美国财政部制裁部门负责人被任命为金融犯罪局局长——《华尔街日报》

安德莉亚·加基被任命为财政部金融犯罪执法网络主任。图片来源：Jeenah Moon/彭博新闻美国财政部周四宣布，将任命安德莉亚·加基担任金融犯罪执法网络（FinCEN）主任，她此前一直领导该部门的经济制裁项目。

加基执掌FinCEN之际，该财政部下属机构正忙于应对一系列重要的政府任务，从协助打击规避俄罗斯制裁的行为，到建立企业所有权数据库以遏制匿名空壳公司的使用。FinCEN既是美国的金融情报机构，也是重要的银行业监管机构。

加基因领导财政部外国资产控制办公室而广受尊敬，她可能会被视为FinCEN的重要助力，该机构一直难以获得足够的资金和人力资源来完成其立法任务。

财政部长珍妮特·耶伦在周四的一份声明中表示：“没有人比安德莉亚更让我信任来领导FinCEN”，并称她为“打击非法金融祸害的无与伦比的斗士”。

美国的反洗钱法规要求银行筛查客户和交易中的可疑活动，并向FinCEN报告。财政部对银行系统的监管及其报告数据库使其成为美国对抗俄罗斯等外国对手、遏制寡头和犯罪者非法资金流动的关键力量。

但FinCEN的支持者表示，该机构有时难以履行其使命，这一任务在2021年变得更加艰巨，当时国会通过了反洗钱改革立法，在财政部已有广泛授权清单之外，又赋予该局一系列新的职责。

新任务包括建立一个公司所有权数据库，立法者希望这将有助于防止不良行为者利用有限责任公司等法律实体来掩盖赃款。

尽管财政部建立新数据库的工作得到了银行业和金融透明度倡导者的支持，但一些相同的团体批评了FinCEN最近的一些提议，称其计划将使数据库过于难以使用。今年早些时候，一个代表小企业主的团体提起诉讼，试图阻止该数据库的实施。

与此同时，FinCEN官员呼吁立法者提供额外资金，称该机构没有足够的人手按照设定的时间表实施国会2021年的反洗钱改革。

Gacki的任命是在FinCEN领导层经历一段不确定时期后进行的，自2021年以来，该机构一直由国家安全专家Himamauli “Him” Das代理领导，他曾在白宫、国家安全委员会以及财政部和国务院工作。财政部周四表示，Das将在过渡期间留在FinCEN，协助Gacki完成入职流程。

包括FACT联盟在内的金融透明组织今年早些时候呼吁耶伦任命金融犯罪执法网络（FinCEN）的常任主任，认为缺乏常任主任会削弱其执行所有权登记制度及实现其他目标的能力。

FACT联盟执行董事伊恩·加里在周四的一份声明中表示，FinCEN不应让领导层变动拖慢其立法任务的实施进度。“FinCEN不能松懈，“他说。

前联邦检察官加基于2018年被任命为外国资产控制办公室（OFAC）主任。她还曾短暂担任负责恐怖主义和金融情报的代理副部长，该职位同时监管OFAC和FinCEN。

随着美国越来越多地利用经济制裁来推进其对俄罗斯和伊朗等国家的外交政策，OFAC的重要性也在提升。加基在OFAC的职位将由在该机构工作10年、自2018年起担任副主任的布拉德·史密斯接任。

精品律师事务所Arktouros的联合创始人、前FinCEN主任迈克尔·莫西尔对加基和史密斯的任命都表示赞赏。

“与安德烈亚共事过的人都知道，她是最深思熟虑的人之一，真正理解监管行动的附带影响，并警惕政治化如何破坏公共政策努力，“他说。

—孙梦琪对本文亦有贡献。

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