币安将受制裁的俄罗斯银行从点对点服务中移除——《华尔街日报》

币安点对点服务已从其网站上移除五家受制裁俄罗斯银行作为用户间卢布转账渠道。图片来源：Omar Marques/Zuma Press在《华尔街日报》披露这家加密货币巨头如何协助俄罗斯人向境外转移资金数日后，币安已停止为客户提供通过受制裁俄罗斯银行进行支付的选项。

该加密货币公司的点对点服务不再将五家受制裁俄罗斯金融机构列为用户间卢布转账方式。

当被问及下架这些银行时，币安发言人表示：“我们定期更新系统以确保符合当地及全球监管标准。当发现漏洞时，我们会尽快予以解决。”

发言人强调：“不符合我们合规政策的支付方式不会在平台上出现。”

《华尔街日报》报道详细描述了币安如何促成卢布与数字货币的点对点交易，这些交易频繁涉及受制裁银行（主要是罗斯银行和Tinkoff银行）。根据公司官网、用户截图及官方群聊信息，客户还能通过多层中介将这些银行的资金转为币安账户余额。

据CCData汇编数据显示，币安交易所仍持续处理大量卢布交易。币安去年曾声明已停止在俄业务并执行西方制裁要求。

币安在俄罗斯的行动可能加剧其在美国的法律困境。《华尔街日报》报道，美国司法部一直在调查该公司可能违反美国对俄制裁的行为。

“币安致力于严格遵守全球制裁规定，对国际社会列入黑名单的个人、组织、实体和国家实施制裁，禁止这些行为者使用币安平台，”发言人表示。

周五，币安官方俄罗斯客户Telegram群组中的数十名交易者表示，他们仍可通过选择其他可用支付选项并输入其Rosbank或Tinkoff银行信息来使用受制裁银行。两家银行均未回复邮件询问。

币安发言人表示：“我们注意到有人试图规避我们的控制措施，正在积极采取行动确保控制措施持续有效。”

在点对点服务中，卖家向买家提供银行账户信息以便直接接收资金。币安作为交易撮合方收取费用，并在卖家确认收款前将他们的加密货币托管在第三方账户。

联系安格斯·贝里克请致信[email protected]，联系帕特里夏·考斯曼请致信[email protected]

本文发表于2023年8月26日印刷版，标题为《币安下架受制裁银行》。