美国指控加密货币平台Tornado Cash两名涉嫌创始人洗钱 - 《华尔街日报》

美国财政部去年8月对Tornado Cash实施了制裁，指控其洗钱超过10亿美元的虚拟货币。图片来源：Luke MacGregor/Bloomberg News美国检方对涉嫌运营去中心化加密货币混币器Tornado Cash的两人提出指控，称他们共谋洗钱和违反美国制裁规定。

美国纽约南区联邦检察官办公室周三提交并解封的起诉书指控Roman Storm和Roman Semenov涉嫌创建、运营和推广Tornado Cash，该平台能让用户以相对匿名的方式交换加密货币。

Tornado Cash于去年8月遭到美国财政部制裁。美国指控其洗钱超过10亿美元的虚拟货币，其中包括为受制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元的黑客所得。

34岁的Storm来自华盛顿州奥本市，他于周三在华盛顿州被捕，并将被移送至当地联邦法院受审。35岁的俄罗斯公民Semenov仍在逃，目前也因涉嫌运营Tornado Cash而面临美国财政部的制裁。

Storm的代理律师、Waymaker律师事务所合伙人Brian Klein表示，Storm自去年以来一直在配合调查，并坚称自己没有参与任何犯罪行为。

“我们对检方选择起诉斯托姆先生感到极其失望，原因仅在于他协助开发了软件，而且他们是基于一种对全体软件开发者具有危险影响的新颖法律理论提出指控，”克莱恩在一份声明中表示，“本案还有更多真相将在审判过程中浮出水面。”

该平台第三位被指控的联合创始人阿列克谢·佩尔采夫去年八月因洗钱指控在荷兰被捕。佩尔采夫目前在荷兰处于软禁状态，等待审判。其代理律师未立即回应置评请求。

Tornado Cash网站随后从互联网上删除，但目前仍可通过某些网络存档访问。

纽约联邦调查局外勤办公室助理主任詹姆斯·史密斯表示，主导此案调查的FBI纽约外勤处特工正全力追查谢苗诺夫的下落，调查仍在进行中。他指出，随着不法分子不断寻找新方法来隐藏和清洗非法所得（无论是通过加密货币还是混币器），FBI的应对策略也在同步演进。

“未来你们会看到更多类似案件，”史密斯说道。

检方指控斯托姆和谢苗诺夫创建了Tornado Cash服务的核心功能，支付了运营该服务所需的基础设施费用，并将该平台宣传为可提供不可追踪的匿名金融交易。检察官称，二人通过运营Tornado Cash获利数百万美元。

检方补充称，两人选择不按要求实施了解客户或反洗钱计划，甚至在收到黑客受害者的投诉和求助请求，并知道该服务被用于洗钱之后也是如此。

根据检方的说法，2022年4月和5月，拉撒路集团(Lazarus Group)利用该服务清洗黑客攻击所得资金，违反了美国的制裁规定。检方称，两位联合创始人对该服务进行了一项更改，以便他们可以公开宣布遵守了制裁规定，但在私下聊天中承认这一更改并不有效。

斯托姆和谢苗诺夫各自被控一项共谋洗钱罪和一项共谋违反美国制裁罪。他们还被控共谋经营无证汇款业务。他们每人可能面临总计最高25年的监禁。

大约一年前对Tornado Cash实施的制裁在整个加密货币世界引起了冲击波。在被列入黑名单后的几天里，数百万美元的数字资产被阻止按照该命令进行交易，去中心化金融领域的许多人对一些人所说的政府过度施压表示担忧。

在Tornado Cash受到制裁后的几个月里，至少还有两起民事诉讼被提起，以质疑这些行动的合法性。其中一起诉讼由六名个人在德克萨斯州奥斯汀的美国地方法院提起，并由加密货币交易所Coinbase Global资助，最近未能成功将该平台从制裁名单中移除。一名联邦法官驳回了原告的论点，并同意政府允许制裁继续有效。

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刊登于2023年8月24日印刷版，标题为《美国指控加密货币平台Tornado Cash两名人员涉嫌洗钱》。