币安资金外流达20亿美元 困境加剧——《华尔街日报》

随着全球最大加密货币交易所面临的问题不断加剧，交易员正从币安撤出数十亿美元资金。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一起诉币安，指控该交易所在美国非法运营，并违反了旨在防止非法金融活动的规定。上周，币安宣布将重新收取比特币现货交易手续费，去年夏天该公司曾将手续费降至零。此外，币安还因修复软件错误而不得不暂停现货交易数小时。

加密货币数据提供商Nansen的数据显示，截至周一晚间，币安在以太坊区块链上七天内净流出资金达21亿美元。Nansen数据显示，币安在其公开披露的钱包中总共持有632亿美元。

Nansen分析师Andrew Thurman周一表示：“与正常活动相比，提现速度有所加快，而且在CFTC宣布后确实有所上升。”

币安创始人赵长鹏表示，CFTC的投诉"出乎意料且令人失望"。图片来源：Hugo Amaral/Zuma Press不过，币安过去曾因监管行动遭遇过更大规模的资金外流。Thurman表示，2月份纽约监管机构宣布禁止新发行币安品牌的稳定币BUSD后，资金外流更为明显，高峰期每24小时超过10亿美元。BUSD是全球第三大稳定币，今年其市值已缩水一半以上。

分析师表示，币安恢复交易费用的决定可能是其现货市场份额下降的原因之一。

根据CryptoCompare的数据，该交易所的现货市场份额从月初的57%降至3月24日的30%低点。数字资产数据提供商Kaiko表示，币安的大部分交易量是零费用的，直到它重新增加了费用。

“费用极其重要，”加密货币对冲基金Iceberg Capital的投资组合经理John Quarnstrom表示。“一般来说，我首先会根据交易所的托管方面做出交易决策；其次肯定是费用。”

根据CryptoCompare的数据，截至3月24日，币安在加密货币衍生品市场的市场份额保持在66%。

币安的一位女发言人表示，该交易所始终“有足够的资金来满足提款请求”。周三上午，她表示资金流入和流出已经稳定。

另一个显示这家巨头陷入困境的迹象是，周二一名联邦法官阻止了币安的美国分支机构Binance.US在破产程序中收购Voyager Digital的客户账户，同时联邦当局对该交易提出质疑。

投资者和分析师正在关注未来几个月美国及其他司法管辖区可能对币安采取的更多监管行动。该公司首席战略官上个月告诉《华尔街日报》，币安预计将支付罚款以解决美国对其业务的现有监管和执法调查。

“美国机构的触手非常长，”加密货币风投公司CoinFund总裁、美国商品期货交易委员会(CFTC)全球市场咨询委员会成员克里斯·珀金斯表示。

CFTC主席罗斯汀·贝纳姆周二表示，币安持续逃避美国监管、允许美国用户使用其离岸加密货币平台的行为属于“持续性欺诈”。

贝纳姆在接受CNBC采访时指出，币安通过教唆客户隐藏美国地理位置连接交易平台，蓄意规避CFTC的注册要求。该监管机构称，由于币安从未在CFTC注册，其向美国交易者提供加密货币衍生品服务的行为不具备法律授权。

“这起可追溯至2019年的持续性欺诈，是对《商品交易法》的长期违反，”贝纳姆在CNBC《财经论谈》节目中强调，“此案逃避监管的事实相当明确，我们需要迅速采取强硬措施。”

CFTC发言人表示，贝纳姆的发言是向公众阐明“币安案本质上是欺诈行为”，但该机构并未依据其执法法律对币安或其高管提出欺诈指控。

币安声明称已努力在美国合法运营，包括设立分支机构Binance.US，为美国用户提供精简版加密货币产品。

币安创始人赵长鹏表示对CFTC的投诉“感到意外与失望”，并强调币安“过去两年多一直与CFTC保持合作”。

部分投资者已从币安撤资，担心去年导致加密货币交易所FTX及其他借贷平台崩溃的挤兑现象重演。

做市商Flowdesk交易主管弗朗索瓦·克鲁佐表示，自上周五以来该公司已减少对币安的风险敞口。

“我们始终尽量将资金保留在交易所的额度控制在最低水平，但现在我们进一步减少了持仓，“克鲁佐称，“FTX事件让我们经历了糟糕的一年，没人想再冒这种风险。”

请联系Vicky Ge Huang，邮箱：[email protected]；Dave Michaels，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年3月29日印刷版，标题为《交易员从币安撤资数十亿美元》。