美国指控真主党涉嫌金融家非法运输艺术品和钻石 - 《华尔街日报》

根据联邦检察官解封的起诉书，社交媒体图片中的纳泽姆·艾哈迈德。图片来源：司法部一名被美国指定的恐怖组织真主党的涉嫌资助者被指控策划逃避美国制裁，并非法进出口价值数亿美元的艺术品和钻石。

纳泽姆·艾哈迈德，一名黎巴嫩-比利时双重国籍者，因与真主党高级成员有关联，自2019年起被禁止与美国个人和实体进行业务往来。周二，布鲁克林的美国检察官办公室解封的起诉书中，他被指控犯有九项欺诈、洗钱和逃避制裁的罪名。

检察官称，艾哈迈德先生和八名共同被告建立了一个复杂的商业实体网络，从美国艺术家和画廊购买有价值的艺术品，并雇佣一家美国公司对钻石进行等级评定以提高其销售价值，同时隐瞒艾哈迈德先生参与这些商业交易并从中获利的事实。被告被指控非法将数百颗钻石进口到美国进行评级，其中包括一颗价值8000万美元的45克拉钻石。

司法部表示，其中一名共同被告，印度国民桑达尔·纳加拉詹，应美国政府的要求于周二在伦敦被捕。纳加拉詹先生的律师尚未立即确认。包括艾哈迈德先生在内的其他八名共同被告仍在逃。艾哈迈德先生的律师尚未立即确认。

美国司法部还采取行动，扣押了与被告相关的450多颗钻石和100多件艺术品。

起诉书称，艾哈迈德及其包括儿子、女儿和女婿在内的其他人"长期参与欺诈美国和外国政府、逃避美国制裁和海关法以及进行洗钱交易的阴谋"。

美国财政部外国资产控制办公室副主任格雷格·加特贾尼斯表示，近年来美国越来越将制裁重点放在有政治背景的个人身上。加特贾尼斯在周二的新闻发布会上说，制裁措施是有效的，但资金充足的目标变得更加复杂，并正在寻找规避控制的方法。

“逃避制裁是我们目前的首要任务，“他说。

艾哈迈德于2019年被美国制裁，当时美国财政部表示，他直接向真主党输送了数百万美元，包括利用非洲钻石贸易和高价值艺术品来洗钱，据称这些钱用于资助与恐怖主义有关的活动。

根据他接受《建筑文摘》和在线艺术杂志的采访，艾哈迈德收藏了大量高价值艺术品，包括巴勃罗·毕加索、安迪·沃霍尔和让-米歇尔·巴斯奎特的作品。

检察官称，在中间人和空壳公司的帮助下，艾哈迈德能够从美国画廊和艺术家那里购买艺术品。他还被指控在2021年向一位纽约画家支付了近20万美元购买六件作品。此外，检察官表示，艾哈迈德指示这位画家不要向任何人透露他的名字。据检察官称，这些画作被空运出美国，运往艾哈迈德控制的一家黎巴嫩公司。

由于伊朗政府——这个恐怖组织的主要资助者——受到国际制裁的财政压力，真主党被迫多元化其资金筹集渠道。该组织越来越多地转向现金市场，包括出售珍贵的艺术品和文物，以筹集资金。

“他们现在更加暴露，因为他们正在进行更多非法活动以筹集现金，”华盛顿研究所高级研究员哈宁·加达尔表示，该机构追踪真主党和黎巴嫩的动态。

联系米歇尔·哈克曼，邮箱：[email protected]，以及詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]

本文刊登于2023年4月19日的印刷版，标题为《美国指控真主党涉嫌金融家》。