美英制裁与俄罗斯寡头阿利舍尔·乌斯马诺夫有关联的企业 - 《华尔街日报》

华盛顿——周三，美国和英国扩大了西方对俄罗斯的经济制裁网络，针对一家大型金属公司和数十家其他企业，旨在切断仍将莫斯科经济与全球贸易和金融联系起来的国际资产和金融渠道。

英国和美国财政部、国务院及商务部新增的制裁与出口管制名单中，最引人注目的是俄罗斯最富有的寡头之一阿利舍尔·乌斯马诺夫的全球企业网络及其关联方，包括金属与矿业巨头USM控股公司。

乌斯马诺夫于2022年3月遭到制裁，当时乌克兰的欧洲盟友对俄罗斯发动了大规模经济施压行动，以回应其对乌克兰的入侵。但他的许多重要资产当时未被列入。一些官员表示，西方官员认为制裁该寡头的所有企业可能引发全球市场动荡。

美国还将全球其他数十家公司列入名单，包括位于中国、土耳其和阿拉伯联合酋长国的企业。官员称这些公司正在为俄罗斯的军事和工业基础提供支持。英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利表示，该国还制裁了那些为已被国际市场孤立的俄罗斯寡头提供金融便利的"金融掮客"。

“随着克里姆林宫寻求规避因其对乌克兰战争而遭受的多边制裁和出口管制，美国及我们的伙伴将继续打击在战场上支持普京的规避计划，“财政部负责反恐和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森表示。

USM集团将对乌斯马诺夫先生及其家人、合作伙伴及其所拥有企业的制裁描述为“毫无根据且不公正”，并表示计划对其合法性提出质疑。

这家俄罗斯公司表示，乌斯马诺夫先生近期并未参与任何商业活动，包括管理工作，且持有公司股份不足50%。

“将亲属列入制裁名单是一种不道德的做法，令人联想到劫持人质的行为，”该公司表示。

美国当局将乌斯马诺夫列入制裁名单后，等待了一年多才单独列出相关公司。现任及前任美国官员称，除了担心制裁可能对西方市场造成附带损害外，调查人员还需要时间梳理掩盖资产的复杂企业持股结构。

阿利舍尔·乌斯马诺夫（图中指向者）与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在俄罗斯古布金市。图片来源：Mikhail Klimentyev/克里姆林宫/美联社例如，德国当局去年底搜查了一家国际银行的办公室，作为对乌斯马诺夫先生洗钱调查的一部分。一些英国议员和金融透明度分析师表示，乌斯马诺夫的部分交易通过离岸金融天堂马恩岛进行，该岛的公司和银行保密法吸引了那些希望避开国际当局视线的投资者。

美国财政部高级官员表示，本周在华盛顿会面的全球财政部长和行业领袖也受到美国高层官员的敦促，要求加强对俄罗斯制裁的执行力度。

这些官员称，美国希望通过与全球同行分享逃避制裁的情报，以及警告某些国家，如果其当局未能有效遏制非法活动，其银行和公司可能面临制裁，从而推动更大程度的合规。

“我们正在加大对那些已知允许和便利逃避制裁的公司和司法管辖区的压力，”一位财政部高级官员表示。现任和前任官员指出，土耳其、阿联酋和中国是俄罗斯能够输送被禁物品和资金的国家，还有几个俄罗斯的邻国，随着其他市场的关闭，克里姆林宫加深了与这些国家的金融联系和贸易往来。这些国家的政府表示，他们不允许通过其市场进行受制裁的活动。

尽管俄罗斯政府在今年第一季度录得预算赤字，且经济仍在制裁运动中步履蹒跚，但该国的经济前景比最初预测的要好，莫斯科的战争机器仍在运转。

“事实是，甚至一些公开反对俄罗斯无良战争的国家，在确保俄罗斯无法利用其公司和银行为其军队装备方面行动不力，”这位财政部高级官员说。

美国周三出台的一揽子制裁措施，首次针对总部位于土耳其的公司和个人实施制裁，原因是他们协助俄罗斯规避因乌克兰战争而对其施加的制裁。数月来，美国官员持续向土耳其政府施压，要求其采取更多行动孤立俄罗斯，并威胁将对土耳其机构采取制裁、罚款、起诉及其他措施。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在过去一年中扩大了与俄罗斯的经济联系，同时批准向乌克兰出售武器。土耳其企业涉嫌协助俄罗斯规避制裁的担忧，使得华盛顿与这个北约盟友之间的关系进一步复杂化——土耳其在乌克兰战争引发的更广泛危机中扮演着重要角色。

去年美国财政部还制裁了一家俄罗斯钢铁公司的土耳其子公司。

贾里德·马尔辛对本文有贡献。

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