美国培训乌克兰执法人员追查俄罗斯加密资产 - 《华尔街日报》

参与此次网络培训的乌克兰机构包括国家警察、经济安全局、安全局和总检察长办公室。图片来源：瓦伦丁·奥吉连科/路透社美国正对乌克兰执法部门进行加密货币调查培训，旨在打击受制裁俄罗斯寡头使用的金融网络。

美国国税局刑事调查部门表示，乌克兰调查人员将于本周四至下周在法兰克福接受关于加密货币调查的高级面授培训。

该部门作为美国联邦机构中常与税收征管相关联的调查分支，一直积极参与对可能违反俄罗斯制裁令的调查。该机构称目前正在处理23项与制裁相关的调查。

与乌克兰的合作旨在加强这项工作。参与网络培训的乌克兰实体包括国家警察、经济安全局、安全局和总检察长办公室。

“我们不仅在战场上抵抗侵略国，还在经济战线上与之对抗。”乌克兰经济安全局代理局长爱德华·费多罗夫表示。

美国国税局称已向乌克兰提供使用Chainalysis Reactor（一种加密货币调查工具）的许可证。约50名乌克兰执法官员参加了4月举行的虚拟培训。由美国国税局官员和Chainalysis公司主导的培训课程，旨在帮助乌克兰当局学习追踪加密货币交易并挖掘线索。

美国和欧洲官员已警告称，有人试图利用虚拟资产规避克里姆林宫入侵乌克兰后实施的制裁。

乌克兰国家警察网络部门负责人、警察上校尤里·维霍德茨表示，乌克兰将重点识别和阻止旨在筹集加密货币的募资活动。

“一个关键领域是识别并清除为占领军提供支持的筹款中心，这些中心为购买战争所需物资筹集资金，”维霍德茨先生说。“我们经常看到利用加密货币进行的筹款活动，因为俄罗斯相信通过使用虚拟资产可以规避制裁。”

专家表示，加密货币的流动性太差，无法促成足以维持俄罗斯经济运行的制裁规避行为。但Chainalysis首席执行官迈克尔·格罗纳格表示，过去一年约有100个亲俄团体募集加密货币捐款，总计收到约500万美元。

此前一些制裁已直接针对使用加密货币援助俄罗斯战争的行为。去年9月，美国对与准军事组织"鲁西奇特遣队"相关的加密地址实施制裁，该组织曾在乌克兰与俄军并肩作战。

2022年国会向国税局拨款800亿美元追加资金，将在未来10年分批拨付，用于雇佣大批新探员。刑事调查部门一直在努力增员，包括负责数字资产和网络犯罪的工作人员，并公开与私营企业合作作为潜在的打击犯罪伙伴。

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