山姆·班克曼-弗里德刑事指控撤销请求被驳回——华尔街日报

纽约一名联邦法官周二驳回了FTX创始人山姆·班克曼-弗里德要求撤销其面临的大部分刑事指控的请求，为他在10月接受审判奠定了基础。加密货币交易所的崩溃。

美国地区法官刘易斯·卡普兰裁定，班克曼-弗里德提出的撤销13项指控中的10项的论点缺乏依据，允许司法部的案件继续进行。

曼哈顿的联邦检察官于12月对31岁的班克曼-弗里德提起诉讼，指控他从FTX客户那里窃取了数十亿美元，同时误导投资者和贷款人。这些指控包括欺诈、洗钱和共谋违反竞选财务规定。

这位加密货币企业家在巴哈马被捕，并在同意引渡后被移交给美国监管。自他被引渡以来，检察官已经两次扩大了对他的指控，增加了共谋实施银行欺诈和贿赂中国官员的指控。

班克曼-弗里德的律师辩称，司法部在FTX申请破产后急于起诉他，提出了有缺陷的指控。他们表示，鉴于最高法院上个月的一项裁决缩小了联邦电信欺诈法规的范围，其中一些指控在法律上是无效的。他们还表示，政府正试图将传统上通过民事执法处理的事项变成刑事案件。

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德本月早些时候离开纽约市法院。图片来源：Yuki Iwamura/彭博新闻卡普兰法官裁定司法部的指控符合法律标准。他表示，审前驳回指控仅适用于极为有限的情形。

班克曼-弗里德的发言人拒绝置评。

该裁决意味着班克曼-弗里德很可能将在10月面临13项指控中大部分罪名的审判。本月早些时候，在检方与辩方律师就巴哈马诉讼可能延迟案件达成一致后，卡普兰同意于2024年对部分指控进行单独审理。

班克曼-弗里德正通过该岛国的法律途径寻求撤销部分指控。其律师称，检方在他被引渡至美国后追加新指控的行为违反了引渡条款。

两国引渡条约要求移交前需由接收国批准指控事项，且引渡后追加指控也需获得批准。巴哈马迄今未认可新增指控，司法部也承认未经该国同意无法推进新指控。

联系作者詹姆斯·法内利：[email protected]

本文发表于2023年6月28日印刷版，标题为《班克曼-弗里德驳回指控请求被拒》。