哈马斯武装分子通过加密货币为袭击以色列筹集数百万美元——《华尔街日报》

哈马斯上周末对以色列的闪电袭击引发了人们对该组织如何为这次突袭行动提供资金的疑问。其中一个答案是：加密货币。

根据对以色列政府扣押令和区块链分析报告的审查，在袭击发生前的一年里，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织及其黎巴嫩盟友真主党这三个激进组织通过加密货币获得了大量资金。

领先的加密货币研究机构Elliptic的分析显示，在2021年8月至今年6月期间，以色列当局与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织关联的数字货币钱包收到了高达9300万美元的加密货币。

Elliptic表示，目前尚不清楚其识别的所有交易是否都直接涉及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，因为其中一些钱包属于加密货币经纪人，这些经纪人可能也服务于非巴勒斯坦伊斯兰圣战组织客户。

根据另一家加密货币分析和软件公司、总部位于特拉维夫的BitOK的研究，与哈马斯有关的钱包在类似的时间段内收到了约4100万美元。

上周六，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的武装分子与哈马斯一起从加沙地带冲入以色列，杀害了约900名平民，并绑架了至少100多人。自以色列以一波对加沙的袭击进行报复以来，至少有700名巴勒斯坦人死亡。

哈马斯的武装分支卡桑旅没有回应有关这些组织使用加密货币的置评请求。无法联系到巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党置评。

这三个激进组织均已被美国列为外国恐怖组织，并受到财政部制裁，限制其接入国际银行体系。任何被发现与这些组织交易者将面临刑事起诉及制裁风险。

黎以边境附近张贴着系领带的黎巴嫩议会议长纳比赫·贝里与真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉的海报。图片来源：aziz taher/路透社西方反恐分析人士与前官员指出，这些交易凸显美以两国难以切断这些组织获取境外资金的渠道。掌控加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）与哈马斯，竟能在以色列政府眼皮底下囤积武器装备，发动了自1973年赎罪日战争以来对其边境最严重的突破。

目前无法确认收到的加密货币是否直接用于资助此次袭击，也无法确定以色列当局从涉事钱包中查封的具体金额。研究人员表示，查封金额可能仅占其资金总量很小比例。

以色列警方周二表示，已冻结哈马斯在社交媒体募捐使用的更多加密账户，这是持续打击"恐怖组织用于资助活动的加密货币金融基础设施"行动的一部分。

加密货币让用户绕过银行，直接在数字钱包之间即时转移代币，这些钱包通常由加密货币交易所托管。美国财政部在去年的一份报告中指出，此类加密交易所的金融犯罪控制存在空白，可能被恐怖组织滥用，并提到伊斯兰国和基地组织都曾接收过加密货币捐款。

以色列国防部长约阿夫·加兰特在6月一次没收真主党加密货币的行动后表示，数字货币的使用使得阻止恐怖主义融资的工作变得愈发复杂。

“这并非易事，“加兰特说道。

周一以色列空袭后的加沙城。加密货币仍是哈马斯筹集资金的多种工具之一。图片来源：穆罕默德·萨贝尔/Shutterstock以色列国家反恐融资局次月针对伊斯兰圣战组织钱包发布的命令中，还要求查封全球最大加密货币交易所币安上67个客户账户持有的所有加密资产。该机构今年早前针对哈马斯和真主党发布的命令也试图没收币安平台上的资金。据《华尔街日报》报道，美国司法部正对该公司反洗钱管控措施展开全面调查。

币安发言人表示，该交易所积极与包括以色列在内的执法机构合作打击恐怖融资。

“过去几天，我们的团队全天候实时工作，以支持持续进行的努力，”发言人表示。以色列警方周二称，新账户的冻结是在币安的协助下完成的。

研究哈马斯资金流动的研究人员表示，加密货币仍然是该组织用于筹集资金的多种工具之一，包括从埃及向加沙地带运送现金。美国表示，伊朗长期以来一直是该组织的主要资助者，德黑兰每年提供的常规资金约为1亿美元。

“加密货币是他们弓上的另一根弦，”金融犯罪打击专业人士行业组织ACAMS的加密货币与非法金融专家乔比·卡彭特说。

哈马斯自至少2019年起就公开寻求通过加密货币筹集资金，当时卡桑旅开始在其Telegram频道呼吁支持者捐赠比特币。“圣战的现实是耗费精力和能量，而金钱是战争的支柱，”该组织在一篇帖子中写道，并附上了一个当年收到约3万美元比特币的钱包地址。

前财政部高级官员、现区块链情报公司TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德表示，该组织是恐怖融资领域中最复杂的加密货币使用者之一，TRM Labs负责追踪该组织的活动。

在以色列和美国调查人员通过区块链（整理所有数字货币交易数据的公共账本）追踪到交易后，哈马斯停止公布其捐赠地址以保护捐赠者的匿名性。

雷德博德表示，哈马斯随后转向了生成加密货币地址并帮助隐藏其真实加密货币钱包的支付处理器，将这些处理器的链接嵌入到其网站的筹款页面中。

卡桑旅今年四月宣布将停止接受比特币捐款，并呼吁支持者通过其他方式捐助。该组织在Telegram上声明，此举是"出于对捐助者安全的考虑”，并指出"针对试图通过这种货币支持抵抗运动者的敌对行动已翻倍”。

扣押令显示，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）已积累数百万美元的加密货币。

Elliptic的分析表明，这些组织不仅通过加密货币接收资金，还利用加密货币在组织间转移资金。这家总部位于伦敦的研究公司发现，这些独立团体可能还在彼此的钱包之间转移资金，自2021年以来，PIJ可能与真主党进行了高达1200万美元的加密货币交易。

在交易中，他们主要使用与美元挂钩的稳定币Tether，避免了其他代币的波动性。当被问及其代币的使用情况时，Tether表示仍致力于阻止恐怖主义参与，包括冻结相关钱包。该公司表示正与全球执法部门密切合作以限制非法活动。

“使用加密货币比通过埃及边境走私现金要容易得多，“前美国国税局调查员、现负责Elliptic执法合作业务的马修·普莱斯表示。

——多夫·利伯对本文亦有贡献。

写信给安格斯·伯里克，邮箱：[email protected]，以及伊恩·塔利，邮箱：[email protected]

更正与补充说明根据加密货币研究公司Elliptic的数据，自2021年以来，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）和真主党可能已经交换了高达1200万美元的加密货币。本文早期版本错误地引用了Elliptic的研究，称自2021年以来PIJ向真主党发送了超过1200万美元的加密货币。本文还更新了内容，增加了关于Elliptic研究的更多背景信息。该公司对以色列当局与PIJ关联的数字货币钱包的分析发现，PIJ可能使用加密货币接收资金并将资金转移给其他恐怖组织。Elliptic表示，尚不清楚其识别的所有交易是否直接涉及PIJ，因为部分钱包属于加密货币经纪人，这些经纪人可能也服务于非PIJ客户。（更正于10月27日）

刊登于2023年10月11日印刷版，标题为《过去一年中激进分子增加了加密货币持有量》。