伊拉克在美国施压下加大打击美元走私力度 - 《华尔街日报》

伊拉克当局正试图瓦解一个由银行、货币交易商和伊朗支持的民兵组成的强大网络，这些势力控制着非法货币交易。图片来源：穆尔塔贾·拉蒂夫/法新社/盖蒂图片社巴格达——随着美国加大施压力度以阻止美元流向伊朗，并进一步将其隔离于世界经济之外，伊拉克再次试图打击洗钱和走私活动。

自2003年美国入侵伊拉克并大量注入美元以维持其运转以来，美元几乎成为该国的第二货币。二十年后，伊拉克仍将其外汇储备存放在纽约联邦储备银行，石油出口收入也存入其在该行的官方账户。

每天有数亿美元流经监管松散的伊拉克银行和货币兑换店，美国官员称这些场所充斥着欺诈交易和洗钱行为。他们表示，有充分证据表明其中一部分美元已跨境流入伊朗，为德黑兰提供了急需的货币，并使其在一定程度上缓解了美国制裁的压力。

另有一部分资金则流入伊拉克官员、在伊活动的伊朗支持民兵组织或其他中东国家接收者手中。

随着华盛顿近期采取行动限制美元流动，给伊拉克总理穆罕默德·苏达尼和经济带来压力，伊拉克当局正扩大对货币交易商的突击检查，并加强陆空边境管控。

“这是一场国家与走私者和价格操纵者之间的斗争，国家坚持要对金融和银行系统进行全面改革，而这些走私者和价格操纵者则正在蓬勃发展并努力阻碍改革，”苏达尼在周二晚些时候表示。

伊拉克总理穆罕默德·苏达尼表示，该国央行本应对涉嫌洗钱的伊拉克银行采取行动。图片来源：necati savas/Shutterstock美国财政部和纽约联邦储备银行上个月禁止了14家伊拉克银行进行美元交易，此前发现它们参与了洗钱和欺诈交易的证据。另外四家伊拉克银行在11月被禁止进行美元交易，当时财政部和伊拉克央行还对从伊拉克汇出的美元电汇实施了更严格的控制。

美国官员表示，这些举措使得伊拉克人更难将资金转移出该国。

在新措施中，伊拉克政府要求该国央行确保美元交易通过一个新的电子平台处理，该平台需要提供资金去向的详细信息。

但伊拉克当局在打击控制非法交易的强大银行网络、货币交易商和伊朗支持的民兵组织方面面临一场艰苦的战斗。许多人拥有避免被捕的政治影响力，并且在寻找绕过阻止美元流动的努力方面表现出足智多谋。

苏达尼周二承认，伊拉克中央银行本应对涉嫌洗钱的伊拉克银行采取行动，而不是等待美国财政部出手。他还指责货币交易商推高了伊拉克第纳尔的汇率，自美国最近对伊拉克银行实施禁令以来，第纳尔兑美元汇率已升至1510第纳尔兑1美元。上个月的汇率为1470第纳尔兑1美元。

事实上，汇率的上涨凸显了苏达尼在配合华盛顿打击美元走私行动中所面临的风险：如果他行动过于激进，可能会激怒伊拉克许多从非法美元交易中获利的强大利益集团，并进一步推高汇率，导致普通伊拉克人的生活成本上升。

美元走私形式多样，使得打击行动复杂化。在某些情况下，走私网络从货币交易商处获取现金美元，并通过车辆将其运往伊朗、土耳其等伊拉克邻国。

在苏达尼周二发表讲话后不久，伊拉克国家安全局宣布，已在多起洗钱和非法美元交易案件中逮捕了至少23人。一位发言人表示，当局在巴格达的一系列突袭行动中捣毁了一个大型美元走私网络，逮捕了11人，并查获了1400万美元现金。

安全部门发布的视频显示，在一处地点的所谓“安全室”内，官员们发现了标有“纽约”字样的塑封砖块状百元美钞。发言人表示，被告“承认作为交易商，利用虚假贸易公司作为掩护，向境外走私货币”。

在另一起案件中，伊拉克边境当局最近在该国南部与伊朗接壤的边境口岸逮捕了一名男子，此前在其车辆中发现了藏匿的48,300美元现金。

更大量的美元通过伊拉克银行的电汇转移至主要位于迪拜的账户，这些资金的最终接收方往往难以追踪。

“有些银行不遵守规则，“苏达尼表示，“有些银行表面上看似正规银行，背地里却从事资金转移业务。”

联系作者大卫·S·克劳德，邮箱：[email protected]

本文刊登于2023年8月3日印刷版，标题为《伊拉克严厉打击洗钱活动》。