若巴哈马反对，Sam Bankman-Fried的部分指控可能被撤销——《华尔街日报》

司法部表示，如果巴哈马方面认为某些刑事指控违反将山姆·班克曼-弗里德引渡至美国的条款，将撤销对这位FTX创始人的部分指控。

联邦检察官在周一晚间的文件中称，他们正在等待巴哈马政府批准三项新增指控，这些指控是在班克曼-弗里德去年12月被捕并引渡后提出的。

检察官表示：“若巴哈马同意就新增指控进行审判，政府将继续推进；若巴哈马拒绝该请求，则相关指控将不予追究。”

班克曼-弗里德被控从其加密货币投资公司Alameda Research窃取数十亿美元客户资金，同时欺诈投资者和贷款机构。检方最初以八项罪名起诉他，包括多项欺诈罪、洗钱共谋罪，以及通过掩盖政治献金真实来源的阴谋违反竞选财务法。

被捕后，班克曼-弗里德同意从巴哈马引渡，从而被移交给美国羁押。此后检方追加了多项指控，包括共谋银行欺诈和共谋贿赂中国官员。

班克曼-弗里德的律师辩称多数新增指控违反美巴引渡条约。检方周一回应称，新指控未违反条约，且应由巴哈马政府——而非被告本人——提出异议。

这是司法部提交的两份文件之一，反对班克曼-弗里德要求驳回大部分指控的动议。这位FTX创始人的律师辩称，在FTX于11月申请破产保护后，政府仓促起诉，提出了有缺陷的指控。

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德被指控从FTX客户那里窃取了数十亿美元。图片来源：Drew Angerer/Getty Images曼哈顿美国检察官办公室的一位发言人拒绝置评。巴哈马的一位代表没有立即回应置评请求。班克曼-弗里德的一位发言人拒绝置评。

另外，班克曼-弗里德的律师周二晚些时候提交了一份动议，要求政府提供文件，显示Fenwick & West律师事务所向FTX和Alameda提供的法律建议，称这些材料可能是无罪证据。他的律师表示，该律师事务所多年来一直担任这两家公司的外部法律顾问，有时还代表班克曼-弗里德个人。

“由于Fenwick从一开始就与FTX和Alameda有着深入的合作，Fenwick就政府指控的核心问题提供了法律建议，”他们说。

班克曼-弗里德的律师表示，班克曼-弗里德利用这些建议做出的决定现在是指控的主题，包括银行欺诈共谋罪。Fenwick & West的一位代表没有立即回应置评请求。

班克曼-弗里德的审判定于10月2日开始。他的辩护团队此前要求进行两场独立审判，一场针对欺诈相关指控，另一场针对竞选捐款和海外贿赂相关指控。

检方反对这一请求。

“拆分指控将浪费法庭和政府资源进行两场冗长复杂的审判，这将导致包括不止一名合作证人在内的多位相同证人需两次出庭作证，“检方周一表示。

检方称，曾为班克曼-弗里德核心副手且正与政府合作的卡罗琳·埃里森和尼沙德·辛格，预计将在审判中作证。

政府新提交的文件还揭示了调查的广泛性，包括与数十名证人的访谈、发出超过100份传票或自愿信息请求，以及执行大量搜查和扣押令。

曼哈顿联邦法官预计将于6月15日就近期动议听取口头辩论。

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本文刊登于2023年5月31日印刷版，标题为《美国可能撤销FTX案部分指控》。