美国企业在乌克兰粮食协议法律纠纷中提出腐败担忧——《华尔街日报》

尤里·瓦斯科夫是乌克兰基础设施部副部长，负责监管包括谷物码头在内的港口事务。图片来源：Hennadii Minchenko/ukrinform/Zuma Press一场关于失踪谷物资产的纠纷使美国投资者与乌克兰公司对立起来，同时基辅在打击腐败方面的承诺也长期受到质疑。

代表乌克兰一些最大的外国私人债权人的美国公司表示，他们追讨1.3亿美元资产的努力受到了基辅政府部分部门的阻碍。而涉事的乌克兰公司则反诉称，这些美国公司正利用乌克兰持续的战争作为借口，企图接管其谷物贸易业务及子公司。

尽管这场纠纷仍在乌克兰、英国和瑞士的法院审理中，但它突显了这个依赖西方支持（包括私人投资）却长期受腐败指控困扰的政府所面临的挑战。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基因其打击政府腐败的努力而受到赞扬，但他在反腐败方面的努力仍面临质疑。随着美国及其西方盟友向乌克兰注入数十亿美元的财政和军事援助，一些美国议员表示，更有必要确保政府运作透明。

2022年，乌克兰在透明国际的腐败感知指数中位列180个国家中的第116位，排名第一的是腐败程度最低的国家——这比乌克兰前一年的排名上升了一位。

当前的争议焦点涉及美国投资公司Argentem Creek Partners和Innovatus向乌克兰贸易公司GNT集团提供的9500万美元贷款。这笔债务以该乌克兰公司的股权作为担保，其中包括位于敖德萨的该国最大粮食码头之一。然而，根据包含乌克兰国家警察预审调查细节的法庭记录显示，GNT去年未能向美国公司偿还债务，随后清算了自己价值1.3亿美元的资产。

根据法院裁决，乌克兰司法系统的某些部门支持投资者追回资金的努力。但美国公司指控称，乌克兰多个政府部门——包括基础设施部和司法部的官员——阻碍了法院裁决的执行。

“我们看到乌克兰系统中某些部门在此案中表现卓越，但其他部门仍在遵循旧规则行事，“总部位于纽约的Argentem Creek Partners首席执行官丹尼尔·查普曼表示。

美国国务院官员表示，美国政府知悉此案并与乌克兰当局进行了讨论，但由于诉讼仍在进行中，他们拒绝就具体细节发表评论。

泽连斯基办公室以及基础设施部、司法部和内务部未回应置评请求。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基上月与顿涅茨克地区军人会面。图片来源：乌克兰总统新闻处/EPA/Shutterstock美国前驻乌克兰大使威廉·泰勒表示，腐败一直是基辅政府持续面临的问题。“他们仍需努力，“泰勒说，并补充称对此案并不熟悉。“他们也知道自己存在形象问题。”

这场法律纠纷可追溯至去年，当时美国投资者表示他们正与GNT就债务重组进行谈判，并考虑到战争因素愿意给予豁免，正如他们对其他借款人所做的那样。但投资者称，在公司股东和首席财务官杜尚·德尼奇未披露去年因不明原因清算谷物和葵花籽库存造成的巨额资产负债表亏损后，他们开始感到不安。

美国投资者表示，GNT的所有者谢尔希·格罗扎和弗拉基米尔·纳乌缅科以及德尼奇此后对清算行为给出了相互矛盾的解释，拒绝提供损失证明文件，并阻挠投资者进入办公场所、码头和其他资产。

格罗扎通过德尼奇向《华尔街日报》提供的声明称，公司处理了因战争暂时关闭码头业务而腐烂的库存。“GNT否认并继续否认存在挪用粮食行为，已向债权人提供了大量证明粮食受损的文件，“他表示。

根据GNT贷款条款，美国公司表示，如违约等合同违约行为赋予债权人接管乌克兰业务运营权的权力。根据法庭记录，在向乌克兰国家警察提交刑事申诉后，这些美国公司于一月份在英国获得裁决（双方此前约定在该国解决合同纠纷），冻结了GNT的资产。

GNT所有者否认相关指控，并表示准备与贷款方商讨债务重组事宜。

“在争议事项尚未作出最终裁决前，Argentem一直在散布关于GNT的不实指控和/或向媒体提供误导性信息，“德尼奇代表格罗扎和瑙缅科回应《华尔街日报》质询时表示。他称GNT已主动提出提供经审计的库存明细，但债权人拒绝配合——这一说法遭到债权人否认。

美国公司指出，合同执行的主要阻碍之一是主管港口（含粮食码头）的基础设施部副部长尤里·瓦斯科夫。瓦斯科夫同时参与关乎全球粮食供应的乌克兰谷物出口国际谈判。

今年1月，乌克兰海港管理局拒绝了债权人进入GNT主要粮食码头核查失踪资产的请求。瓦斯科夫表示其团队认定此为商业纠纷，但已向美方企业提供战时（自2022年2月俄罗斯入侵后持续生效）进入港口的程序指引。美国公司称已遵循规定流程，但仍无法进入GNT主要粮食码头。

投资者表示，瓦斯科夫与GNT子公司及其主要分包商的关系本应促使他回避此案。

根据法庭记录，瓦斯科夫的妻子塔季扬娜·季塔连科是Legrant律师事务所的管理合伙人和股东，该事务所正代表GNT子公司在与美国投资者的法律诉讼中。而《华尔街日报》查阅的公司记录显示，瓦斯科夫的叔叔拥有为GNT卸载谷物的Odemara公司，瓦斯科夫曾担任Odemara的经理。

季塔连科、Legrant和Odemara未回应置评请求。

瓦斯科夫向《华尔街日报》表示不存在利益冲突，因为基础设施部与GNT或美国债权人之间没有法律关系。

乌克兰美国商会主席安迪·亨德表示，投资者正密切关注此案。“我们希望能很快从执法部门和乌克兰政府那里听到一些积极的消息，“亨德说，他的组织代表会员公司与政府官员进行谈判，包括关于此案的讨论。

根据《华尔街日报》查阅的法庭记录，乌克兰国家警察已根据美国公司的指控展开刑事调查，一家地方法院下令暂时查封谷物码头，以便当局保存潜在证据。

然而，美国公司表示，截至目前，只有GNT被允许进入码头。

国家警察未回应置评请求。

根据公开记录，该国为保护投资者权利而设立的反掠夺委员会支持美国公司任命GNT新董事以控制资产的努力。

委员会未回应置评请求。

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刊登于2023年6月6日印刷版，标题为《粮食争端中浮现腐败担忧》。