《华尔街日报》专访：硅谷检察官剑指加密货币"杀猪盘"骗局

各式各样的加密货币硬币。图片来源：Jakub Porzycki/Zuma Press艾琳·韦斯特一直在加密货币执法团体中针对“杀猪盘”发出警告，这是一种网络骗局，信任他人的个人被诱骗进行虚假的加密货币投资。

作为加州圣克拉拉县的副地区检察官，该地区包括圣何塞市和硅谷的大部分地区，韦斯特表示，她每天都会接到多个受害者的电话，这种情况已经持续了几年。

骗局的运作方式如下：境外犯罪分子通过短信与受害者建立友谊，有时这些短信是“误发”的，可能是为了寻找专业联系人，或是通过社交媒体接近。骗子随后会说服目标将资金投入虚假的加密货币投资，起初让他们赚取一些钱，然后携大部分资金消失。这些骗局针对的是有可支配现金的人，让他们在情感上受到打击。

在过去一年半的时间里，韦斯特和她的团队一直在培训全美的执法机构，使用新的调查工具追踪加密货币交易并追回被盗资金。然而，骗子们也在使用新工具以及外国交易所，这使得追踪他们变得更加困难。

她表示，地方和联邦执法部门都需要在找到罪犯和追回现金方面做得更好。“加密货币正成为坏人转移资金的重要方式，执法部门必须调查涉及加密货币的案件，”她说。

韦斯特与《风险与合规期刊》就她的工作以及关于地方执法部门在监管加密货币犯罪中的角色理念进行了交流。

本次访谈经过编辑，以精简内容并提升清晰度。

《华尔街日报》: 您最初是何时以及如何开始参与涉及加密货币的案件的？

韦斯特: 去年我们首次听闻"杀猪盘"诈骗时，嫌疑人位于海外，资金流向境外，我们不确定能采取什么行动。但团队具备追踪加密货币的经验…于是我们决定：“既然有大量受害者主动报案，称最初损失数十万，后来累计数百万美元，却无人相助，我们能否伸出援手？“开始追踪后，我们发现资金流向了海外交易所。起初我们怀疑：“这些交易所会配合我们的搜查令要求返还资金吗？”

实际上我们发现，有些设在美国境外的交易所愿意配合美国执法机构。截至目前，我们已为26名受害者追回超过200万美元资金并完成返还。

有段时间我把这形容为消防水带：当团队证明有能力追回资金并经媒体报道后，我们就像磁石般吸引了全球受害者。

这些受害者群体有几个显著特点。首先，他们涵盖所有年龄层和性别。诈骗分子没有特定目标人群，只要拥有可观资产就可能成为猎物…所有受害者都遭受了毁灭性打击。因为杀猪盘的本质就是——诈骗者会榨干受害者的最后一分钱才罢休。

更糟的是，他们原以为身处某种信任关系中，却骤然失去了一切。前一天还沉浸在爱情与财富中，第二天就发现对方竟是电脑后的人口贩卖受害者，整场关系都是骗局，钱财尽失。正是这种难以承受的损失感，导致我们目睹了自杀和自杀未遂事件的发生。

**华尔街日报：**您如何看待自己在加密货币执法中的角色？

**韦斯特：**当我们开始处理这类"杀猪盘"案件并成功为受害者追回资金时，我们注意到其他执法机构很少开展同类工作。

今年一月，我们举办了一场为期两天的高度实操性会议，邀请加州各地执法人员来学习我们的工作方法。去年九月，当我们发现曼哈顿、皇后区乃至明尼苏达州等地都有团队在做杰出工作时，我萌生了组建联盟的想法——让这些精英汇聚一堂交流经验。

因此我创建了名为"加密货币联盟"的邮件列表组织。我们每三周举行网络研讨会，参与者包括币安、Coinbase等交易平台以及Chainalysis区块链分析公司的人员。来自尼日利亚和欧洲刑警组织的调查员也参与其中，目前成员已达1200人。行业亟需经验共享，我们正努力搭建这个平台，让每位调查人员都能掌握加密货币在侦查中的应用技能。

**华尔街日报：**地方和联邦执法机构如何在这些案件上更好地合作？

**韦斯特：**我们的联邦合作伙伴正在为此辛勤工作，我很希望看到他们能打击一些在全球造成巨大伤害的犯罪集团。

我们各自都有职责所在，联邦政府拥有我们地方人员所不具备的许多权力，他们在此大有可为，可以打击一个巨大的恶霸。而对于我们地方执法部门来说，我们每天都能看到受害者来到我们的办公室。

在州和联邦之间有一个很好的分工。每个人都有机会在这里产生影响。

联系孙梦琪，邮箱：[email protected]