币安创始人赵长鹏受到德国监管机构审查——《华尔街日报》

德国金融监管机构建议币安撤回其牌照申请，原因是对其创始人及这家加密货币公司复杂架构的担忧，据知情人士和《华尔街日报》看到的一份币安内部文件透露。

监管机构德国联邦金融监管局(BaFin)认为，币安创始人及实际控制人赵长鹏无法通过"适当与合规"测试，该测试旨在评估相关人员是否具备专业资质及良好声誉来运营或持有受其监管的企业。

根据知情人士和这份涉及币安全球牌照申请关键议题的内部文件，该机构还认为币安的组织架构阻碍了监管审查。鉴于这些顾虑，BaFin建议币安撤回申请。

币安撤回申请的情况此前已有报道，但作为全球主要金融监管机构之一的BaFin的具体担忧尚未被披露。

在加密货币界被称为CZ的赵长鹏是行业内的知名人物，作为币安的日常运营者，他已成为该交易所的公众形象。

币安创始人赵长鹏（加密货币界称CZ）是该行业的高调人物。图片来源：COSTAS BALTAS/REUTERS该交易所发言人表示《华尔街日报》的报道不准确。他称币安主动撤回申请有多重原因，包括正集中精力获取欧盟新加密货币牌照。

“币安将继续与监管机构合作，并持续寻求必要的监管批准以在德国积极开展业务，”他表示。

德国联邦金融监管局（BaFin）发言人证实币安已撤回申请，但拒绝提供更多细节。

美国证券交易委员会上月指控赵长鹏在美国运营非法交易所，通过其拥有的公司误导监管机构并进行操纵性交易。他和币安均否认这些指控。

近年来，币安在最初未经监管机构批准便向全球提供加密货币交易平台后，开始寻求在多国获取牌照。其在欧洲遭遇挫折，部分监管机构已拒绝其开展业务的许可。

在美国，该公司还面临司法部持续的刑事调查。《华尔街日报》报道称，币安内部高管日益担忧司法部将对该公司及赵长鹏提起诉讼。

币安未设立官方全球总部，这使得监管机构难以确定其实际所在地及管辖归属。其复杂的公司结构涉及全球众多实体，美国证交会在诉讼中指出赵长鹏直接或间接控制着多家币安关联公司。

联系记者：Patricia Kowsmann，邮箱[email protected]；Caitlin Ostroff，邮箱[email protected]；Alexander Osipovich，邮箱[email protected]

出现在2023年7月29日的印刷版中，标题为《币安赵长鹏引起德国监管关注》。