CVS和Ebay如何联手打击扒窃团伙 - 彭博社

克里斯蒂安·哈德曼（eBay）和本·杜根（CVS）表示，他们有一种打击有组织零售犯罪的模式。

摄影师：尼基·陈·怀利/彭博社在过去的十年里，作为在线零售商的刑事调查负责人，克里斯蒂安·哈德曼关闭了数千个eBay账户。然而，有一个可疑的账户总是从他手中溜走：费城的一家有百年历史的当铺。

社会山贷款看起来像是一个合法的零售商。它在eBay上的评价为99.6%积极。但哈德曼有一种直觉，像吸尘器、吉列剃须刀片和尼古丁口香糖这样常被盗的物品的折扣价格实在是太好了。

eBay无法合法要求当铺识别卖家。但大约在2022年初，哈德曼从一个意想不到的盟友那里得到了帮助：药店连锁CVS。

费城南街上的一家当铺Society Hill Loan据称在eBay上销售了数百万美元的赃物。来源：谷歌地图这是因为CVS的本·杜根已经将连锁店的一群重复扒窃者与当铺联系起来。在被杜根和警官审讯时，小偷们表示他们从CVS偷走货物，然后将商品卖给了Society Hill Loan，后者再将其发布在eBay上。

哈德曼和杜根意识到，这不是一系列个别盗窃案，甚至不是一些小规模的扒窃骗局。据称这是一个价值数百万美元 — 跨越多个州的 — 犯罪团伙通过当铺运作。要破解这个案件，需要比关闭商店或将除臭剂锁在亚克力玻璃后面更复杂的方法来打击零售犯罪。

社会山贷款未回应多次要求评论。执法官员表示案件仍在进行中。

一位58岁的调查员，住在奥兰多附近，杜根在这个行业已经工作了很多年，已经成为美国零售盗窃调查的一种教父。他与来自盐湖城的42岁有胡须的哈德曼合作，后者利用eBay的交易记录帮助零售商对抗已经演变成全球企业负担的问题。在美国，由于难以衡量，有组织的零售犯罪的估计损失大约每年在40亿美元到10倍于此之间。

这些高管——来自美国最大的零售商之一和最大的在线市场之一——可能比任何人都有更多的经验来打击零售盗窃团伙。自15年前联手以来，他们已经关闭了600起案件。他们的秘诀？把它当作有组织的犯罪。他们追捕首脑——利用曾经为黑帮和卡特尔保留的敲诈勒索法案件。

“他们以偷窃为生，”CVS中央调查部门负责人杜根说。“供他们的孩子上大学。”

领导eBay犯罪调查的克里斯蒂安·哈德曼表示，与CVS这样的合作伙伴关系可以扭转有组织的零售犯罪的局势。摄影师：Niki Chan Wylie/Bloomberg但即使有丰富的经验和密切的合作关系 —— 这在零售行业中很罕见 —— Hardman 和 Dugan 仍然面临着一场艰苦的斗争。 他们表示，自疫情爆发以来，这些犯罪团伙以越来越复杂的方式进行更多盗窃。

商店只是一个高度发达的零售盗窃帝国中的第一站。 人们被称为“扒手”抢走了需求量大的产品，比如 Olay 保湿霜和 Crest Whitestrips。 他们以几分之一的价格将这些产品卖给“围栏”，即扒手和经常是毫不知情的被盗物品买家之间的中间人。 更精明的围栏会彻底清理商品，去掉标签，擦掉序列号，更改过期日期。 然后这些物品会在 eBay、亚马逊或 Facebook 等市场上发布。

随着一些人将零售犯罪视为困扰、疫情后的城市的象征，人们开始关注如何防止盗窃进入商店。 零售高管、游说团体和政客们呼吁制定更严格的法律和更严厉的判决，以便更容易对扒手进行起诉和监禁。 零售业领袖协会的高级执行副总裁 Lisa LaBruno 表示：“全国各地都有糟糕的法律。”

CVS 中央调查部门负责人 Ben Dugan 表示，零售盗窃团伙应该像其他类型的有组织犯罪一样受到对待。摄影师：Niki Chan Wylie/Bloomberg但杜根和哈德曼表示，仅关注那些从商店偷东西的人可能会变成一场打地鼠的游戏。一个窃贼团队很容易被替换。而为零售犯罪团伙工作的专业窃贼很少知道决定何为重罪的门槛，这意味着更严格的法律不太可能使他们却步。“我采访过成千上万名窃贼，没有一个人说过，‘我试图保持在重罪水平以下，’”杜根说。“没有人会拿出计算器来。”

相反，这对二人利用他们在两家大型零售商的地位来识别 — 并打倒 — 那些主使者。通过联手，他们可以追踪一个零售犯罪团伙从药店货架到eBay结账页面的过程。

他们彼此了解比大多数同事都要深。“我经常称他为兄弟，”哈德曼坐在盐湖城附近eBay办公室的一个小会议室里，对着杜根说。“我们谈论我们的孩子和家庭。这不仅仅是一种严格的工作关系。” 他们回忆起深夜电话讨论棘手案件和喝着波旁威士忌、抽雪茄的战略会议。

“这绝对是一种兄弟情谊，”杜根说。

CVS不得不锁起许多产品，尽管领导零售商调查部门的本·杜根表示这会影响销售。摄影师：UCG/Universal Images Group Editorial在电子商务的早期阶段，零售商指责亚马逊和eBay通过提供一个庞大的销售渠道来促成盗窃。这些市场最初的回应是坚称他们的工作不是筛查产品来源。

Dugan 和 Hardman 意识到，要解散这些犯罪团伙，他们必须回避这些抱怨并组织起来。他们几乎每周都让他们的团队讨论调查。CVS 分享地面上发生的事情，eBay 也同样如此 — 这种关系帮助他们摆脱官僚主义，加快速度。如果 CVS 在处理一个案件时发现 eBay 也参与其中，“那就像金子一样，” Dugan 说。“因为现在我们可以打电话给 Christian，让事情迅速进展。”

这种密切的关系还帮助他们赢得了各州检察官和执法官员的支持，他们历来将店铺盗窃归类为低优先级犯罪。

5 亿美元

Dugan 与 Hardman 及其他在线市场合作，帮助阻止了 CVS 门店在 2023 年被盗约 5 亿美元，这是 CVS 称之为的创纪录减少。对于去年销售额约 3600 亿美元的公司来说，这可能看起来不多，但零售业是低利润行业，每一分利润都很重要。

然而，自 2020 年以来，有组织的团伙每年从 CVS 门店中盗窃约 2 亿美元，当时 Dugan 说在整个连锁店的大约 9000 个位置中，盗窃在疫情期间激增。

这只是犯罪网络每年从美国零售商那里窃取的约 450 亿美元的估计数额的一部分，Dugan 说。尽管这个数字受到质疑。但 Dugan 坚持这个数字，他说这是根据他之前领导的一个贸易协会，执法和零售联盟，收集的数据。

随着疫情期间电子商务的蓬勃发展和供应链中断导致物品短缺，像Clorox湿巾和泰诺这样的常见家庭用品被高价兜售。这吸引了更多的罪犯，包括将零售盗窃加入到贩毒和其他非法活动中的现有犯罪团伙，据执法官员称。

与此同时，更多的连锁店表示，零售盗窃正在损害业绩，一些人将其归咎于关闭商店。

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不断升高的赌注吸引了联邦当局的注意。“我们已经开始着手处理”这个问题，美国国土安全部调查局费城办公室负责特工威廉·S·沃克表示。许多案件看起来像是小罪行，但“幕后涉及有组织的犯罪分子。”

为了更好地解决这个问题，杜根和哈德曼表示，他们需要竞争对手效仿他们的合作方式，包括亚马逊。杜根已经向国会作证，指控亚马逊缺乏合作，这可能会阻碍调查，因为每年在这家网络巨头平台上销售的商品价值7000亿美元，大约是eBay总额的10倍。

亚马逊和其他市场将调查请求视为泄露私人信息，损害了保安基金会副主席保罗·琼斯表示。亚马逊通常要求零售商提供搜查令或传票，以便立即获得有关可疑账户的信息。

零售商很难获得警方资源来应对有组织的盗窃，琼斯说，他在eBay工作了六年，扩大了一个项目，使用保密协议来解决隐私问题，而不会减慢调查的速度。然后再加上亚马逊不愿迅速交出文件，“到那时，坏卖家已经关闭了他的网站，又开了一个新的。”

一位发言人在一份声明中表示，亚马逊已经“向执法部门转交了数千名有组织的零售犯罪分子”，导致在美国和世界各地拆除了盗窃网络。他说：“亚马逊对出售被盗商品零容忍。”

逼近

当CVS和eBay的团队针对费城的当铺建立案件时，他们与其他零售商合作，包括Target和沃尔玛，在发现Society Hill Loan的支持者已经袭击了其他连锁店之后。2023年初，调查人员向执法部门提交了他们的调查结果。

几个月后的12月，卡车停在了当铺外。穿着蓝色国土安全部调查员夹克的特工们突袭了这家商店，装载了两卡车半据称被盗的商品。其中许多物品，包括剃须刀片和非处方药，仍然保持原包装。

根据杜根、哈德曼和当地媒体报道，该调查还突袭了该市和附近特拉华州的其他当铺。国土安全部表示，该案件仍在调查中，并拒绝进一步置评。

那天晚些时候，哈德曼坐在离犹他州2,000英里远的办公桌前，当终于传来解除警报的消息时。据称，Society Hill的eBay账户在过去两年里销售了价值约180万美元的被盗商品，这些商品可以追溯到CVS。

一名调查员刚刚提出最后一个要求：

“关闭这个账户。”