司法部重组加密货币执法团队 - 《华尔街日报》

在现任主任Eun Young Choi离职后，克劳迪娅·基罗斯(Claudia Quiroz)将担任国家加密货币执法团队的代理主任。图片来源：ALEXANDER DRAGO/REUTERS美国司法部正在重组近两年前成立的加密货币犯罪调查小组，称此举将使该团队处理日益增长案件量的检察官人数增加一倍以上。

美国司法部高级官员妮可·阿根蒂里(Nicole Argentieri)在周四的演讲中表示，国家加密货币执法团队(NCET)将成为该部刑事部门下属计算机犯罪与知识产权科(CCIPS)的常设机构，该部门负责处理各类计算机相关调查。

阿根蒂里称，随着现任主任Eun Young Choi离职，该团队将由克劳迪娅·基罗斯担任代理主任。据司法部发言人透露，Choi将在司法部内转任新职。

“现在是将NCET提升到新水平的时候了，“阿根蒂里在华盛顿特区由战略与国际研究中心主办的活动上说。“将其并入[计算机犯罪与知识产权科]将为它提供更多资源和空间，以取得更大成就。”

随着对数字资产行业规模膨胀以及犯罪分子、恐怖分子和其他不良行为者利用加密货币转移和洗白非法资金能力的担忧日益加剧，美国司法部于2021年成立了NCET。

自那时起，由于行业低迷和加密货币交易所FTX的崩溃，该团队的工作和知名度有所提升。检察官已指控FTX创始人山姆·班克曼-弗里德窃取数十亿美元，同时误导投资者和贷款人。

加密货币团队在司法部多起与加密货币相关的案件中发挥了作用。它协助对总部位于香港的交易所Bitzlato的创始人和大股东提出指控，并协助对全球最大的加密货币交易所币安进行调查。商品期货交易委员会和证券交易委员会的监管机构今年已对币安及其创始人兼控股股东赵长鹏提起独立的 民事诉讼。

FTX的崩溃加剧了监管机构和执法官员铲除数字资产行业不良行为者的紧迫感。与此同时，官员们表示，他们越来越多地看到加密货币在犯罪地下世界的几乎每个领域都扮演着角色。

“这是我们目前看到的犯罪活动实施方式的主要部分，”司法部刑事部门负责人肯尼思·波利特最近在接受《华尔街日报》采访时表示。阿金特瑞将在波利特本月晚些时候离职后接任刑事部门代理助理司法部长。

司法部发言人周四表示，重组后，国家加密货币执法小组（NCET）将作为计算机犯罪与知识产权处（CCIPS）下属单位存在，其主管将担任该部门的副主管。据阿根蒂里称，此举除了能最大化资源利用外，还将使处理加密货币相关案件的检察官与处理计算机和知识产权相关案件的检察官处于平等地位。

此次NCET改组紧随司法部成立国家安全网络部门之后，官员表示该部门将重点关注国家行为体发起的网络攻击及其他涉及美国国家安全的网络威胁。

曾在TRM Labs区块链分析公司担任全球政策负责人的前联邦检察官阿里·雷德博德表示，司法部的组织调整反映了其领导层已认识到，加密货币和其他新兴技术领域的专业能力对于应对美国面临的犯罪和国家安全威胁至关重要。

“过去几年司法部已经意识到，我们已进入数字战场时代，战争在区块链上展开，“雷德博德说，“现实情况是，如果这确实是未来，那么每位检察官、每位调查员都需要理解这类案件。”

联系作者迪伦·托卡：[email protected]