英国女子被判洗钱比特币，涉及中国60亿美元诈骗案 - 彭博社

一名女性被伦敦陪审团判定有罪，涉嫌为一名中国逃犯洗钱数额巨大的比特币，据称该逃犯策划了近60亿美元的投资诈骗。

42岁的英国公民简雯在2017年至2022年间帮助一名中国逃犯洗钱。陪审团认定简雯在一项洗钱指控上有罪，但在另外两项指控上未能达成裁决。

警方查获了价值超过17亿英镑（22亿美元）的比特币，这是在2018年的一次突袭行动中在伦敦一处房屋内查获的，简雯与钱志敏同住在那里，检方在审判中称钱志敏为“超级恶棍”。

检方律师周三在法庭上表示，皇家检察署不会要求就两项未决指控重新审判。简雯此前在另一场审判中被无罪释放了多项洗钱指控。她将于5月10日受审。

简雯一直否认针对她的所有指控。她的律师辩称，她不知道钱志敏在中国被指控的诈骗行为，也不知道她所处理的资金是欺诈性的。简雯并未被指控参与中国的底层诈骗，检方估计该诈骗金额接近60亿美元。

钱志敏于2017年9月以雅迪·张（Yadi Zhang）的化名抵达英国，后于2020年逃离，就在她应该接受伦敦警方询问的两天前。自逃离该国以来，她的下落不明。

Jian 在2017年开始与 Zhimin 合作之前曾在伦敦东部的一家快餐外卖店工作。在短短几周内，她从住在餐厅地下室的生活过渡到了豪华的生活方式，包括一栋有六间卧室的房子、国外旅行和购物狂欢。

将近两个月的审判突显了一系列中间人和专业人士的作用，他们帮助 Jian 和 Zhimin 洗钱并在英国、欧洲和迪拜购买资产。

Zhimin 在审判中被描述为一个“欺骗大师”，他通过在中国设立七个办事处管理十个投资工具，欺骗了大约13万名在中国具有财务头脑和敏锐洞察力的投资者。

“我们成功破坏了一个复杂的经济犯罪行动，其规模之大表明国际犯罪分子如何利用网络加密货币，”伦敦大都会警察局的侦探总监 Jason Prins 在裁决公布后表示。

Jian 的律师未回应置评请求。伦敦将举行后续听证会，决定 Jian 在诈骗中必须支付多少钱。