加密货币危机：关键事件时间线 - 《华尔街日报》

Candice Choi

这场搅动加密货币行业的危机随着去年11月FTX的崩盘及其创始人山姆·班克曼-弗里德随后被捕而引发公众关注。但行业的困境早在数月前就已开始——并持续蔓延。以下是危机中的关键时间节点：

2022年

  • **5月4日：**美联储将基准利率上调0.5个百分点以抑制通胀飙升，创2000年以来最大涨幅。央行后续数月加息将引发比特币等投机资产抛售。
  • **5月9日：**本应锚定1美元价值的稳定币TerraUSD跌破固定汇率，引发抛售。TerraUSD与姊妹代币Luna合计蒸发400亿美元市值。
  • **6月12日：**加密借贷平台Celsius以市场环境极端为由，宣布冻结所有账户提现。
  • **6月17日：**香港加密借贷机构Babel Finance称面临"异常流动性压力"，暂停客户出金。
  • **6月27日：**重仓TerraUSD的对冲基金三箭资本未能偿还加密借贷平台Voyager贷款。其债权人还包括Genesis和BlockFi。
  • **6月29日：**因债权人指控其拖欠债务，英属维尔京群岛法院勒令三箭资本清算。
  • **7月5日：**Voyager申请破产保护，称遭遇挤兑危机。
  • **11月2日：**CoinDesk披露FTX发行的代币占关联交易公司Alameda Research资产的绝大部分，质疑其估值虚高，引发FTX挤兑潮。
  • 11月8日：FTX因用户集中提现遭遇流动性危机，同意被竞争对手币安收购。
  • 11月9日：币安宣布放弃收购FTX，称山姆·班克曼-弗里德公司的问题超出其解决能力。
  • 11月10日：《华尔街日报》曝FTX挪用客户资产数十亿美元为Alameda Research提供赌资。
  • **11月11日：**FTX申请第11章破产保护。
  • **11月28日：**加密借贷平台BlockFi紧随FTX宣布破产。
  • **12月12日：**纽约联邦检察官提起刑事指控后，山姆·班克曼-弗里德在巴哈马被捕，后引渡至美国羁押。
  • **12月22日：**山姆·班克曼-弗里德以2.5亿美元保释金获释，被勒令居住于加州帕洛阿尔托父母家中。

2023年

  • **1月12日：**美国证券交易委员会起诉加密货币公司Genesis和Gemini，指控其一项借贷产品违反投资者保护法。
  • **1月18日：**专注于加密货币的媒体集团CoinDesk聘请投资银行家协助探索包括出售在内的各种选择。
  • **1月19日：**加密货币贷款机构Genesis申请第11章破产保护。FTX新任首席执行官表示，他在努力向客户和债权人返还资金的同时，正在研究重启这家破产交易所的可能性。
  • **2月15日：**美国证券交易委员会提出一项规则，可能使许多资产管理公司更难将客户资金投资于加密货币。
  • **2月16日：**美国证券交易委员会指控TerraUSD和Luna的创始人Do Kwon误导美国投资者，这些投资者购买了价值数十亿美元的失败加密货币。根据诉讼，Kwon的下落不明。他已成为全球通缉的对象。
  • **2月23日：**联邦检察官公布新的起诉书，对Sam Bankman-Fried提出更多刑事指控，并详细指控他参与了导致FTX倒闭的行为。
  • **2月28日：**FTX联合创始人Nishad Singh对欺诈指控认罪，并同意配合对Sam Bankman-Fried的调查，成为Bankman-Fried圈子中第三个这样做的人。
  • **3月1日：**加密货币市场的主要银行之一Silvergate Capital表示，近期事件使其面临“资本不足”的风险，并正在评估这些事件对其持续经营能力的影响。
  • **3月8日：**Silvergate Capital宣布关闭。其倒闭使其成为因加密货币行业低迷而倒闭的少数非加密货币公司之一。
  • **3月22日：**美国证券交易委员会已告知Coinbase，计划对该公司采取执法行动。对美国最大加密货币交易所的警告标志着监管机构对数字货币公司的打击升级。
  • **3月23日：**美国司法部指控韩国加密货币企业家Do Kwon欺诈，同时黑山官员逮捕了失败的稳定币TerraUSD的创始人。
  • **3月27日：**美国商品期货交易委员会起诉币安，指控该加密货币交易所运营商违反美国规定，要求期货和其他衍生品在受监管的平台上交易。
  • **3月28日：**检察官在一份新的起诉书中指控Sam Bankman-Fried密谋贿赂中国政府官员，以解冻价值超过10亿美元的加密货币，并指控其违反美国反腐败法。这是Bankman-Fried自FTX倒闭以来面临的第三份起诉书。
  • **5月8日：**Sam Bankman-Fried请求纽约联邦法官驳回对其的大部分刑事指控，称司法部在加密货币交易所倒闭后急于起诉他，提出了有缺陷的指控。
  • **5月12日：**黑山一家法院批准Do Kwon保释，称他可以在等待审判期间离开监狱，改为软禁。他被指控在试图离开这个巴尔干国家时使用伪造的哥斯达黎加护照。
  • **6月5日：**美国证券交易委员会起诉币安，指控这家全球最大的加密货币交易所在美国运营非法交易平台并滥用客户资金。诉讼将币安创始人赵长鹏列为被告。
  • **6月6日：**在两天内的第二起案件中，美国证券交易委员会起诉Coinbase，指控这家美国最大的加密货币平台违反规定，未按要求注册为交易所。

这篇解释性文章可能会定期更新。

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