韩国起诉失败加密货币TerraUSD联合创始人 - 《华尔街日报》

首尔——韩国检方对与权度亨共同创立TerraUSD和Luna加密货币失败项目的丹尼尔·申提起诉讼，这是继去年数字货币市场价值蒸发约400亿美元后采取的最新法律行动。

首尔南部地方检察厅周二对包括申某在内的10人提起公诉，称与Terraform Labs私人有限公司有关联的个人在崩盘前抛售加密货币，非法获利至少4629亿韩元（约合3.46亿美元）。

申某等8名涉嫌直接参与Terraform Labs运营的人员被控犯有欺诈罪，并违反资本市场法、电子金融交易及融资相关法规。

另外两名未直接参与公司运营的嫌疑人，因涉嫌为Terra项目提供便利以换取Luna加密货币，被控背信罪和非法收受贿赂。

Terraform Labs另一位联合创始人权度亨于三月在黑山被捕，目前因涉嫌使用伪造护照被羁押。韩国检方周二表示，若其被引渡回国将面临相同指控。美国证券交易委员会已对权某提起民事诉讼，联邦检察官亦以欺诈罪提出刑事指控，美方正在寻求引渡权某。

美国和韩国正争夺从黑山引渡Terraform Labs联合创始人Do Kwon。图片来源：Stevo Vasiljevic/ReutersKwon的美国律师周五驳斥了美国证交会的欺诈指控，称其无权提起诉讼，因为他没有直接向美国人推销他的加密货币。他们还表示，TerraUSD和Luna都不属于美国证交会监管的证券。Kwon的律师周二未立即回应置评请求。他们尚未对美国刑事指控作出正式回应。

Shin的代理律师周二表示，他已于2020年离开Terraform Labs，并未参与去年TerraUSD及其姊妹加密货币Luna的崩盘事件。Shin还是韩国支付应用Chai Corp.的创始人，该应用曾宣传使用Terra区块链处理支付。Shin的律师称，当Shin与Kwon分道扬镳时，Chai与Terra的联系即告终止。律师强调，Shin已就此案配合检方调查超过10个月。

TerraUSD是一种所谓的算法稳定币，通过金融工程与Luna协同运作以保持1美元的价值。2022年5月，它失去与美元的挂钩并与Luna一同暴跌，引发了一场席卷全球、导致数千名投资者血本无归的崩盘。

检方表示，TerraUSD稳定币背后的算法从一开始就不可行。尽管如此，该公司仍在2018年启动该项目，并虚假宣称TerraUSD是一种可用于现实商业的加密货币。

检察官表示，Terraform Labs团队欺骗投资者，让他们以为Chai应用在支付中使用Terra币，从而制造了对该加密货币的需求。他们指控Terraform Labs欺骗性地将Chai的交易记录复制到其区块链上，使其看起来像是Terra被用于促进Chai支付。检察官称，在此过程中，Chai用户的支付记录未经同意被非法转移到Terra。

Daniel Shin是Terraform Labs的联合创始人。他的律师表示，他于2020年离开了公司。照片：SeongJoon Cho/彭博新闻Shin先生的律师表示，Chai支付系统的结构已向投资者进行了适当的解释。他们称，Chai利用用户的支付存款投资于与韩元挂钩的加密货币TerraKRW，并用产生的利润为用户提供福利。他们表示，当Shin和Kwon分道扬镳时，这种支付设置就停止了。

检察官还指控Terraform Labs使用“交易机器人”制造TerraUSD的虚假交易，以夸大对该加密货币的需求感知并维持其价格水平。

检察官表示，Terraform Labs运营的另一个项目Anchor Protocol（一种提供TerraUSD存款年收益率20%的加密银行）从一开始就不可持续。他们将Anchor Protocol描述为庞氏骗局，并表示Terraform Labs在未经监管批准的情况下进行了筹资。未经监管批准的筹资活动。

检察官表示，另一个独立项目Mirror Protocol在未获相关监管批准的情况下推出，该项目推广追踪美股价格的加密货币。他们称，Terraform Labs也并未创建追踪美国资产的算法，而是人为操控这些数字货币的价格。据检方指控，Terraform Labs在这两个协议中均使用机器人操纵需求和价格。

Shin先生的律师表示，他在这些协议推出前很久就已离开Terraform Labs，且未参与相关项目。

韩国检方在周二的起诉书中指出，Luna代币被视为证券，因其本质是为公司筹集资金并为投资者带来收益的金融产品。

检方称已冻结包括权道亨在内的被告在韩资产约2468亿韩元，并已要求当局冻结其他资产，包括Terraform Labs团队成员存放在瑞士数字资产银行Sygnum Bank AG的资产。检方表示怀疑另有资产隐匿他处，正全力追查。

知情人士透露，Sygnum Bank将Terraform Labs列为其客户，并已遵守与该客户相关的所有法院命令。该人士补充称，银行未察觉自身成为任何监管行动的目标。

权道亨在黑山被捕，结束了这场横跨亚欧大陆长达数月的追捕。韩国于去年9月对其发出逮捕令，并请求国际刑警组织发布红色通缉令，使全球执法机构对这位加密企业家展开布控。

一年前，在逮捕令签发前数月，Do Kwon在Terraform Labs首尔办公室被拍到。图片来源：Woohae Cho/彭博新闻联系Jiyoung Sohn请发送邮件至 [email protected]

更正与补充检方表示已冻结韩国境内约2468亿韩元资产，并要求当局冻结更多资产，包括位于瑞士Sygnum银行的部分资产。本文早期版本错误称Sygnum的资产已被冻结。（4月25日更正）

刊登于2023年4月26日印刷版，标题为《TerraUSD联合创始人在首尔被起诉》。