加密货币助长哈马斯恐怖主义——《华尔街日报》

我们强烈谴责哈马斯对以色列发动的袭击，该袭击已导致1400多人丧生，其中包括至少30名美国人。对这一恐怖组织及其资金来源的调查显示，哈马斯利用加密货币为其行动提供资金。

上周，《华尔街日报》报道称，与哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的加密货币钱包在袭击发生前的两年内共收到超过1.3亿美元的数字资产，其中在袭击前的几个月内就有数百万美元。加密货币已成为资助恐怖组织的重要渠道，研究人员一致认为，公开报道的数字可能只是实际总额的一小部分。

这一资金来源暴露了我们在国际资金流动监管方面的危险漏洞。恐怖分子、流氓国家、毒品贩运者和其他犯罪分子正在利用加密货币威胁我们的盟友和美国国家安全。现在是时候对加密货币实施与银行、经纪商、支票兑现机构甚至贵金属交易商相同的反洗钱规则了，以免这些漏洞让恐怖分子为更多袭击提供资金。

恐怖主义支持者可以从世界任何地方发送加密货币，而恐怖组织在寻求捐款时毫不掩饰。哈马斯公开征集加密货币资金，在Telegram上发文称：“圣战的现实是付出努力和精力，而金钱是战争的支柱。”哈马斯并非孤例。伊朗每年估计产生10亿美元的加密资产。真主党和伊朗伊斯兰革命卫队最近也有近200万美元的加密货币被以色列没收。简而言之，加密货币行业正通过资助恐怖主义和流氓国家获利。

然而，对美国和盟国构成威胁的远不止加密货币资助的恐怖主义。拜登政府评估显示，朝鲜导弹计划约半数资金来源于加密货币犯罪。中国境内90%的芬太尼生产商通过加密货币与贩毒集团交易，其售出的非法前体化学物质足以导致数十亿次致命用药过量。

加密货币犯罪形式多样：哈马斯恐怖组织、中国芬太尼分销商、伊朗宗教领袖及其他恶意行为者皆涉其中。由于担心恐怖组织使用加密货币会导致监管收紧，加密货币行业正竭力维护其收益。该行业雇佣说客辩称，加密货币不应受制于保障传统支付体系安全的反洗钱监管，并声称加强监管将迫使更多交易转向境外。加密货币行业宣称将实行自我监管，但我们深知这根本行不通。

哈马斯使用加密资金的事实证明，零散自愿的反洗钱规则无法遏制加密货币犯罪。仅去年已查明的非法加密货币交易额就超过200亿美元。

美国所有银行都必须履行基本合规义务以确保不协助犯罪活动，信用合作社、股票经纪商、信用卡发行机构、黄金交易商等全球资金流转机构亦不例外。市值数十亿美元的比特币矿业公司、钱包供应商等所谓"去中心化金融"从业者更没有理由逃避同等责任。部分加密货币从业者已开展相关核查，表明其既具备合规能力，也理解合规必要性。

但仅仅堵住不法分子利用加密货币进行洗钱的少数漏洞是远远不够的。这种规则执行的不平等，将使恐怖分子、流氓国家和国际罪犯得以继续利用加密货币。

我们提出了一项两党共识法案——《数字资产反洗钱法案》，旨在确保保护传统支付系统免受滥用的规则同样适用于加密货币。要切断哈马斯等恐怖组织的关键资金来源，国会必须通过这项立法。

沃伦女士（马萨诸塞州民主党人）和马歇尔先生（堪萨斯州共和党人）均为美国参议员。

图片来源：盖蒂图片社