美国财政部称去中心化加密货币市场威胁国家安全——《华尔街日报》

华盛顿——美国财政部周四表示，迅速发展的去中心化加密货币市场威胁到美国国家安全，需要加强监管和打击洗钱活动。

这份财政部评估所谓DeFi市场风险的新报告中的警告，为联邦机构采取更严格的监管和惩罚行动奠定了基础。

DeFi平台使加密货币投资者能够通过在线运行的软件相互交易，而无需中央中介机构监督交易。由于没有银行等传统金融的中介机构，监管机构目前对DeFi交易知之甚少。

财政部的报告称，勒索软件黑客、流氓国家和其他国家安全威胁利用市场的不透明性在全球范围内转移资金而不被发现，为对其运营至关重要的融资提供了便利。

“包括犯罪分子、诈骗者和朝鲜网络行为者在内的非法行为者正在利用DeFi服务洗钱，”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森说。“要抓住与DeFi服务相关的潜在好处，就需要解决这些风险。”

该报告概述了财政部计划如何将市场置于联邦政府更严格的监督之下，并建议那些未能建立足够审查政策的平台将面临执法行动的风险。

财政部表示，流氓国家利用去中心化金融市场的隐蔽性转移资金而不被发现。图片来源：Al Drago/彭博新闻社财政部副部长称，私营部门应参考该部门的调查结果来制定自身的风险缓解策略。尼尔森先生指出，企业需根据反洗钱、打击恐怖主义融资和规避制裁的法规采取明确措施，防止不法分子滥用去中心化金融服务。

在建议中，财政部表示联邦政府需通过要求平台遵守银行及其他金融机构必须遵循的相同反洗钱规则，来加强现有市场监督与执法。报告称联邦机构还需扩大监管权限以覆盖市场监督中的潜在漏洞，并与其他政府合作建立国际标准。

联系作者伊恩·塔利，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年4月7日印刷版，标题为《财政部就加密平台发出警告》。