前Vitol石油交易员哈维尔·阿吉拉据休斯顿陪审团称从事贿赂计划-彭博报道

在大规模打击大宗商品交易行业贿赂行为的审判中，检察官在对一名前Vitol Group经理提出的开庭陈词中告诉陪审团，“第一名被告在美国策划了一项洗钱计划”。

哈维尔·阿吉拉被指控贿赂厄瓜多尔和墨西哥政府官员，以赢得Vitol这家全球最大的独立石油交易公司从国有企业Petroecuador和墨西哥石油公司手中获得超过5亿美元的业务。美国检察官称，他向官员支付了87万美元以获取业务。

阿吉拉在休斯敦工作，被控串谋违反美国反贿赂和洗钱法，如果定罪，他可能面临至少十年的监禁。

这场庞大的美国调查至少已经导致半打认罪，Vitol的美国部门于2020年12月同意支付超过1.6亿美元来解决美国刑事和监管指控以及巴西的一项并行调查。这被视为多年来对大宗商品交易商最重要的反腐败案件。

‘获取、影响或贪婪’

“无论是为了获取、影响还是贪婪，贿赂外国官员谋取商业利益都是一项联邦罪行，”检察官克莱顿·所罗门周五在纽约布鲁克林告诉陪审团。

据所罗门告诉陪审团，阿吉拉和涉嫌串谋的共犯使用了别名，比如Perez Marcos 007，向中间人发送电子邮件支付贿赂，并使用了代号zapatos，即鞋子，来指代非法支付。他说，一些贿赂甚至是在休斯敦的墨西哥国家石油公司业务停车场进行的。据他说，阿吉拉曾被秘密录音讨论这项计划。

所罗门告诉陪审团，他们将听取前厄瓜多尔国家石油公司高级经理尼尔森·阿里亚斯和顾问安东尼奥和恩里克·佩雷的证词。他们在欺诈案中认罪，并希望在判决时对政府作证以获得宽大处理。

阿瓜拉的律师威廉·普莱斯在自己的开场陈述中告诉陪审团，他的客户是被他的前Vitol上司马克·杜克雷斯特陷害的，后者把欺诈的责任推到了无辜的阿瓜拉身上。

杜克雷斯特尚未被指控有不当行为，目前无法立即联系到他进行评论。

阿瓜拉是替罪羊

“他们决定指责阿瓜拉，并说他对此负有责任，”普莱斯告诉陪审团。“但阿瓜拉与此毫无关系。”

普莱斯辩称在拉丁美洲雇佣顾问是一种常见做法，并表示阿瓜拉相信他们在合法地促成合同。

“佩雷兄弟有一个自给自足的犯罪企业，”普莱斯说。“他们基本上贿赂政府官员，以便他们能够得到结果，以便他们能够得到业务。”

检方声称，阿瓜拉通过一系列由共谋者控制的空壳公司向国内和离岸银行账户汇款。这些支付，其中许多是通过美国银行处理的，帮助Vitol保留了与厄瓜多尔国家石油公司和墨西哥国家石油巨头Pemex相关的业务。据美国称，阿瓜拉还面临与Pemex有关的德克萨斯州联邦指控。

阿瓜拉于2020年被起诉。由于疫情关闭了美国法院，他的审判被推迟。

作为与美国达成的延期起诉协议的一部分，维托尔承认在2005年至2014年期间，它和共谋者向巴西能源公司石油巴西的四名官员行贿超过800万美元，以获取机密定价信息。另外，根据协议，它还表示曾试图操纵燃料油价格基准。

维托尔的美洲部门也成为巴西“洗车”腐败和洗钱调查的焦点，该调查导致了该国一些领先的商业高管和政治领袖的下台。一位曾用代号菲尔·柯林斯的石油巴西前交易员在2019年告诉巴西法官，他在2003年至2005年间收到了这家交易公司的贿赂，以偏袒该公司在合同中的地位。

此案件为美国诉阿吉拉尔案，20-cr-390，美国纽约东区地方法院（布鲁克林）。