诉讼称，摩根大通在爱泼斯坦2008年被定罪前数年已内部标记其大额提款——《华尔街日报》

美属维尔京群岛去年对摩根大通提起诉讼，称该银行为杰弗里·爱泼斯坦涉嫌的性交易提供了便利。图片来源：Gabby Jones/Bloomberg News摩根大通 公司员工在杰弗里·爱泼斯坦因引诱未成年人卖淫被定罪前两年，就已内部标记了他大额现金取款的行为，根据周三提交的新法庭文件。

美属维尔京群岛在一份针对该银行的修订诉讼中称，2006年摩根大通的一个风险管理团队注意到，爱泼斯坦“经常”每月多次提取4万至8万美元的现金。诉讼称，当时爱泼斯坦每年从该银行提取的现金达75万美元以上。

爱泼斯坦于2006年首次被指控性犯罪。2008年，他承认引诱未成年人卖淫，并因此入狱约13个月。摩根大通继续为爱泼斯坦提供服务，直到2013年，该银行称当时关闭了他的账户。2019年，爱泼斯坦在等待联邦性交易指控审判期间，在狱中明显自杀身亡。

美属维尔京群岛去年年底在曼哈顿联邦法院起诉摩根大通，称该银行为爱泼斯坦涉嫌的性交易提供了便利。诉讼指控这位金融家利用该银行通过现金和电汇向受害者支付款项，这些交易本应引起银行的关注。另一名未透露姓名的女性提起的诉讼指控爱泼斯坦性侵，同时也指控银行未能监控他的交易。这些案件正在曼哈顿联邦法院合并审理。

银行需对可能涉及洗钱等犯罪的大额现金提取与交易提交可疑活动报告。美属维尔京群岛指出，摩根大通本可凭借掌握的信息更早向执法部门举报爱泼斯坦的涉嫌犯罪行为。

本案中律师已质询了摩根大通多名员工，包括资产与财富管理部门主管玛丽·埃尔多斯。其证词虽未公开，但周三的法庭文件披露了相关内容。

根据文件，埃尔多斯女士在证词中表示，摩根大通高管早在2006年就知晓爱泼斯坦被指控支付现金让未成年少女及年轻女性前往其住所。

摩根大通资产与财富管理主管玛丽·埃尔多斯是本案中被问讯的银行员工之一。图片来源：霍莉·亚当斯/彭博新闻文件指控称，爱泼斯坦的行为在银行内部人尽皆知，其对于少女的癖好甚至成为调侃话题。2008年，埃尔多斯曾收到邮件询问爱泼斯坦是否与当时尚未成年的流行歌手麦莉·赛勒斯同场出席活动。

埃尔多斯女士及摩根大通女发言人拒绝置评。该行此前声明称埃尔多斯不会为维护客户而凌驾于合规部门之上，且"仅有一次正式会面爱泼斯坦的记录，即当日终止了其客户关系"。

该银行否认曾协助爱泼斯坦，并试图将焦点转移到前高管杰斯·斯塔利身上。在上个月对斯塔利提起的诉讼中，摩根大通表示，这位前高管"蓄意歪曲了他与爱泼斯坦个人交往的真实情况"。

斯塔利表示他从未知晓爱泼斯坦被指控的罪行。其律师拒绝对摩根大通诉讼中的指控发表评论。

根据周三提交的文件，2010年摩根大通合规部门决定爱泼斯坦"应该离开"，并对其行为提出质疑。

2011年，一名高级合规官员对向爱泼斯坦提供与某模特经纪公司相关的贷款表示担忧，该公司被指控将未成年女孩带入美国。

法庭文件显示，该官员指出爱泼斯坦已不再管理零售业亿万富翁莱斯利·韦克斯纳的资金，并质疑他是否还有任何客户。“我想知道他目前确实在管理任何人的资金，还是全部是他自己的钱，“该官员写道。

根据文件，合规官员还表示，爱泼斯坦在2004年为两名18岁青年赞助账户和信用卡，其中一人经常出现在关于爱泼斯坦"越轨行为"的媒体报道中。诉状称，该女子从爱泼斯坦处获得了45万美元。

美属维尔京群岛在修订后的诉讼中称，爱泼斯坦在2008年认罪后，向一名已知受害者和另一名未具名的"招募者"账户存入了数十万美元。

诉讼称，合规部门标记了爱泼斯坦向女性支付的其他款项。一位官员将爱泼斯坦称为“甜心老爹！”

根据法庭文件，银行被告知这些现金被用于爱泼斯坦私人飞机的燃料和着陆费。然而文件显示，爱泼斯坦入狱期间提款仍在继续。

联系记者Khadeeja Safdar，邮箱：[email protected]；David Benoit，邮箱：[email protected]

刊登于2023年4月13日印刷版，标题为《摩根大通员工标记爱泼斯坦》。