FTX创始人山姆·班克曼-弗里德寻求驳回刑事指控 - 《华尔街日报》

山姆·班克曼-弗里德三月现身曼哈顿联邦法院出庭。图片来源：Michael M. Santiago/Getty ImagesFTX创始人山姆·班克曼-弗里德请求纽约联邦法官驳回对其大部分刑事指控，称司法部在这家加密货币交易所倒闭后急于起诉他，提出了有缺陷的指控。

班克曼-弗里德的律师在周一晚间提交的一系列动议中，要求撤销针对其委托人的多项罪名，辩称部分指控违反了他从巴哈马引渡的条款，而其他指控则不符合相关刑事法规的法律要求。

班克曼-弗里德于去年12月在巴哈马被捕，当时距离FTX申请破产已过去一个月。他被指控从公司客户处窃取数十亿美元，并对其加密货币投资公司Alameda Research的投资者和贷款方撒谎。其律师在文件中表示，曼哈顿美国检察官办公室没有等待监管和民事诉讼程序走完流程，就迅速采取了行动。

“总之，政府的仓促行事和明显缺乏全面事实依据的起诉态度，导致这份起诉书不仅程序不当，而且存在法律缺陷，应当予以驳回，“律师们表示。

这位前首席执行官的法律团队还指控，由新管理层接管的FTX交易所充当了司法部的代理人，同时公开诋毁班克曼-弗里德先生。律师指出，联邦检察官并未亲自收集和审查文件，而是向FTX索取材料，使得该公司可以随意提供内容。律师表示，这种安排引发了对FTX未提交无罪证据的担忧。

班克曼-弗里德先生已提出无罪抗辩，目前在加利福尼亚州父母家中接受软禁，等待十月份的审判。

美国检察官办公室发言人未立即回应置评请求。预计联邦检察官将于本月晚些时候对动议作出回应。被告在审判前撤销指控面临很高门槛。

检方最初以八项罪名起诉班克曼-弗里德先生，包括多项欺诈指控、洗钱共谋以及为掩盖政治捐款真实来源而共谋违反竞选财务法。

被捕后，班克曼-弗里德先生同意从巴哈马引渡，从而被移交给美国羁押。其律师称，巴哈马政府同意释放班克曼-弗里德，但签发了一份所谓的"投降令”，明确规定只能就原起诉书中的七项罪名进行审判，不包括竞选财务指控。律师表示，继续就该指控起诉他违反了两国间的引渡条约规则。

自最初起诉以来，检方已对班克曼-弗里德先生追加了多项指控，包括共谋实施银行欺诈及共谋贿赂中国政府官员。其辩护律师称这些指控应被驳回，因为司法部未获得巴哈马政府同意。

班克曼-弗里德先生在审判中可能面临艰难局面。FTX和Alameda公司核心圈的三名前成员已对欺诈等刑事指控认罪，目前正与联邦政府合作。

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本文刊登于2023年5月10日印刷版，标题为《班克曼-弗里德寻求撤销指控》。