《华尔街日报》：美国制裁俄罗斯女商人，指控其协助寡头逃避制裁

莫斯科国际商务中心——Garantex交易所所在地图片来源：法新社/盖蒂图片社美国财政部周五对一名俄罗斯女商人实施制裁，指控其协助俄罗斯寡头和网络犯罪分子利用加密货币逃避美国制裁。

财政部声明称，37岁的叶卡捷琳娜·日丹诺娃利用数字货币促进大额交易，其操作依托于合规管控薄弱的平台，包括去年已被美国制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex。

《华尔街日报》10月报道详细披露了Garantex如何成为俄罗斯资金跨境流动的主要渠道，尽管该交易所已被列入美国黑名单。

财政部反恐和金融情报事务副部长布莱恩·尼尔森表示：“通过日丹诺娃等关键中间人，俄罗斯精英阶层、勒索软件组织及其他非法行为者试图规避美西方制裁，尤其通过滥用虚拟货币手段。”

财政部公布了日丹诺娃在莫斯科的住址。其本人未立即回应置评请求。Garantex发言人亦未立即答复。

此次制裁是西方针对俄乌冲突实施系列惩罚措施的最新行动。当前俄罗斯银行业超80%的资产受到制裁，严重限制其通过外国银行转移资金的能力。俄罗斯央行今年承认，加密货币已成为"替代性"交易结算和资金转移渠道。

财政部表示，一名未透露姓名的俄罗斯寡头曾请求日丹诺娃协助将价值超过1亿美元的资产转移至阿拉伯联合酋长国。据财政部披露，她通过收取加密货币或现金报酬，为客户提供阿联酋税号、身份证件及银行账户服务。

财政部指出，日丹诺娃曾协助与俄罗斯勒索软件组织"Ryuk"有关联的人员清洗超过230万美元的疑似受害者资金。Ryuk软件曾被用于从美国及其他地区的受害者处勒索钱财。今年2月，一名通过加密货币清洗Ryuk攻击所得资金的俄罗斯男子在美国联邦法院认罪。

根据财政部信息，日丹诺娃还通过传统商业渠道维持客户国际资金通道，包括利用一家办公地点遍布全球的未具名豪华手表公司。

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