FTX的遗失资金是在SIM卡交换黑客攻击中被盗，美国司法部表示 - 彭博社

三名人被指控策划了一起SIM卡交换诈骗，从FTX加密货币交易所中骗取了超过4亿美元，导致该交易所陷入破产。

在FTX于2022年11月申请破产并其创始人山姆·班克曼-弗里德辞职几小时后，黑客从该平台中窃取了价值数亿美元的数字货币，然后通过一系列去中心化交易所进行了洗钱。

班克曼-弗里德在去年晚些时候因欺诈罪被判刑数十年，他对这次黑客袭击进行了距离，但推测可能是内部人员所为。

事实证明并非如此，检方表示。

美国司法部指控伊利诺伊州的罗伯特·鲍威尔、科罗拉多州的艾米莉·赫尔南德斯和印第安纳州的卡特·罗恩，他们被指控参与了一起为期两年的SIM卡交换诈骗，目标是FTX和其他个人。SIM卡交换诈骗者一再在加密货币世界中确定受害者，而FTX松懈的安全性——在公司新CEO接任后指出——似乎使其成为主要目标。

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根据在华盛顿联邦法院提交的起诉书，鲍威尔、罗恩和赫尔南德斯收集了大约50名受害者的个人数据，并利用这些信息说服手机提供商将受害者的电话号码转移到他们控制的虚拟手机上。这样一来，这三人就可以拦截短信，包括多因素认证代码，从而进入受害者的金融账户和加密钱包。

起诉书没有提到FTX，但两位熟悉案件的人证实，实际上在法庭文件中“受害公司-1”就是FTX。

2022年11月11日左右，赫尔南德斯使用了一张带有FTX员工详细信息的假身份证，说服AT&T将手机账户转移到另一张SIM卡上。该团伙的涉案头目鲍威尔使用网名‘R$’和ElSwapo1，随后使用各种认证代码访问FTX的加密钱包。

SIM卡交换并不需要复杂的黑客技能，而是集中在对电信客服人员的心理操纵或贿赂上。

这已成为一种流行的方式，用来入侵社交媒体和电子邮件账户、加密货币交易所和在线银行。2022年，FBI收到了2056起SIM卡交换投诉，损失总额达7160万美元，高于前一年的1611起投诉和6800万美元的损失。专家表示，实际数字可能更高。

赫尔南德斯、鲍威尔和罗恩被指控欺诈和身份盗用。鲍威尔的律师加尔·皮塞茨基拒绝置评，而赫尔南德斯和罗恩无法联系。