前FTX高管瑞安·萨拉姆在加密货币交易所倒闭案中认罪——《华尔街日报》

前FTX高管瑞安·萨拉姆于周四成为该公司创始人山姆·班克曼-弗里德第四位对加密货币交易所倒闭相关刑事指控认罪的关联人。

在纽约联邦法院的听证会上，萨拉姆承认共谋进行非法政治捐款，以及合谋运营无证资金转账业务。

这一认罪行为给即将面临欺诈指控审判的班克曼-弗里德施加了更大压力。班克曼-弗里德核心圈子的另外三名成员此前已对欺诈等罪名认罪，预计将在10月3日开始的审判中出庭作证指控他。

联邦检察官在起诉文件中称，萨拉姆与班克曼-弗里德合谋在2022年选举周期期间，向政治候选人和政治行动委员会提供了数千万美元的非法捐款。检察官表示，这些跨党派捐款旨在获取华盛顿的政治影响力。根据法庭文件，萨拉姆曾在私信中向密友透露，这些捐款是为了"用支持加密货币的民主党人取代反对加密货币的民主党人，用支持加密货币的共和党人取代反对加密货币的共和党人"。

这些捐款资金来源于萨拉姆从班克曼-弗里德的加密货币投资公司Alameda Research获得的贷款。萨拉姆在认罪听证会上向美国地区法官刘易斯·卡普兰承认，他明知这些捐款是非法的，因为这些贷款最终会被免除偿还。

“而我从未打算偿还他们，”他说。

检方在起诉文件中称，曾担任FTX巴哈马子公司联席首席执行官的萨拉姆此前在Alameda工作，并密谋将该公司作为未经许可的资金传输机构运营，利用其账户处理FTX客户的存款和取款。

萨拉姆的认罪协议并不要求他与负责起诉FTX刑事案件的曼哈顿美国检察官办公室合作。根据协议，他面临最高10年的监禁，并同意接受15亿美元的没收令，这代表了涉及非法资金传输犯罪的金额。他同意支付600万美元，并交出房产和一辆保时捷以满足该命令。他还同意支付560万美元的赔偿金。他以100万美元的保释金获释，并定于3月6日被判刑。

“瑞安期待将这一章翻篇，继续他的生活，”萨拉姆的律师杰森·林德说。班克曼-弗里德的发言人拒绝置评。

“瑞安·萨拉姆同意通过非法的政治影响力活动和未经许可的资金传输业务来推进FTX、Alameda Research及其同谋者的利益，这通过违法操作帮助FTX更快、更大地发展，”曼哈顿美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说。

自联邦检察官去年12月指控班克曼-弗里德从FTX客户那里窃取数十亿美元，同时误导投资者和贷款人以来，萨拉姆受到了密切关注。当月，班克曼-弗里德的加密货币投资公司Alameda Research的前首席执行官卡罗琳·埃里森和FTX前高管加里·王认罪。

已破产的FTX加密货币交易所前高管瑞安·萨拉姆离开纽约联邦法院，他承认密谋经营无执照的汇款业务。图片来源：玛丽·阿尔塔弗/美联社今年2月，FTX前高管尼沙德·辛格对欺诈客户和投资者的指控认罪，并承认参与了一项竞选资金计划，利用阿拉米达资金向政治行动委员会和候选人进行非法捐款。辛格当时表示，这些捐款旨在增强班克曼-弗里德和FTX的政治影响力。

《华尔街日报》此前确认萨拉姆是一份起诉书中未具名的共谋者，该起诉书指控班克曼-弗里德涉及竞选资金计划。检方在起诉书中称，在班克曼-弗里德的指示下，萨拉姆利用FTX客户资金向共和党事业和候选人捐款。

《华尔街日报》此前报道，检方还在调查萨拉姆及其女友、前国会候选人米歇尔·邦德是否违反竞选资金法。对邦德和萨拉姆的调查至少可追溯至今年4月，当时调查人员持搜查令搜查了他们位于马里兰州价值400万美元的豪宅，并没收了他们的手机。

据《华尔街日报》报道，调查旨在查明这对夫妇是否非法规避了联邦对邦德2022年纽约第一国会选区共和党初选竞选捐款的限制。调查人员正在审查萨拉梅向邦德提供的资金以及她为竞选活动提供的贷款。

邦德竞选团队的代表未立即回应置评请求。

联系詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]

本文刊登于2023年9月8日印刷版，标题为《FTX倒闭案第四位涉案人物认罪，承认共谋》