特朗普就纽约欺诈指控组建辩护团队 - 《华尔街日报》

唐纳德·特朗普及其律师团队正多线出击，针对民事欺诈案展开辩护。此案威胁到这位试图重返白宫的前总统个人财富。

特朗普的庭审团队即将进入第二周，将传唤己方证人反驳纽约总检察长关于其通过欺骗银行获取地产项目低息贷款的指控。目前证人名单包括一名会计专家，其上周证词对多项财务披露指控提出质疑。

在这场持续数月的审判中途，这位前总统加大了对主审法官的攻击力度——该法官几乎在所有裁决中都作出对其不利的判决。尽管特朗普几乎每日都在公开场合对亚瑟·恩戈伦法官进行尖酸刻薄的侮辱，其律师团队也罕见地直接质疑法官及其法庭管理方式。

上周，他们提交了无效审判动议，指控恩戈伦作出偏颇裁决、仓促推进审判，并与其法律助理（一位曾竞选法官职位的民主党人）进行"共同裁判"。该助理全程坐在法官身旁参与庭审。

恩戈伦周五驳回了这一请求，表示其"完全有权征询"法律助理意见，但所有裁决均系本人作出。他还为其助理辩护，驳斥特朗普关于她在案件中从事不当党派政治活动的指控。

这项裁决作出前一天，州上诉法院法官因担忧其助理人身安全，暂时解除了禁止特朗普公开评论该助理的禁言令。特朗普律师团队以第一修正案为由对该禁言令提出质疑。

纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯，去年提起欺诈诉讼，表示这位前总统对法官及其书记员的持续攻击，是为了转移人们对证据的注意力，这些证据显示特朗普及其同伙为谋取经济利益故意夸大其资产价值。

特朗普的律师团队主要专注于为上诉建立详细的法律记录，基本上已放弃说服恩戈伦法官的希望，后者已裁定特朗普犯有某种欺诈行为。

此案主要围绕特朗普向银行提交的财务报表展开，这些报表是低息贷款协议的一部分，要求他展示至少25亿美元的净资产，并保持至少5000万美元的无限制现金。恩戈伦发现，特朗普、他的长子及其公司的会计高管通过隐瞒评估、无视土地使用限制、虚假陈述对现金资产的控制权以及使用误导性的投资指标，严重夸大了其摩天大楼、庄园和高尔夫球场的价值。

小唐纳德·特朗普称其父亲是一位远见卓识者，帮助重塑了纽约市的天际线。照片：斯特凡·杰里迈亚/美联社詹姆斯的诉讼依据可追溯至20世纪50年代的消费者欺诈法规，该法规授权州政府提起民事诉讼以阻止欺诈性商业活动，并寻求严厉制裁和赔偿。

民主党人詹姆斯要求特朗普偿还其通过优惠贷款条件和保险政策节省的所有资金及利息，估计金额约为2.5亿美元。恩戈伦法官正在审理此案，主要目的就是确定这一数额。

恩戈伦法官在审判前几日作出的一项裁决为案件增添了不确定性。他要求各方推荐独立接管人来管理特朗普多家公司的解散事宜，这一制裁措施被特朗普律师及部分法律学者认为超出了反欺诈法规的授权范围。总检察长办公室目前坚称恩戈伦从未下令解散任何公司。

“这存在相当大的混乱，”哥伦比亚法学院公司法和证券法教授小约翰·C·科菲表示。

上个月，一名州上诉法官暂停了恩戈伦命令的执行。审判期间，特朗普律师已请求上诉法院合议庭中止诉讼程序，辩称恩戈伦将多项本应受诉讼时效限制的交易纳入了审前欺诈裁决范围。

特朗普声称自己需要偿还任何款项，因为所有贷款资金均属合法所得。他从未拖欠贷款，德意志银行也从未指控其违约。其律师表示该银行从双方业务关系中获利。

这位前总统本月早些时候出庭作证接受州政府律师质询，预计其辩护团队将再次传唤他提供更多证词。

特朗普的律师团队还计划让三位现任及前任德意志银行董事总经理出庭作证，他们此前在证词中已表明不认为特朗普在银行贷款方面存在重大虚假陈述。

上周为辩方作证的前美国证券交易委员会副首席会计师杰森·弗莱蒙斯对州政府诉讼的多个方面提出异议。他反对关于特朗普不当隐瞒资产估值方法变更的指控，并驳斥了特朗普有义务告知会计师事务所其未纳入估值的房产评估报告的说法。

小唐纳德·特朗普上周在其律师更为温和的询问下再次出庭，热情赞颂了父亲及其公司拥有的摩天大楼、酒店和豪华高尔夫度假村资产组合。他将父亲描述为"房地产艺术家"和远见者，称其重塑了纽约市天际线，并能在破败贬值的物业中洞察璀璨潜力。

“他们试图证明这不是欺诈性企业，而是一家通过特朗普大厦等标志性建筑提升纽约城市面貌的公司，“咖啡分析师表示。

本案预计将持续至12月上旬或中旬。

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本文发表于2023年11月21日印刷版，标题为《特朗普在纽约欺诈案中构建辩护体系》。