英美烟草公司承认违反美国对朝鲜制裁规定 - 《华尔街日报》

英美烟草公司表示已放弃朝鲜业务，但官员称其仍通过空壳公司继续向该政权出售烟草。图片来源：Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images华盛顿——一家英国烟草公司同意支付逾6.35亿美元以和解指控，该公司共谋违反美国制裁向朝鲜出售香烟，司法部官员称其通过新加坡第三方公司转移资金以掩盖非法业务的计划肆无忌惮。这笔和解金是美国对违反其对平壤制裁的公司开出的最大罚单。

美国官员表示，这家名为英美烟草集团的公司与联邦检察官就持续十多年的非法销售达成延期起诉协议，甚至在公司宣布放弃朝鲜业务后仍在进行。但生产好彩、登喜路和波迈香烟的英美烟草仍通过新加坡空壳公司向这个孤立政权出售烟草产品。

检察官称，2009年至2019年间，该公司为朝鲜国有卷烟制造商采购烟叶，并利用空壳公司和伪造文件让美国银行处理了7400万美元的交易，否则这些交易本应被拦截。

检察官表示，这些交易为朝鲜制造商带来了约7亿美元的收入。

英美烟草集团首席执行官杰克·鲍尔斯在一份声明中表示：“我们对历史商业活动中导致这些和解的不当行为深表遗憾，并承认我们未能达到理应达到的最高标准。“他表示，作为和解协议的一部分，该公司已改进其美国制裁合规计划并进行了其他改革。

该公司还与财政部达成了类似的和解协议，以解决民事索赔。

美国司法部国家安全司司长马修·奥尔森表示，朝鲜"在国内的残暴镇压和对核能力的无情追求不仅威胁到本国人民，还威胁到整个国际社会。允许资金非法流入朝鲜民主主义人民共和国的金库是一种不道德的行为。”

近年来，司法部加大力度打击那些在美国严厉制裁下仍为朝鲜政权提供资金支持的网络。2021年，美国官员将朝鲜称为21世纪的银行劫匪，他们指控朝鲜军事情报部门成员在过去五年中入侵了包括美国在内的十几个国家的银行和公司，试图为平壤窃取13亿美元。

去年，美国当局没收了与朝鲜有关的黑客从网络游戏中掠夺的价值超过3000万美元的加密货币。

周一，检察官公开了一份起诉书，指控多名被告参与一项涉嫌洗钱被盗加密货币并利用资金为朝鲜购买商品的计划。其中一名被指控者是朝鲜公民，据称曾在迪拜担任该国国有外贸银行的代表。

曾参与调查、现就职于区块链分析公司TRM实验室的前FBI分析师尼克·卡尔森表示，此案与周二英美烟草公司的和解协议“揭露并破坏了朝鲜用于支撑政权的关键金融机制”。他说：“这些是耗时多年构建的重大案件。”

联系作者萨迪·格曼，邮箱：[email protected]；阿鲁纳·维斯瓦纳塔，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年4月26日印刷版，标题为《烟草公司因违反制裁被罚款》。