Rich Banker的律师在德同斯被指控对他的现金过于客气 - 彭博社

一家顶尖律师事务所被指控违反英国反洗钱规定，因为对一位来自前苏联共和国的政治人物的银行家过于客气，没有问清楚他的现金来源。

Dentons 忽略了内部警告，建议在处理他作为客户时“极度谨慎”，并未询问银行家的财富来源，以免“冒昧或不礼貌”，法律监管机构本周在伦敦的一场听证会上指控。

这位银行家因法院命令而无法透露身份，在伦敦购买了价值数千万英镑的房产，他的家庭成员目前正接受另一项警方调查。

Dentons正在听证会上辩护，称其已采取“充分措施”来确定银行家的资金来源。该律所的律师表示，他们知道客户持有一家国有银行的“大量股份”。

监管机构的诉讼是仅有的少数几起审查专业服务机构在英国促使非法资金流入的案件之一。尽管警方估计每年有数千亿英镑的资金通过英国洗钱，但在英国很少有案件上庭。

这位银行家在2013年收购一家较小律所后成为Dentons的客户，并立即被确认为“政治公众人物” —— 这是一个用来描述更高风险水平的术语，也是让律所审查交易的责任。但Dentons从未询问银行家的薪水或他在银行中的股份大小。

现在驻纽约的Dentons律师Francois Chateau在接受律师监管机构采访时表示，他从未询问银行家的收入。

“在欧洲，在我的文化中，我们不这样做。你不会问，嗯，你赚多少？”根据夏多。他说他从未要求任何人向他展示他们的银行账户，并提供他们拥有的东西的证据，这些证据将“供所有人看到。”

监管机构称夏多的回答“令人惊讶”，称他对明显财富的个人采取了“极端轻信的态度。”

德汇律师事务所表示，监管机构并未针对任何个人，称其已经接受“律所没有任何违规行为，或者至少没有严重到需要起诉的违规行为。”

德汇表示，夏多知道这位银行家“是一个在金融领域非常成功的富有的人，他以反对腐败而闻名，并且他人脉极好。”一位发言人拒绝就夏多发表评论。

德汇坚持继续将这位银行家作为客户，即使在律所总法律顾问在2014年表示不应继续为他工作。

德汇的律师表示，即使律所违反了洗钱规定，其行为也不足以引起任何形式的处罚。该律所表示已经改进了其流程。

监管机构表示，任何罚款都应作为对该行业的有意义的威慑。