美国制裁瓦格纳集团黄金钻石开采业务 - 《华尔街日报》

华盛顿——美国政府周二对俄罗斯准军事组织瓦格纳集团的黄金和钻石业务实施制裁，旨在削弱该组织的资金来源。该组织已向乌克兰战争派遣了数万名士兵。

此次制裁针对四家分别在中非共和国、阿拉伯联合酋长国、马里和俄罗斯运营的公司，这些公司与瓦格纳创始人及所有者叶夫根尼·普里戈任有关联。

据美国国务院官员透露，财政部官员长期计划实施这些制裁，但在短暂犹豫后暂缓行动，以避免在俄罗斯总统普京与普里戈任之间短暂兵变导致关系破裂时选边站队。

根据制裁措施，美国将冻结新列入名单实体的所有金融交易，并禁止美国公民与其进行业务往来。

中非共和国的两家企业——迈达斯资源公司和钻石维尔公司——在《华尔街日报》近期视频调查《影子军团》中被揭露为瓦格纳从事黄金钻石生意的实体。

叶夫根尼·普里戈任是俄罗斯瓦格纳准军事组织的创始人。图片来源：美联社该纪录片揭示了瓦格纳集团在全球扩张的商业版图，尤其在中非共和国，该组织通过与现政府合作，以提供总统武装保护换取自然资源开采权。

中非共和国政府将当地名为恩达西马的金矿特许权从一家加拿大公司手中收回，并授予瓦格纳集团旗下的米达斯资源公司。

《华尔街日报》调查发现，米达斯公司很快将该矿发展为这个前法国殖民地的首个工业化金矿运营项目。

美国财政部下属主要制裁机构外国资产控制办公室发布的公告称：“最新报告显示，瓦格纳集团正致力于扩大其在中非共和国恩达西马的金矿开采和加工业务，可能为该组织带来可观的新收入。”

同样出现在《华尔街日报》纪录片中的钻石维尔公司此前未被美国政府制裁，但因其参与非法黄金和钻石贸易，已于今年2月成为欧盟制裁目标。

财政部公告指出：“美国政府致力于解决黄金与非法收入流之间的关系，这些非法收入助长并资助了撒哈拉以南非洲地区的冲突、腐败和其他问题。”

中非共和国将恩达西马金矿的开采权授予瓦格纳集团旗下的米达斯资源公司。图片来源：Maxar Technologies财政部还证实了《华尔街日报》的报道，即瓦格纳阻止中非共和国政府官员访问米达斯矿所在地，这进一步引发人们对其业务范围及对当地社区影响的担忧。

“这也使得瓦格纳集团能够通过非官方渠道开采并出口黄金，从而剥夺了中非共和国的特许权使用费和其他收入，”财政部公告称。

除制裁中非共和国的公司外，财政部还对马里、阿拉伯联合酋长国和俄罗斯的实体实施了制裁，其中包括从事黄金销售的有限责任公司DM，以及为Diamville提供支持的迪拜公司Industrial Resources General Trading。

财政部还制裁了俄罗斯公民安德烈·尼古拉耶维奇·伊万诺夫，美国政府称他是马里瓦格纳部队的核心人物。

“瓦格纳集团通过剥削中非共和国和马里等国的自然资源，部分资助了其残酷的行动，”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布莱恩·E·尼尔森表示。

请致信詹姆斯·V·格里马尔迪，邮箱：[email protected]，以及伊恩·塔利，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年6月28日的印刷版，标题为《美国制裁瓦格纳黄金业务》。