《华尔街日报》：Wirecard失踪20亿欧元案通缉犯 现被怀疑是俄罗斯间谍

柏林——2020年6月，支付处理巨头Wirecard报告称其资产负债表上近20亿美元不翼而飞后不久，其首席运营官扬·马萨莱克便乘坐私人飞机离开奥地利。飞机在白俄罗斯降落后，他乘车疾驰至莫斯科，在那里以化名获得了俄罗斯护照。

西方情报和安全官员现在表示，他们得出了一个令人不安的结论：马萨莱克很可能近十年来一直是俄罗斯特工。

马萨莱克已被控从投资者处窃取数亿美元。经过多项国际调查，多国情报、警察和司法机构的官员现在表示，这位43岁的奥地利人利用其已倒闭的支付公司，非法协助俄罗斯间谍机构转移资金，为世界各地的秘密行动提供资金。

西方情报机构称，作为全球头号通缉犯之一，马萨莱克还为已故俄罗斯军阀叶夫根尼·普里戈任的雇佣兵组织提供过协助，目前正从其迪拜新居所代表俄罗斯官员参与重组普里戈任在非洲的商业帝国。

Wirecard最初为色情网站处理支付业务，后来发展成为互联网金融巨头。在其鼎盛时期，该公司声称每年代表25万家企业处理1400亿美元的交易，成为Square和PayPal Holdings的竞争对手。其市值一度超过任何一家德国银行。

前同事回忆称，马尔萨莱克是个生活奢靡的人，曾以每月3.5万欧元（约合3.8万美元）租下慕尼黑豪宅。他年薪高达数百万美元，常年乘坐私人飞机穿梭于世界各地。

据他们透露，马尔萨莱克还对间谍世界的阴谋诡计极为痴迷，常暗示自己与情报人员有联系——但多数人认为这些不过是虚张声势。

在慕尼黑总部，马尔萨莱克曾向访客展示他与演员莱昂纳多·迪卡普里奥在法国网球公开赛的合影，以及与利比亚军阀哈利法·哈夫塔尔元帅的自拍。据两名访客回忆，他的办公桌上始终摆放着弗拉基米尔·普京的小雕像。

英国检方称，2020至2023年间，马尔萨莱克操控着一个由五名英国保加利亚人组成的间谍网络，指使他们收集目标人物信息以协助克里姆林宫实施绑架。官员表示，俄罗斯情报机构利用马尔萨莱克作为中间人，使其在欧洲各地行动时与间谍网络保持距离。

尽管被列入国际刑警组织通缉名单，马尔萨莱克2021年仍用其持有的十余本旅行证件中的捷克护照，以真名在英国注册公司。根据文件记录和官员说法，这家位于伦敦北部、去年已关闭的咨询公司，可能被用于转移间谍网络的资金。

西方情报官员还表示，马尔萨莱克曾访问迪拜，并与一名驻扎在那里的退休俄罗斯情报官员合作，后者一直在为莫斯科采购武器。他们认为他现在大部分时间都在这个酋长国度过，与他的一些同伙在一起。迪拜所属的阿拉伯联合酋长国政府没有回应置评请求。

Wirecard总部位于慕尼黑附近的阿施海姆。照片：Alexander Pohl/Alto Press/Zuma Press俄罗斯政府女发言人表示，关于马尔萨莱克与俄罗斯情报机构有联系的指控是“政治化”。马尔萨莱克的德国律师没有回应置评请求。

据这些官员称，在运营Wirecard期间，马尔萨莱克帮助了俄罗斯军事情报机构GRU及其主要海外间谍组织SVR，支付情报人员和线人的费用，并将资金输送到中东和非洲的冲突地区。

与此同时，这些西方官员怀疑马尔萨莱克正在收集总部位于慕尼黑的Wirecard其他客户的信息，尤其是德国主要情报机构BND和相当于FBI的联邦刑事办公室，并将这些信息交给莫斯科。

这些信息对俄罗斯的间谍机构来说将是一个数据宝库，除其他外，可以让他们追踪德国情报收集的位置和范围。情报官员表示，他们不得不为一些可能受到威胁的人转移并创建新的身份。

Wirecard的崩塌成为欧洲历史上最大的金融欺诈案之一。该公司在2020年6月宣布破产，此前它表示无法找到其资产负债表上报告的19亿欧元现金。

检察官指控，通过虚构活动和过高估值的交易，数十亿美元的投资者资金被抽走。Wirecard的首席执行官Markus Braun被指控欺诈投资者及其他罪行。他目前正在受审。他否认有任何不当行为，并已提出无罪抗辩。

Wirecard前首席执行官Markus Braun（中）站在法庭上，身旁是他的律师，这是德国战后历史上最大的欺诈案。照片：Peter Kneffel/Zuma Press他的律师表示，Braun对Marsalek的任何情报相关活动一无所知。律师称，无法评论间谍机构是否在Wirecard银行拥有账户。

德国当局已对Marsalek发出国际逮捕令，怀疑他违反证券法和欺诈。检察官表示，他们知道有关Marsalek是间谍的指控，但表示他们的重点是导致Wirecard倒闭的违法行为。

Marsalek每年从Wirecard获得数百万美元的薪水，这与他卑微的成长背景形成鲜明对比。

Marsalek于1980年出生在维也纳附近的小镇Klosterneuburg。Marsalek的祖父Hans Marsalek是一位捷克裔共产主义者和抵抗战士，曾从纳粹集中营幸存，并共同创立了后来成为奥地利情报机构的组织。老Marsalek因对国家服务的贡献获得了奥地利的最高荣誉。他于2011年去世，当时Marsalek31岁。

今年早些时候，奥地利历史学家托马斯·里格勒等人从国家档案中发掘出线索，称这些资料显示汉斯很可能是一名为苏联效力的双重间谍。

高中辍学后，马萨莱克自学计算机编程，并于1999年19岁时创立了第一家软件销售公司。

一年后，他加入当时主要为色情和赌博网站提供支付服务的Wirecard。该公司迅速发展，从服务于网络商业灰色地带的供应商，成长为蓝筹股Dax-30指数成分企业，成为德国罕见的科技成功典范。

同为奥地利人的首席执行官布劳恩以史蒂夫·乔布斯式的内向天才自居，连黑色高领毛衣的着装都如出一辙。

德国议会调查显示，Wirecard在德国地位显赫，时任总理安格拉·默克尔曾游说中国领导人习近平允许该公司进入中国市场。默克尔后来向立法者表示，Wirecard在华业务符合德国政府诉求。

“对我们而言，Wirecard带着硅谷的气息，这是欧洲长久以来未能实现的成就，“曾聘请布劳恩担任顾问的奥地利前总理塞巴斯蒂安·库尔茨表示。

马萨莱克在这座慕尼黑豪宅中设有私人办公室。图片来源：安德烈亚斯·格伯特/彭博新闻调查人员及德国议会调查显示，马萨莱克在Wirecard任职期间始终与情报人员保持往来。据调查文件、前商业伙伴及熟悉欧洲对其活动审查的官员透露，其商业伙伴包括来自美国、中东及欧洲现役与退役情报人员。

据西方情报官员透露，基于对Wirecard客户记录及其他情报材料的分析，马尔萨莱克使用Wirecard服务的客户中包括与俄罗斯间谍机构有关联的个人和组织。

他们表示，Wirecard为这些个人和组织提供信用卡和银行账户服务，并在欧洲与中东、非洲冲突地区之间转移资金。

两位马尔萨莱克的前商业伙伴称，这位高管曾告诉他们，他同时为俄罗斯情报机构和西方同行工作。马尔萨莱克吹嘘曾与俄罗斯伙伴一同前往利比亚和叙利亚，并称自己为俄罗斯安全机构和雇佣兵处理过两地的资金转移。

马尔萨莱克向同僚透露，他曾与斯坦尼斯拉夫·佩特林斯基一同前往利比亚和叙利亚，后者是前克里姆林宫官员，现居摩纳哥。情报官员称，在叙利亚期间，他访问了俄罗斯控制的古城帕尔米拉，时间大约在2016年俄罗斯马林斯基剧院在该城古遗址举办露天音乐会之际。

德国对外情报局（BND）及相当于美国FBI的德国联邦刑事警察局（BKA）在2020年9月至2021年6月的公开调查中向议会表示，他们曾使用Wirecard的信用卡和银行账户为海外特工及国内外线人支付费用。德国高级情报官员向《华尔街日报》证实了这一情况。

BKA高度依赖Wirecard。该公司倒闭时，正处理BKA官员用于支付线人的三分之一的信用卡付款，BKA表示。

德国情报机构一位资深成员表示，之所以选用Wirecard，是因为相比许多受西方监管的银行，它更易于合作——出于合规和法律原因以及对声誉受损的担忧，这些银行通常不愿与情报机构打交道。

情报官员称，Wirecard的服务被用于资助俄罗斯秘密行动、支付线人或军事承包商报酬，以及为武器采购等机密项目提供资金。

美国中央情报局和联邦调查局表示没有记录显示其机构与马萨莱克存在关联。英国官员称没有证据表明马萨莱克与该国情报界有任何关系。

德国安全官员表示，特工的真实身份与秘密银行账户并无关联，因此马萨莱克向俄罗斯传递德国行动敏感数据的能力有限。

但据熟悉调查的官员透露，马萨莱克掌握特工化名信息，本可通过监控支付和购买记录来追踪部分人员的行踪与活动。

根据前高管向德国检方提供的证词，马萨莱克曾命令Wirecard银行员工违反数据保护等规定收集客户资料。数名情报官员表示，这可能泄露特工的工作信息。

Wirecard前首席产品官苏珊娜·施泰德尔称，马萨莱克驳回了对收集客户数据的反对意见，并于2019年告知她这些数据是提供给德国联邦情报局使用的——该机构对此断然否认。

德国机场张贴的通缉令。图片来源：Frank Hoermann/Sven Simon/Zuma Press部分官员怀疑他将这些数据传递给俄罗斯。调查人员与情报官员透露，作为高管频繁乘坐飞机穿梭全球的马萨莱克，在被迫逃亡莫斯科前的几年里，选择俄罗斯作为最常到访的目的地，曾前往该国数十次。

反间谍官员拒绝评论如何处理后续影响，但表示受牵连的特工必须更换化名并切断与银行的所有联系。

英国检方指控2020至2023年间，马萨莱克协助运营一个由五名保加利亚籍特工组成的英国间谍网络。警方发现其中三名嫌疑人持有法国、意大利、西班牙及捷克等国的伪造护照和官方身份证件。一名保加利亚人潜伏在英格兰东部的家庭旅馆，另一名则是获奖美容师，在伦敦经营名为"风月俏佳人"的美容院。

该团伙被控多项罪名，包括协助俄罗斯政府策划在英及其他国家实施绑架，以及在黑山组织监视行动。检方称查获的假证件显示他们伪装成记者。

马萨莱克在伦敦联排别墅注册的JM咨询公司已于2022年底关闭。现居该地址的保加利亚公民迪米塔尔·图安表示从未听说过马萨莱克。五名涉嫌为俄从事间谍活动的嫌疑人目前在英国羁押候审。

由于马萨莱克不在该国，他尚未被起诉。

本文由贝努瓦·福孔协助撰写。

更正与补充说明扬·马萨莱克于1999年创立了他的第一家公司。本文早期版本错误地将其成立时间写为2019年。（已于12月15日更正）

联系博扬·潘切夫斯基请致信 [email protected]，联系马克斯·科尔切斯特请致信 [email protected]

本文刊登于2023年12月16日印刷版，标题为《涉嫌巨额盗窃的金融科技逃犯现被怀疑为俄罗斯从事间谍活动》。