帮助中国逃犯洗钱的快餐店员 - 彭博社

Jian Wen来源：皇家检察署“去死吧。那个说‘你穷’的人：看着我如何赚到百万！！！”

这份挑衅的日记条目是由简雯（Jian Wen）在花哨信纸上匆匆写下的，她是一名前快餐店员工，后来在她与一名神秘的中国逃犯共同居住的家中被查获了价值17亿英镑（22亿美元）的被盗比特币。

这份笔记只是英国检察官用来试图证明雯打算从她在洗钱中的角色中赚取数百万的成千上万份证据之一，这种规模的加密货币被查获在英国以前是从未有过的。

雯从前住在东伦敦一家中餐馆的地下室，后来搬到了一个郊区的六卧宅，花费数千英镑在哈罗德斯（Harrods）进行奢侈购物狂欢。这种极端的生活方式变化与她与逃犯——她的室友兼老板张亚迪（Yadi Zhang）的亲密关系同时发生，后者据称雇佣她作为住家看护。

但事实上，张是一个在假身份下生活的通缉犯，据称他在中国策划了一个价值56亿美元的比特币投资诈骗。警方声称雯的真正工作是洗劫被盗的比特币。雯表示自己被愚弄了。

Jian Wen来源：皇家检察署这位42岁的英国公民本周被伦敦南华克皇家法院的陪审团裁定犯有一项洗钱罪，这是英国有史以来最大的加密货币洗钱案。陪审团未能就另外两项指控达成裁决。

文被指控于2017年10月至2022年1月之间使用三个不同的加密货币钱包，以促进由张控制的犯罪资产的使用 - 在中国被称为钱志敏。之前的审判直到现在才能报道，宣判文在多项洗钱罪名上被无罪释放。

“这个案例表明，如果执法机构要成功地打击全球的帮凶和洗钱者，我们将需要国际合作，”律师事务所里德史密斯的合伙人帕特里克·拉波说。“尽管简文已被判有罪，但如果涉案资产无法追回并归还给最初的投资者，这可能是一场空胜利。”

主导调查的大都会警察局的杰森·普林斯表示，这起案件表明他们将不遗余力地追捕那些试图享受非法资金所得的罪犯。

本文是根据法庭诉讼、法律文件、证词和证人陈述编写的。在对她提出指控之前，钱志敏已经潜逃，她的下落不明。

Manor House

英国检察官在审判中表示，中国警方于2017年开始调查天津一起涉嫌欺诈的投资项目，该项目骗取了全国范围内超过12.8万人，调查揭露了一起涉及天津蓝天公司的欺诈案件，该公司以高回报为诱饵吸引投资者。毫无戒备的投资者共计被盗取了400亿元人民币（56亿美元），目前已有14名中国公民因涉案罪行被判有罪。

在英国的大约同一时间，温刚从利兹搬到伦敦，经历了逃离地下室公寓的惊险经历，据陪审团称。温正在寻找一条出路，她在微信上看到了一则广告，上面有一个电话号码，是为了在伦敦找一个会说中文的管家和男仆。这通电话改变了她的人生。

广告是由钱发布的，钱在中国警方进行欺诈调查期间逃离了中国，使用圣基茨和尼维斯护照进入英国。

温告诉法庭，她第一次见到钱是在伦敦一家豪华酒店的咖啡厅，钱当时住在那里，她被雇佣每周拿500英镑的薪水。她声称她相信钱通过合法的挖矿工作赚了数百万的比特币。但警方表示，要想通过合法方式挖到那么多比特币，需要消耗相当于一年为25000户家庭供电所需的电量。

在被招募几天后，温帮助钱租下了一个每月要花17000英镑的六卧宅邸。当钱安顿下来时，大额现金存款被存入温的账户以支付开支。检方表示，钱的主要工作是将比特币转换为有形资产和货币，以充分利用赃款。数千英镑被花在像Valentino和Chanel以及Faberge奢侈珠宝这样的设计师服装上。不久之后，温收到了3000枚比特币作为礼物，一辆梅赛德斯轿车和迪拜的一套公寓都以她的名字登记。

在与温有关的警方搜查中发现了现金。来源：皇家检察署### 脏钱

检察官在审判中描述了一系列位于伦敦和迪拜的专业公司如何建议这对夫妇将加密货币兑换成现金。一些公司要求提供资金来源的证明，据称他们被提供了关于未经解释的财富的虚假理由。

2020年的一个案例中，这对夫妇计划成立一家科技咨询公司，通过迪拜接收洗钱的非法资金。温还与帮助她将比特币兑换成现金的专业人士打交道，她在购物中心和酒吧外面收取现金。检察官表示，她曾经告诉送现金的人停在监控摄像头外的地方。

伦敦因为可以利用该市众多专业人士，包括律师和会计师，来洗钱、掩盖资金来源并投资资产的便利性而声名狼藉。来自反腐败组织透明国际的一份2022年报告发现，自2016年以来，来自世界各地的价值67亿英镑的所谓可疑资金已被投资于英国房地产。

在法庭上作证时，温经常泪流满面，并声称她只是想过得更好。温说，钱“是每一个行动、每一个时刻的决策者。”“你说我是领导者。我希望我是。”

在欧洲的一次旅行中，他们选择了通过公路旅行，避开了与中国有引渡条约的国家。证据显示，温使用搜索引擎查找了哪些国家有这种协定。从两人手机中恢复的照片显示他们从未在照片中一起出现过。其中一次旅行包括在高端珠宝商凡克利夫&阿珀尔和克里斯托弗·瓦尔瑟古董钻石店进行了疯狂购物。

温的在线历史还显示了搜索询问洗钱的定义以及如何购买比特币房屋而不暴露资金来源的内容。

“我被骗了。我有点羞愧地说，”温在法庭上说。

隐秘逃犯

最终让他们露馅的是银行账户中可疑的活动，以及律师们指出他们未能证明购买价值数百万英镑的房屋资金来源的问题。

警方在2018年和2020年进行了两次搜查。但在第一次突袭中，钱设法逃脱，当时她留在房子的卧室里，而温迅速删除了WhatsApp聊天记录。在第二次突袭中，温表示不知道钱在哪里 — WhatsApp聊天记录证明了相反。

钱在2020年9月被调查人员约谈前两天逃离了国家。温所剩无几的只有一个古驰包和梅赛德斯轿车 — 她后来都卖掉了。

在审判中，温描绘了她的逃犯老板是一个病态的人，说她一天有18个小时躺在床上看书或玩电脑游戏，没有理由怀疑她是罪犯。

但钱的日记中的笔记揭示了一个雄心勃勃的人物。她写道，她想要为英国的国债做出贡献，并解决英国的水问题。她还梦想利用自己的钱成为利勃兰的女王——一个不靠谱的微型国家——并与达赖喇嘛交朋友。

在这些宏大梦想背后是一个对加密货币有天赋的人——在日记中，她准确预测比特币到2021年将价值超过5万美元。

温将在5月10日由伦敦法官判刑。将在9月举行一场犯罪所得听证会，决定如何处理被查封的比特币。领导民事追回调查的皇家检察署表示，这可能导致被查封的比特币被没收，而与定罪无关。

“比特币的查封代表了所有比特币总量的不到0.3%的市场份额，”彼得斯和彼得斯律师事务所的律师阿玛利亚·尼南·菲茨杰拉德说道。“这一裁决可能会进一步加大对加密货币企业加强反洗钱协议的压力。”