FTX创始人山姆·班克曼-弗里德被控贿赂中国官员——《华尔街日报》
James Fanelli and Corinne Ramey
检察官指控FTX创始人山姆·班克曼-弗里德密谋贿赂中国政府官员,以解冻价值逾10亿美元的加密货币。最新起诉书指控其违反美国反腐败法。
周二公布的这份起诉书是班克曼-弗里德自加密货币交易所破产以来面临的第三项指控。起诉书称,2021年他授权用至少4000万美元加密货币贿赂一名或多名中国政府官员,以解冻该国执法部门因持续调查与他的加密投资公司Alameda Research有交易往来的某方而冻结的账户。
根据起诉书,这些存放在中国两家最大加密货币交易所的账户内含有价值超过10亿美元的加密货币。
检方表示,在数月尝试重新掌控账户未果后,班克曼-弗里德指示Alameda员工支付贿款。起诉书称,首笔非法款项支付时账户即被解冻,随后班克曼-弗里德又授权追加数千万美元完成贿赂。
起诉书指出,在班克曼-弗里德授意下,Alameda使用解冻资金进行了更多交易。
检察官在致法官的信函中表示,大陪审团周一已提交这份包含13项罪名的起诉书。最新起诉书包含班克曼-弗里德原有的12项指控,以及新增的违反《反海外腐败法》共谋罪。
负责起诉此案的纽约南区美国检察官办公室发言人拒绝置评。中国驻华盛顿大使馆的代表没有回应置评请求。
班克曼-弗里德先生的发言人拒绝置评。
贿赂指控加剧了班克曼-弗里德先生面临的法律压力,并展示了司法部调查的广泛性。除了一系列欺诈指控外,检察官还指控他违反美国竞选财务法,试图在华盛顿讨好。
班克曼-弗里德先生在为10月份的审判做准备时面临一场艰苦的战斗。他核心圈子中的三名成员已对欺诈和其他罪行认罪,并正在与检察官合作。其中两人在认罪听证会上表示,他们与班克曼-弗里德先生合作,误导了FTX的投资者和Alameda的贷款人。
检察官于12月首次对班克曼-弗里德先生提出指控,在一份简要的起诉书中指控他窃取了FTX客户数十亿美元的资金,此外还误导了投资者和贷款人。他们在2月公布了第二份起诉书,提出了新的指控,包括他密谋实施银行欺诈和经营无证汇款业务。
31岁的班克曼-弗里德先生对第一份起诉书中的指控表示不认罪,但尚未对额外指控进行传讯。
最新起诉是FTX创始人山姆·班克曼-弗里德面临的第三项指控。图片来源:EDUARDO MUNOZ/REUTERS经过数月关于其使用电子设备权限的争论后,美国地区法官刘易斯·卡普兰周二还批准了对班克曼-弗里德的新保释限制,目前他正在等待审判,并在北加州的父母家中接受软禁。
根据新限制,班克曼-弗里德将被禁止使用父母的电脑和其他设备,只能访问预先批准的网站,并且只能使用无互联网接入功能的手机。一名保安还将对所有访客进行电子设备检查,并在其进入班克曼-弗里德家之前没收这些设备。
检察官在周二给法官的信中表示,新指控并未改变他们对保释条件的立场。
班克曼-弗里德定于周四在听证会上就最新起诉进行答辩。
写信给詹姆斯·法内利,邮箱:[email protected],以及科琳·拉梅,邮箱:[email protected]
刊登于2023年3月29日印刷版,标题为《美国指控FTX创始人贿赂中国官员》。