英国计划投入4.95亿美元打击经济犯罪 - 《华尔街日报》

英国内政大臣苏埃拉·布雷弗曼表示：“经济犯罪损害我们金融体系的完整性，削弱我们的国家安全。“图片来源：Yui Mok/Zuma Press英国政府表示，将招聘475名金融犯罪调查员，并修改企业犯罪相关法律，作为打击经济犯罪新计划的一部分。

周四公布的这项三年计划要求多个机构新增4亿英镑（合4.95亿美元）支出，其中2亿英镑来自政府，2亿英镑来自对私营企业的征税。政府将投资1亿英镑用于数据分析和其他技术，以协助执法。

规划文件称，新招聘的调查员将致力于打击洗钱和加密货币犯罪，并加强资产追回。多个机构还将联合成立一个小组，旨在识别和扣押非法加密货币。

英国内政大臣苏埃拉·布雷弗曼说：“经济犯罪损害我们金融体系的完整性，削弱我们的国家安全。通过强有力的立法和加强执法，我们在打击黑钱方面已经取得了很大进展，但这一计划将帮助我们更进一步。”

此举出台之际，英国正积极推动在俄罗斯2022年入侵乌克兰后实施制裁和打击盗贼统治，其中包括一项扩大针对"腐败精英及其帮凶"的警察小组的提议。伦敦尤其一直是俄罗斯寡头们青睐的第二故乡。除了针对"腐败精英"外，政府还明确点名"犯罪团伙”。

但英国政府也承诺采取措施，使检察官能更广泛地打击企业犯罪。例如，政府承诺通过立法修订英国法律，简化对员工犯罪行为的公司起诉程序。

与美国不同（美国企业通常需为员工不当行为承担责任），英国企业在许多情况下，只有当高层管理人员存在犯罪意图时，才能直接追究其企业犯罪责任。在组织结构分散的大型企业中，这一法律门槛往往难以满足。政府已提议通过立法修改该法律原则的适用方式。

英国政府还表示将修订法律，允许在特定情况下以未能防止欺诈为由起诉企业——该国在贿赂案件中已采用类似做法。此类法律修订已在议会展开辩论，但提案未明确最终法律可能采用的具体条文表述。

政府还计划对检察官向刑事被告披露证据的程序进行现代化改革。检察官抱怨现行制度未考虑数字时代需求，在处理涉及大量电子文档的案件时效率低下。

本月，负责处理英国重大企业犯罪案件的严重欺诈办公室放弃了一起针对政府涉嫌企业欺诈的长期诉讼，原因系该机构律师指出证据披露相关问题。

计划中的法律改革最终将采取何种形式仍有待观察，但曾在严重欺诈办公室担任律师、现就职于伦敦丹顿律师事务所的丽贝卡·迪克斯表示，检察官长期以来一直期待某种版本的拟议改革方案。

“这确实切中了要害，“她说。

罗普斯与格雷律师事务所驻伦敦律师莎拉·兰伯特-波特表示，鉴于金融犯罪构成的全球性重大威胁，承诺投入的资金和人员似乎"严重不足”。

“资源问题是提高英国应对非法金融和经济犯罪威胁效率的最大障碍，“她说。

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