司法部与俄罗斯亿万富翁就扣押超级游艇展开争夺战 - 《华尔街日报》

扣押"阿玛迪亚号"是"盗贼缉捕"特别工作组没收并冻结受制裁俄罗斯寡头资产的首批重大行动之一。图片来源：Gene Blevins/Zuma Press美国司法部去年查抄一艘超级游艇作为打击俄罗斯商界精英行动的一部分。如今围绕游艇所有权爆发了激烈争夺。

周一，当一位俄罗斯石油大亨起诉美国政府要求归还348英尺长的"阿玛迪亚号"时，检方表示该游艇不归其所有，并申请没收，称其真正主人是另一位与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切的亿万富翁。

司法部称这艘价值3.25亿美元的游艇属于俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫，这位由商转政的大亨2018年因被指控洗钱和逃税而受到美国制裁。周一该部门向曼哈顿联邦法院提交诉状要求没收该船只。

“美国政府在经过细致艰苦的努力获取必要证据后，于今日采取法律行动，这些证据明确显示苏莱曼·克里莫夫对’阿玛迪亚号’的实际权益，以及其屡次滥用美国金融系统来供养和维护这艘游艇以谋取利益，“司法部负责此类资产追缴的特别工作组联合主任迈克尔·库表示。

俄罗斯石油公司前总裁爱德华·胡代纳托夫表示并非如此。他于本周一（10月23日）起诉美国政府，声称自己才是"阿玛迪亚号"游艇的合法所有者。2022年5月，作为国际社会提高克里姆林宫及其支持者入侵乌克兰代价行动的一部分，该游艇被当局没收。

胡代纳托夫的诉讼主张称，这艘比足球场还长、配备直升机停机坪并能跨洲航行的豪华游艇归他所有，而非克里莫夫。诉状指出胡代纳夫并未受到制裁，要求返还游艇。

俄罗斯石油公司前总裁爱德华·胡代纳托夫声称自己是"阿玛迪亚号"的合法所有者。图片来源：Chris Ratcliffe/Bloomberg News诉讼文件中包含KleptoCapture特别行动组联合主任邱大卫（David Lim）今年9月的信函，表明已结束对胡代纳托夫的刑事调查。尽管其律师将此信作为佐证，但这也意味着调查人员认定胡代纳托夫并非游艇真正主人。

诉状称：“美国政府扣押’阿玛迪亚号’仅因其规模奢华及俄罗斯背景，并无证据表明该游艇涉及违法行为。“记者未能立即联系到克里莫夫代表置评。

美国司法部拒绝对诉讼发表评论。在民事没收起诉书中，检方指出船上多项交易记录与文件均指向克里莫夫，称其计划对游艇进行改造：将健身房改为带按摩床的水疗中心，用书架替换酒柜，并升级更大尺寸的坐便器与智能马桶。

在斐济扣押"阿玛迪亚号"是“盗贼缉捕"特别工作组首批重大公开行动之一，该工作组专门负责没收和冻结与普京总统关系密切的俄罗斯寡头的豪华游艇、房地产、私人飞机等资产。

“盗贼缉捕"行动既是为了惩罚与克里姆林宫关系密切的商人，也旨在通过变卖游艇豪宅所得资金支持乌克兰重建。美国司法部官员将"阿玛迪亚号"的扣押视为早期成果。但围绕其所有权的争夺，凸显了西方各国执法机构在没收俄罗斯富豪资产时面临的挑战。

商人出身的政客苏莱曼·克里莫夫2018年受到美国制裁。图片来源：Sergei Savostyanov/TASS/Zuma Press许多俄罗斯亿万富翁通过错综复杂的不透明空壳公司持有财富，这些公司的实际受益人可能包括受制裁寡头的家庭成员或完全无关人士。这种所有权结构往往使证明受制裁者与资产存在实际联系的过程复杂化。胡代纳托夫的诉讼正是主张"阿玛迪亚号"不属于受制裁者，因此不应被冻结。

另一法律障碍在于：受制裁本身并非犯罪行为。制裁仅冻结个人资产并禁止持有人使用。政府机构必须证明当事人存在违法行为，才能将游艇等财产作为犯罪所得予以没收。

一名联邦调查局特工在申请扣押游艇的搜查令时写道，有证据表明克里莫夫在2021年受制裁后通过多笔金融交易购得该游艇。文件显示，这艘游艇的自动信息系统于2月24日——即俄罗斯入侵乌克兰后几乎立即——被关闭。

胡达伊纳托夫的诉讼称，游艇位置信息始终可查，且经过大量涂黑的搜查令申请存在"蓄意虚假陈述和误导”。胡达伊纳托夫表示自己从未将游艇出售给克里莫夫，也不认识此人。

“司法部一直将’阿玛迪亚号’作为拜登总统政策的宣传样板，“胡达伊纳托夫的律师亚当·福特和蕾妮·贾鲁辛斯基在提交给加州南区法院的诉状中写道。

2022年6月，美国纳税人出资将"阿玛迪亚号"驶往圣地亚哥，诉状估算政府每月需花费至少100万美元进行维护。根据法律，美国政府有义务维持所没收资产的价值。

尽管面临一系列法律挑战，西方国家政府仍坚持维持大部分制裁措施。多数政府表示只有乌克兰战争结束后才会解除制裁。与此同时，纳税人正耗费数百万美元维护这些无人能使用的游艇及其他资产。

——马克斯·科尔切斯特对本文亦有贡献。

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