货运欺诈激增 美国运输市场损失数千万美元——《华尔街日报》

TriumphPay估计，每年至少有5亿至7亿美元的货主和经纪人运费支付流向了双重经纪人。图片来源：Chip Somodevilla/Getty Images业内人士表示，随着精通网络的运营商冒充中间商，从货物运输中截取可能高达数千美元的付款，货运欺诈正在卡车运输网络中蔓延。

这种欺诈手段长期以来一直是卡车运输行业的一个棘手问题，但在过去两年中愈演愈烈，因为将货物与卡车匹配的业务已经转移到网上，而激烈的货运竞争缩短了检查企业背景的时间。

总部位于达拉斯的TBK Bank SSB旗下的承运人支付平台TriumphPay估计，每年至少有5亿至7亿美元的货主和经纪人运费支付流向了双重经纪人。

“我们认为这确实对业务方式构成了威胁，”位于弗吉尼亚州亚历山大的代表货运经纪人的贸易组织运输中介协会的首席执行官Anne Reinke表示。“如果货主不确定他们的货物是否能到达目的地，他们怎么能信任承运人或经纪人呢？”

货运经纪人通过将卡车司机与需要提取和交付的货物匹配来促进运输。在该行业称为双重经纪的策略下，人们使用虚假身份来竞标货物。拥有货物的原始货主向此人付款，然后此人再次发布货物，并让一家合法的卡车运输公司或经纪人在该公司意识到资金已被转移之前处理货物。

行业高管表示，随着货运需求下降和利率上升推高成本，这种日益盛行的欺诈手段对利润微薄的小型承运商和经纪商打击尤为沉重。美国现货市场货运匹配平台DAT Solutions LLC首席营销官杰夫·霍珀表示，若损失5000至7000美元的运费，这些企业可能面临生存危机。

“当前环境非常艰难，他们本就处于盈亏平衡的悬崖边缘，“霍珀说，“遭遇此类欺诈时，很可能直接决定企业存亡。”

在线货运平台Truckstop.com数据显示，2022年第四季度包括双重经纪在内的欺诈投诉量同比激增400%，达到该公司自2004年统计此类报告以来的最高水平。

随着原本依赖电话传真完成的货运交易转向数字化工具，企业更易遭受网络诈骗。高管指出，今年疲软的货运市场进一步助长了欺诈行为。

“当运价下跌、市场行情艰难时，骗子就会趁虚而入，因为人们往往疏于常规信息核查，“Truckstop.com首席客户官布伦特·赫托表示。

根据联邦法律，双重经纪属违法行为，但专家指出执法环节存在漏洞。

货运经纪人需向联邦汽车运输安全管理局注册并缴纳保证金。但2019年一位行政法法官裁定，作为交通部下属机构的该管理局无权对未经授权的经纪行为处以民事罚款。

此后，该机构一直敦促经纪人、承运商和托运人核查合作企业在FMCSA的许可状态。

田纳西州劳伦斯堡货运经纪公司Direct Expedite LLC的总裁兼首席执行官戴尔·普拉克斯表示，其公司最近因双重经纪货物损失了5000美元。

普拉克斯称，Direct Expedite付款后将货物转交给某公司，后者却转头重新挂牌该批货物。数月后，当实际完成运输的承运商寄来发票时，普拉克斯才意识到被骗。此后他一直在追讨这笔被欺诈的运费。

他表示每单货物平均利润约200美元，这意味着需要额外完成25单才能弥补5000美元的损失。

“首先，这耗费员工大量时间让他们不断追查骗子。其次，这造成了财务负担，“普拉克斯说，“正是这些原因促使我现在发起清除这些骗子的行动。”

联系记者莉兹·杨：[email protected]