罗马尼亚可能需要整个十年来减少预算赤字 - 彭博社

2月19日，Marcel Bolos在他的办公室。摄影师：Bogdan Dinca/Bloomberg阿布扎比，阿拉伯联合酋长国。

摄影师：Christopher Pike/Bloomberg罗马尼亚可能需要到本年度结束前才能将其预算赤字降至欧盟规定的目标水平，因为政府在选举年面临公众对财政约束的抵制。

财政部长Marcel Bolos表示，根据欧盟的新财政规定，每年预算削减0.5%的GDP构成了一个“非常艰难”的挑战。这个黑海国家可能需要七年的时间来将赤字从今年预测的5%的GDP缩减至3%的GDP —— 比最初预期的速度要慢。

“我甚至不知道对我们来说是否可能进行更大的调整，” Bolos在布加勒斯特的办公室接受采访时说。“这是一个选举年，开支削减在我们国家是一个非常敏感的话题，”Bolos说。

总理Marcel Ciolacu的政府今年批准了两次提高养老金，以及提高教师工资 —— 也可能面临来自国家卫生保健工作者和警察的压力，增加了开支。不过，Bolos表示，今年税收将得到改善，采取措施打击税收欺诈，并将收入征集适应数字技术。

即使七年的预算规划也取决于信用评级机构是否认为选举支出是可持续的，并且是否会暂停潜在的降级。尽管欧盟在其财政规则中引入了灵活性，但如果支出计划在没有清晰的收入情况下公布，评级机构可能不会表现出这种宽容，Bolos说。

‘强项’

罗马尼亚自疫情爆发前就处于欧盟的过度赤字程序之下，目前在所有三家主要评级公司中都以稳定的前景获得了最低的投资级别。Fitch Ratings计划在下周对罗马尼亚进行审查。

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“我们与评级机构进行了交谈，他们警告我们要在选举年的更广泛背景下警惕公共支出的增加，”Bolos说。“我敦促他们也考虑罗马尼亚与同等评级的同行相比的优势，比如高水平的投资和低公共债务。”

去年，罗马尼亚未能控制赤字，赤字达到了GDP的5.7%，而最初的目标是4.4% — 尽管政府批准了几项削减支出的方案。罗马尼亚的税收仅占GDP的27%，是欧盟中最低的之一。

这个拥有1900万人口的国家与乌克兰接壤，因为增加了国防支出、难民援助、农民援助和粮食出口路线，所以从欧盟获得了更多的财政自由度。

但是预算赤字使罗马尼亚离加入欧盟单一货币的雄心更加遥远，部长说。

“只要我们没有走上明确的财政整合道路，加入欧元区仍然只是一个长期目标，” Bolos说道。

阿拉伯联合酋长国有望在本周早些时候退出全球监管机构的“灰名单”，此前该国采取行动打击石油富裕的海湾国家非法资金流入和流出。

巴黎总部的金融行动特别工作组的评估员上个月进行了现场访问，并根据知情人士的反馈指出，该国的行动计划取得了显著进展，这些人要求匿名，因为这些讨论是私人的。

据知情人士称，预计阿联酋将在2月23日，也就是巴黎FATF全体会议的最后一天，从名单上除名。目前尚未做出最终决定。

彭博社报道，至少三个FATF成员代表此前曾支持将阿联酋列入受更严格监管的司法管辖区名单，他们已经支持该国最早在2024年2月除名。

“在这个最后阶段被除名是闻所未闻的，”曾担任FATF执行秘书、现任Kroll董事总经理的大卫·刘易斯说。“不过，FATF可能仍会指出需要进一步努力的地方。”

快速转变

要从灰名单上摆脱，FATF的绝大多数成员必须投票认为一个国家自评期开始以来取得了足够的进展。据称，只要有少数反对票，就可能导致一个司法管辖区留在名单上。该组织有将近40个成员，其中一些具有更大的影响力。

去年年底，阿联酋官员前往关键的FATF成员国进行访问，包括前往美国、瑞士和新加坡，以争取支持。据彭博报道，与外国伙伴的对话主要围绕俄罗斯制裁逃避和加密货币展开。

“阿联酋致力于打击非法金融活动，并继续改善我们国家体系的效力，符合国际最佳实践，”一位官员表示。

FATF的发言人拒绝置评。

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本月退出将标志着阿联酋的快速转变，该国最初于2022年3月被列入加强监测的司法管辖区名单。当时，彭博的一项调查详细描述了迪拜作为世界上一些最富有的流亡者的目的地。彭博的调查。

在乌克兰入侵后，阿联酋是三个中东国家中的一个，成为俄罗斯富豪的磁铁。这帮助这个海湾国家避免了一些被列入灰名单国家所受到的类似经济影响。

“阿联酋是一个蓬勃发展的金融中心，” 阿尔塔米米律师事务所总部位于迪拜的地区金融犯罪咨询负责人Ibtissem Lassoued表示。“其对全球金融市场的重要性是FATF将其列入灰名单的决定基础之一，但这也解释了阿联酋相对于其列名单的地位所带来的影响的相对韧性。”

审查

在最初的资金流入浪潮之后，阿联酋银行开始 加强审查，包括对俄罗斯等各国国籍的审查，因为政府推动退出名单。

彭博社在11月报道称，无论是公司将资金汇回俄罗斯，还是将现金转移到第三国，资金转移都受到了更严格的监管。一些银行要求更多的文件，有时会冻结资金，同时要求对转账进行合理解释或者质疑资金的来源。

政府表示，从2023年1月到10月，已经对反洗钱/反恐融资实施了近2.5亿迪拉姆（6800万美元）的罚款，相比前一年增加了三倍多。实施。

退出灰名单将受到华尔街银行的特别欢迎，其中许多银行在阿联酋拥有大规模业务。自从被列入名单以来，他们一直在应对不断增加的合规成本，迫使一些银行将更多职能外包给印度。

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备受关注的逮捕行动

作为退出灰名单的努力的一部分，阿联酋官员已经逮捕了一些备受关注的人物。对冲基金交易员 桑杰·沙阿 被指控在Cum-Ex交易骗局中欺诈丹麦国家13亿美元，去年底 被引渡到丹麦。

官员们还逮捕了南非通缉的阿图尔和拉杰什·古普塔，指控他们涉嫌洗钱和欺诈，尽管当地法院拒绝了非洲国家的引渡请求，拒绝引渡这对兄弟。与此同时，安哥拉当局寻求引渡伊莎贝尔·多斯桑托斯，另一位在迪拜 寻求庇护 的亿万富翁。

沙阿、古普塔兄弟和多斯桑托斯都否认有不当行为。

尽管一些阿联酋的盟友赞扬该国在FATF内取得的进展，但他们也单独提出了对这个海湾国家持续存在的担忧。

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美国当局已经对违反每桶60美元的俄罗斯石油价格上限的驻阿联酋船运公司进行了制裁。去年，西方官员还要求阿联酋停止充当俄罗斯规避 受制裁技术限制的通道。阿联酋官员当时表示，阿联酋不断监控双用产品的出口。

尽管黄金行业最近进行了改革，但仍存在漏洞，Marcena Hunter，The Global Initiative Against Transnational Organized Crime的一名主任表示。

“看起来，这并不仅仅是阿联酋的一场装门面的行动，”她说。“然而，该国一些行为者的行动可能会破坏一些阿联酋官员加强合规性和尽职调查实践的真正努力。”