FTX创始人山姆·班克曼-弗里德被控贿赂中国官员——《华尔街日报》

检察官指控FTX创始人山姆·班克曼-弗里德密谋贿赂中国政府官员，以解冻价值逾10亿美元的加密货币。最新起诉书指控其违反美国反腐败法。

周二公布的这份起诉书是班克曼-弗里德自加密货币交易所破产以来面临的第三项指控。起诉书称，2021年他授权用至少4000万美元加密货币贿赂一名或多名中国政府官员，以解冻该国执法部门因持续调查与他的加密投资公司Alameda Research有交易往来的某方而冻结的账户。

根据起诉书，这些存放在中国两家最大加密货币交易所的账户内含有价值超过10亿美元的加密货币。

检方表示，在数月尝试重新掌控账户未果后，班克曼-弗里德指示Alameda员工支付贿款。起诉书称，首笔非法款项支付时账户即被解冻，随后班克曼-弗里德又授权追加数千万美元完成贿赂。

起诉书指出，在班克曼-弗里德授意下，Alameda使用解冻资金进行了更多交易。

检察官在致法官的信函中表示，大陪审团周一已提交这份包含13项罪名的起诉书。最新起诉书包含班克曼-弗里德原有的12项指控，以及新增的违反《反海外腐败法》共谋罪。

负责起诉此案的纽约南区美国检察官办公室发言人拒绝置评。中国驻华盛顿大使馆的代表没有回应置评请求。

班克曼-弗里德先生的发言人拒绝置评。

贿赂指控加剧了班克曼-弗里德先生面临的法律压力，并展示了司法部调查的广泛性。除了一系列欺诈指控外，检察官还指控他违反美国竞选财务法，试图在华盛顿讨好。

班克曼-弗里德先生在为10月份的审判做准备时面临一场艰苦的战斗。他核心圈子中的三名成员已对欺诈和其他罪行认罪，并正在与检察官合作。其中两人在认罪听证会上表示，他们与班克曼-弗里德先生合作，误导了FTX的投资者和Alameda的贷款人。

检察官于12月首次对班克曼-弗里德先生提出指控，在一份简要的起诉书中指控他窃取了FTX客户数十亿美元的资金，此外还误导了投资者和贷款人。他们在2月公布了第二份起诉书，提出了新的指控，包括他密谋实施银行欺诈和经营无证汇款业务。

31岁的班克曼-弗里德先生对第一份起诉书中的指控表示不认罪，但尚未对额外指控进行传讯。

最新起诉是FTX创始人山姆·班克曼-弗里德面临的第三项指控。图片来源：EDUARDO MUNOZ/REUTERS经过数月关于其使用电子设备权限的争论后，美国地区法官刘易斯·卡普兰周二还批准了对班克曼-弗里德的新保释限制，目前他正在等待审判，并在北加州的父母家中接受软禁。

根据新限制，班克曼-弗里德将被禁止使用父母的电脑和其他设备，只能访问预先批准的网站，并且只能使用无互联网接入功能的手机。一名保安还将对所有访客进行电子设备检查，并在其进入班克曼-弗里德家之前没收这些设备。

检察官在周二给法官的信中表示，新指控并未改变他们对保释条件的立场。

班克曼-弗里德定于周四在听证会上就最新起诉进行答辩。

写信给詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]，以及科琳·拉梅，邮箱：[email protected]

刊登于2023年3月29日印刷版，标题为《美国指控FTX创始人贿赂中国官员》。