摩根大通支付7500万美元和解与杰弗里·爱泼斯坦关联诉讼——《华尔街日报》

摩根大通因将杰弗里·爱泼斯坦保留为客户直至2013年，目前已同意支付总计3.65亿美元的和解金。图片来源：《华尔街日报》的Gabby Jones摩根大通 支付7500万美元和解一起诉讼，该诉讼指控该银行协助杰弗里·爱泼斯坦进行性交易，从而结束了涉及华尔街最臭名昭著客户之一的黑暗篇章。

这笔付款是大银行、亿万富翁和已故爱泼斯坦的遗产达成的最新法律和解，这些和解揭示了这位被判有罪的性犯罪者如何深深植根于金融界最高层，以及他如何诱捕有权势的商界人士和世界领导人。

超过7亿美元，包括出售爱泼斯坦在美属维尔京群岛的私人岛屿和他在纽约市的豪宅所得，现已被指定用于和解和索赔，包括支付给数十名指控这位声名狼藉的金融家虐待的女性。爱泼斯坦于2019年在狱中等待联邦性交易指控的审判期间死亡。

“这起诉讼证明幸存者有发言权，而美国企业界终于准备好倾听，”代表爱泼斯坦指控者的律师布列塔尼·亨德森说。她的公司今年早些时候对摩根大通和德意志银行提起的集体诉讼已达成和解。

《华尔街日报》今年根据数千封爱泼斯坦电子邮件及日程表发表的一系列文章披露，众多企业高管、政界人士和学者在这名金融家被定罪为性犯罪者后仍与其保持多年往来，并揭示了他如何通过经营人际关系来积累影响力与财富。报道还展现了其对圈内人士的威胁手段。

在周二公布的协议中，摩根大通同意向美属维尔京群岛政府支付赔偿金，该政府此前对银行提起民事诉讼。经过近一年的法律交锋，此案已使该银行及维尔京群岛政府官员声誉受损。双方原定于一个月后在曼哈顿开庭审理，最终达成和解。银行在和解协议中未承认不当行为。

摩根大通周二与前高管杰斯·斯塔利达成单独和解，此前银行就其与爱泼斯坦的私人关系提起诉讼——这种关系多年来帮助爱泼斯坦规避合规审查。银行未披露具体条款。斯塔利的律师周二拒绝置评。

摩根大通目前已为2013年前持续保留爱泼斯坦客户身份一事，累计同意支付3.65亿美元和解金。爱泼斯坦在摩根大通私人银行拥有数十个账户，常与银行高管联络并为其引荐富豪人脉。继摩根大通后接手爱泼斯坦业务的德意志银行，今年早些时候同意支付7500万美元与爱泼斯坦指控者达成和解。

摩根大通与维尔京群岛方面辩称，对方未能识别爱泼斯坦的犯罪行为，并在其2008年因引诱未成年人卖淫定罪后视而不见。包括首席执行官杰米·戴蒙在内的银行高管和美属维尔京群岛官员被传唤作证，大量电子邮件和披露文件令双方均陷入尴尬境地。

法庭文件显示，爱泼斯坦曾与斯坦利交换年轻女性照片，且合规部门人员多年来试图终止与爱泼斯坦的合作。文件还披露，爱泼斯坦曾向前维尔京群岛总督约翰·德容提供20万美元贷款，雇佣其妻塞西尔·德容近二十年，并支付62.5万美元承担其子女多年私立学校学费。

2019年爱泼斯坦被捕后，摩根大通曾坚称其仅为普通客户。诉讼案件揭露了他在银行内部的深远影响力——引荐重要客户并参与大额交易谈判。电子邮件和日程表进一步曝光了他与斯坦利及现任资产与财富管理部主管玛丽·埃尔多斯的关系，显示银行在终止客户关系后仍与其保持会面。

“我们曾为杰弗里·爱泼斯坦提供银行服务，对此我深感遗憾，“戴蒙今夏接受CNBC采访时表示，“若早知今日所知之事，我们显然不会这样做。”

在一次证词中，埃尔多斯表示她并不知晓爱泼斯坦持续进行的犯罪行为。

该银行起诉了斯坦利，指控他包庇爱泼斯坦，并指认斯坦利就是被爱泼斯坦一名指控者控诉性侵的"权势金融高管”。摩根大通试图从斯坦利处追回数百万美元薪酬，以弥补其自身与爱泼斯坦相关的法律支出。

斯坦利的律师否认了性侵指控及对爱泼斯坦性交易活动的知情。斯坦利还表示，银行不能将这段交往关系完全归咎于他一人。

美属维尔京群岛目前已从爱泼斯坦相关法律诉讼中获得超过2.4亿美元，包括与爱泼斯坦遗产的和解协议，以及作为爱泼斯坦客户的私募基金创始人莱昂·布莱克的赔偿。

布莱克声称他支付爱泼斯坦是为了税务和遗产规划建议。他否认有任何不当行为，但在声明中表示后悔向爱泼斯坦付款，并就"这些付款可能引发的非预期后果"达成了潜在索赔和解。

根据和解协议，摩根大通将支付1000万美元用于支持受害者心理健康，2000万美元给维尔京群岛反人口贩运慈善机构，2500万美元协助政府及执法部门打击人口贩卖。另支付2000万美元法律费用。该银行去年营收达1287亿美元。

银行在声明中表示：“虽然和解不涉及责任承担，但本行对与此人的任何关联深表遗憾。若早知他可能利用银行实施骇人罪行，我们绝不会继续业务往来。”

维尔京群岛总检察长阿里尔·史密斯表示，根据协议，该银行承诺打击人口贩卖行为，包括在掌握可信的贩卖证据时向执法部门报告并关闭客户账户。

史密斯在声明中称：“这项和解对幸存者和州执法部门而言是历史性胜利，它应向华尔街敲响警钟——银行有法律义务识别和防止人口贩卖。”

卡迪贾·萨夫达尔对本文亦有贡献。

联系作者戴维·伯努瓦请致信[email protected]

本文刊登于2023年9月27日印刷版，标题为《爱泼斯坦案使摩根大通付出7500万美元代价》。