《家得宝追踪犯罪团伙 发现不寻常嫌疑人》——《华尔街日报》

多年来，罗伯特·戴尔在佛罗里达州圣彼得堡的岩石社区教会与转化中心运营着一个戒毒康复项目。而检方称，戴尔私下还经营着一个有组织的零售犯罪团伙。

据检察官透露，这位牧师一直充当销赃中间人，从窃贼手中收购赃物并转售牟利。戴尔指使其康复项目的参与者从佛罗里达州各地的家得宝门店盗窃电钻、钉枪等工具，并运至其住所。家得宝公司和搜查令宣誓书显示，他通过名为"受膏清算人"的eBay账户，自2016年起在线销售了价值300万美元的赃物。

经过家得宝与佛罗里达州警方为期七个月的联合调查，戴尔及其妻子、母亲在内的五人于八月初在坦帕市被捕。戴尔目前面临包括诈骗、共谋诈骗及交易赃物在内的多项指控。

57岁的戴尔对所有指控表示不认罪，并于九月底获保释。其辩护律师拒绝置评。

沃尔玛、塔吉特、梅西百货和迪克体育用品等零售商高管在八月指出，犯罪网络导致其库存管理出现问题，部分公司还表示安全事件正持续增加。塔吉特、诺德斯特龙和耐克等企业则采取更激进措施，永久关闭那些遭盗窃犯罪严重影响的门店。

戴尔的案例凸显了零售商和执法部门在打击复杂零售犯罪时面临的挑战。各方之间的协作可能需要时间，往往需要数年才能将个别盗窃行为与更大的组织或团伙联系起来。

因此，应对盗窃激增的企业正在将更多资源投入到自身的零售犯罪调查中。它们还寻求与警方和二手销售平台合作，阻止人们从赃物中获利。全美各地的检察官表示，他们正在加大力度打击销赃者。

“销赃者是关键，”家得宝资产保护副总裁斯科特·格伦说。“一个成功的零售犯罪组织必须有人在幕后操纵。”

据当局称，销赃者可以从“助推者”那里获得货物供应，这些人愿意为小额现金或毒品行窃，并经常向他们提供想要的商品清单。销赃者经常转向在线市场来卸货，但他们也可以在其他地方寻找买家。在某些情况下，他们经营批发业务，向零售商或市场提供合法获得的商品以及赃物。

今年，华盛顿、德克萨斯和宾夕法尼亚州的美国检察官宣布逮捕或判处一些人，这些人被指控通过eBay、亚马逊、Facebook Marketplace和OfferUp等电子商务平台销售赃物获利数百万美元。

当局查获了罗伯特·德尔在佛罗里达州圣彼得堡住所货架上存放的一系列工具及其他物品。图片来源：家得宝“窃贼若无人销赃便无法获利，”曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格在声明中表示。在一份关于有组织零售犯罪的报告中，布拉格称其办公室正重点起诉销赃者，以切断此类犯罪的利润链条。

得克萨斯州审计长格伦·赫加尔九月指出，犯罪分子从零售商处盗窃并通过线上市场销赃的模式带来了管辖权等独特挑战。西雅图市审计办公室七月报告显示，当局已掌握多个销赃团伙情况，但警力不足阻碍了调查推进。

零售商主动出击

在佛罗里达州当局对德尔立案前，家得宝调查人员已开始密切监控两名与多年门店盗窃案有关联的人员。

与其他大型零售商类似，家得宝配备防损团队监控门店监控录像并防止商品被盗。这家家居建材连锁企业在北美拥有2,322家门店，截至1月29日的年度营收达1,574亿美元。

根据搜查令宣誓书，三月初该公司防损调查员发现两名嫌疑人未付款携带两台无线冲击扳手和无线模具研磨机离开佛罗里达州鲁斯金门店。调查员拍摄了其离场车辆照片并向执法部门提供了线索。

佛罗里达州农业与消费者服务部的特工在四月和五月开展监控行动时，发现嫌疑人曾到访七个县的家得宝门店。随后特工跟踪车辆至罗伯特·戴尔住所，观察到两人将物品卸入车库。

五月，执法人员获取了戴尔在eBay平台"Anointed Liquidator"卖家账户的详细信息，该账户关联的正是嫌疑人运送赃物的地址。为确认地点，家得宝调查员通过eBay向戴尔购买了一台钉枪并退货。一周后，警方确认退货包裹已送达戴尔住所。

六月，警方在这两名嫌疑人携带疑似赃物离开家得宝门店时实施逮捕。其中一名女性供述其持续盗窃约五年，戴尔会指定盗窃目标并收购赃物。她还向执法部门透露，在戴尔住所交货时曾遇到其他为其工作的盗窃团伙。

该女性向警方表示，戴尔最初每日5,000至10,000美元支付赃款，近期因盗窃数量下降，金额缩减至600至2,000美元。她承认曾有前科，戴尔不仅为其支付保释金，且明确知晓所购商品为赃物。

零售业用"缩水"指代盗窃及货损导致的损失。美国零售联合会最新调查显示，2022年行业缩水损失达1,121亿美元，较前一年的939亿美元显著上升，但平均缩水率仍与2019-2020年水平相当。

零售商们正在探索多种方法应对持续存在的盗窃问题，从永久关闭据称受犯罪影响严重的门店，到将更多商品锁在货架上作为威慑措施。劳氏公司高管近期在与分析师的电话会议中表示，正在研发将射频识别技术嵌入电动工具的技术，使商品未经扫描购买便无法使用。

零售业高管指出，与商店盗窃相关的暴力及恐吓事件也有所增加。塔吉特百货首席执行官布莱恩·康奈尔八月份透露，今年前五个月涉及暴力或暴力威胁的盗窃事件激增120%。

四月，加州普莱森顿市家得宝超市一名防损员在阻止女性嫌疑人行窃时，在店内遭枪击身亡。九月，亚利桑那州梅萨市CVS药店一名店长在与顾客发生冲突后，遭持枪返回的顾客射杀。

赃物追查行动

警方清点佛罗里达州圣彼得堡市罗伯特·戴尔家中查获的赃物。图片来源：家得宝公司当局与防损专家表示，销赃最便捷的渠道是通过网络市场。国会六月通过法案，旨在遏制网络销赃及假冒商品交易。为应对零售盗窃激增而支持该立法的二手交易平台，现需追踪年交易超200笔或总营收达5000美元以上卖家的个人信息。

eBay刑事与合规调查主管克里斯蒂安·哈德曼表示，其团队每年会与零售商及执法部门合作审查逾500个疑似销赃的账户。

根据宣誓书，自2020年1月至今年5月期间，Dell以"Anointed Liquidator"账户完成了约10,500笔交易，获利约150万美元。eBay在截至6月30日的季度财报中披露，其平台商品清单数量约达19亿条。

哈德曼指出，这类账户通常保持极高的好评率，因其商品售价低于零售价。“买家总体满意，他们获得了实惠，而卖家也竭力确保交易愉快。”

为追踪销赃者，零售商会向eBay通报失窃特定商品信息，平台据此锁定大量囤积相关商品的卖家。某些情况下，eBay会要求卖家提供库存来源及身份证明。

哈德曼透露，eBay早在2017年就因可疑交易对Dell账户进行内部标记。尽管交易持续数年，但该账户始终处于监控之下。直至2021年，家得宝调查人员才开始收集证据，证明Dell在线销售的商品可能来自职业窃贼。

“当掌握足够证据链后，我们将信息移交执法部门，并于今年初关闭该账户。“哈德曼表示。

家得宝的格伦称，坦帕市嫌疑人落网后，当地门店盗窃案显著减少。他推测窃贼可能因察觉这家家居零售巨头与执法部门合作，转而袭击其他零售商。

“会有其他人冒出来，”格伦说，“在这群被捣毁的人缺席后，很可能就会有人开始做这种事。”

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更正与补充家得宝在北美拥有2,322家门店，在截至1月29日的年度中创造了1574亿美元的收入。本文早期版本错误地称家得宝在上一个财年的收入为1448亿美元。（已于10月8日更正）

刊登于2023年10月9日印刷版，标题为“家得宝调查犯罪团伙，发现了一个不寻常的嫌疑人”。