123岁的公司老板？穆迪公司说这是一个警示信号-彭博社
Giulia Morpurgo
在重点关注空壳公司的风险分析中，穆迪分析发现了2100万个可能涉及金融犯罪的“警示信号”。其中包括古老的经理、可疑的地址以及财务数据中的异常情况。
穆迪分析周一发布的研究报告提供了一些惊人的见解：根据报告，超过2200家公司据称拥有123岁及以上的经理，穆迪的专家理查德·格雷厄姆解释说。而世界上已知的最长寿者只有122岁。
根据穆迪审查的文件，一家上市公司的经理年龄甚至达到了943岁，这意味着他出生于11世纪。除了奇怪的经理外，穆迪还发现了其他警示信号，如大规模注册、不活跃和相互持有的情况。
尽管空壳公司可能具有合法用途，但它们的不透明性经常被用来掩盖犯罪金融活动，穆迪分析指出。这对于与新的商业关系的公司也有影响。
穆迪分析的金融犯罪合规实践负责欧洲、非洲和美洲的泰德·达塔表示：“当今企业在理解真正的所有权关系和识别风险企业关系方面面临着越来越复杂的挑战。通过揭示这些差异，我们可以为调查人员和分析师提供更好地识别欺诈的工具。”
穆迪的研究显示，尽职调查对于商业伙伴至关重要，而且也很具启发性：例如，一家总部位于中国的纺织和服装制造商在2019年的营业额超过20亿美元，尽管只有一个员工。还有成千上万的例子，涉及到年龄不到五年的公司董事。有一个人在2883家不同的公司担任了5751个职务。
欺诈中的幽默也表现在这样一个事实上，即有22,000家公司的注册地址位于埃及金字塔附近。
全球范围内透明度规定的数量不断增加，旨在帮助限制邮政信箱公司带来的风险。然而，仍然有很多工作要做，不仅涉及欺诈风险，还涉及洗钱问题，穆迪分析估计每年涉及的金额达到1.6万亿美元。
该研究在11月对大约4.72亿家公司进行了调查。拥有最多公司外壳的国家是英国，拥有近500万家公司。
在美国发现的金融异常迹象最多，超过125万家注册公司中有这种情况。巴拿马也是一个热点：在这里，穆迪对47%的公司感到警觉。在对巴拿马文件的调查中，匿名注册数量至少有所减少。