德意志银行（DBK）被监管机构要求修复洗钱控制问题 - 彭博报道

德意志银行AG总部位于德国法兰克福。

摄影师：Alex Kraus/BloombergTimur Turlov摄影师：Valery Ayapov/Freedom Holding Corp.

德国金融监管机构告诉德意志银行AG要解决其防范洗钱方面的不足，否则将面临罚款风险，因为它继续向该国最大的银行施加压力以改善控制措施。

这项新命令涉及该银行的交易数据处理系统，自去年底以来生效，BaFin在周四的一份声明中表示。监管机构还延长了一名负责报告德意志银行进展情况的监察员的任职期。

未透露承担工作的公司或个人。监管机构表示，监察员将继续履行职责，直到10月底。最初的任命是在2018年进行的，当时这是德国监管机构的一个前所未有的举措。

阅读更多：德意志银行最新的斥责表明合规仍在失败

Temenos AG暴跌高达33%，使其市值缩水24亿美元，此前Hindenburg Research声称瑞士银行软件公司的账目存在严重缺陷，并做空了该股。

这份由激进做空机构Hindenburg发布的报告指出，金融领域软件制造商Temenos存在“重大会计违规”行为。报告称，Temenos还“操纵了盈利”，并补充说这些做法在公司内部是一个“公开的秘密”。

Temenos未对彭博新闻的置评请求做出回应。

截至下午2:03，苏黎世的股价下跌了32%，跌至60瑞士法郎，这是自2002年末以来的最大跌幅。现在，其市值约为2019年的峰值的三分之一，为130亿瑞士法郎（147亿美元）。

Hindenburg Research由Nate Anderson创立，去年曾瞄准全球知名商人的帝国，如Gautam Adani、Jack Dorsey、Carl Icahn，一度从他们公司的市值中抹去数十亿美元，因而声名鹊起。

阅读更多： Hindenburg的Icahn、Adani叫响知名投注年

彭博智库分析师Tamlin Bason表示，这份报告可能会侵蚀Temenos在2023年潜在可疑业绩带来的“积极情绪”，而这些业绩是在“灾难性的2022年”之后出现的。他表示，公司可能会在2月20日的资本市场日上回应这些指控。

Temenos长期以来一直是包括EQT AB、Permira、Nordic Capital、Thoma Bravo和KKR & Co在内的私募公司的收购目标。2022年，由于科技估值和定价方面的担忧，收购谈判破裂。

阅读更多：什么是做空？什么是Hindenburg研究？：快速了解

这家总部位于日内瓦的公司也正在进行漫长的首席执行官搜索。该公司的董事长安德烈亚斯·安德里亚德斯目前是临时首席执行官，此前马克斯·肖瓦德在2023年1月因激进压力辞职。

Temenos开发基于云的软件，金融机构可以使用该软件提供数字银行解决方案、外汇和身份验证服务。根据其网站，该软件被包括渣打银行、瑞士银行和北欧斯安银行在内的3000多家客户使用。

哈萨克斯坦正在寻求遏制亿万富翁蒂穆尔·图尔洛夫的Freedom Holding Corp.在该国本币主权债券市场上的所谓操纵行为，去年这家公司成为美国做空机构Hindenburg Research的目标。

监管机构在去年11月迈出了第一步，向经纪人提供了一份不再允许与某些证券进行交易的13个有限合伙企业名单，据知情人士称，这一决定旨在打击那些据称与Freedom没有直接关联但被怀疑参与了被当局指控为操纵的行为的公司。