OneCoin合规负责人对40亿美元加密货币欺诈案认罪——《华尔街日报》

OneCoin于2014年在保加利亚索非亚创立，营销并销售同名加密货币。图片来源：360-Berlin/Jens Knappe/Zuma Press美国司法部表示，自称加密货币发行商OneCoin的一位曾担任合规主管的高管周四对电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。

42岁的保加利亚公民Irina Dilkinska是OneCoin所谓的“法律与合规主管”。她在曼哈顿联邦法院对一项共谋实施电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪表示认罪，检察官称她参与了一个价值40亿美元的全球多层次营销骗局。根据这两项罪名，她可能面临总共10年的监禁。

OneCoin于2014年在保加利亚索非亚创立，营销并销售同名加密货币。但美国联邦检察官表示，OneCoin并非具有真实价值的加密货币，而更像是一个金字塔骗局，新购买者的资金会流向其领导层以及早期销售该货币的其他人。

2017年，美国纽约南区联邦检察官办公室对OneCoin的创始人Ruja Ignatova（俗称“加密货币女王”）和Karl Sebastian Greenwood以及该公司的其他高管提起了诉讼。

检方指控Ignatova并未从事合规工作，而是协助运营OneCoin的日常业务并洗钱，包括将1.1亿美元OneCoin收益转移至开曼群岛实体。

Dilkinska的代理律师、Konta, Georges and Buza律师事务所的John Buza在邮件中表示：“Dilkinska女士期待翻过这悲伤的一章，回到家人身边。”

检方称OneCoin以多层次营销网络运作，会员通过招募他人购买加密货币套餐获取佣金。包括部分纽约客在内的超三百万人投资了这些套餐，据指控OneCoin因此获得数十亿美元收入及利润。

“作为OneCoin所谓的’法务与合规主管’，Irina Dilkinska的所作所为与其职位目标背道而驰，“美国检察官Damian Williams周四声明称，“本办公室的检察官将与执法伙伴继续推进此案，直至所有被告伏法。”

Dilkinska认罪是该案最新进展。OneCoin联合创始人Greenwood因参与该骗局，已于9月被判20年监禁并没收3亿美元资产。

Ignatova仍在逃。检方称其最后踪迹是2017年10月从保加利亚前往雅典。美国已对其签发联邦逮捕令，2022年FBI将其列入十大通缉要犯名单，悬赏10万美元征集抓捕线索。

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