《华尔街日报》：一位中国商人从北京批评者到史蒂夫·班农心腹再到诈骗嫌疑人的历程

前房地产开发商郭文贵曾声称，2014年因获悉与其关系密切的一名国安官员将被逮捕而逃离中国。图片来源：Natalie Keyssar for The Wall Street Journal中国商人郭文贵因从曼哈顿顶层公寓向北京抛出腐败指控引发关注，后与特朗普心腹史蒂夫·班农共同创办媒体公司，周三他因涉嫌策划10亿美元诈骗案被捕。

检方指控郭文贵利用其网络积累的数十万粉丝，为其加密货币、媒体等公司募集投资。起诉书称，他实际将资金用于购买新泽西州价值2600万美元的豪宅、游艇、法拉利跑车及3.6万美元床垫等物品。郭文贵面临11项欺诈和洗钱罪名。检方表示已扣押包括兰博基尼在内的6.34亿美元犯罪所得及资产。

周三下午庭审中，郭文贵对指控表示不认罪，同意联邦拘留但将申请保释。其律师拒绝置评。郭文贵周三早间在社交媒体称，联邦调查局约凌晨5点突袭其住所。纽约官员称数小时后消防部门接到其住所火警，火灾原因正在调查中。

郭先生的起诉如果成功，可能会缓解美中关系中的一个刺激因素。随着两国在经济和军事优势上的角力，双边关系日益紧张。

检方要求立即拘留郭先生，称其存在潜逃风险。郭先生以浮夸作风闻名，常携带包括武装保镖在内的随行人员出行。他发起过数十起诉讼，被告对象五花八门——从昔日商业伙伴、在社交媒体上批评他的美国无名学生，到报道过他的道琼斯公司和《华尔街日报》记者。纽约州法院已驳回郭对道琼斯及《华尔街日报》记者的诉讼。他经常煽动追随者亲自骚扰对手，并给他们贴上中共间谍的标签。

在中国建立房地产帝国的郭先生声称，2014年他听闻一位与其交好的国安官员即将被捕后逃离中国。他入住可俯瞰中央公园的6750万美元豪宅，申请美国政治庇护，并开始通过大量推文、网络视频和社交媒体帖子指控中国政商精英间的腐败勾连，吸引了一批有政治诉求的中国公民关注。

北京将郭先生定性为哗众取宠的罪犯，指控其涉嫌贿赂、绑架、欺诈等罪名（郭均予以否认）。他则动用1.5亿美元"战争基金"进行反击，声称将用于推进反共舆论战，对抗北京抹黑他的企图。

检方称郭文贵用欺诈手段获取的资金购买了这艘游艇。图片来源：司法部郭先生通过社交媒体平台Discord与追随者和投资者交流。接受《华尔街日报》采访的聊天群成员形容这些群聊氛围"像邪教组织"。他们表示，成员根据与郭的亲密程度划分等级，那些证明自己忠诚的人会获得特权——比如进入秘密聊天群组。

自2017年以来，他在美国的活动引发了多起国际外交事件。当年中国安全人员曾试图胁迫其回国，导致与FBI特工对峙及机场僵局，中方人员险些被捕。同年，中国政府还通过赌场大亨史蒂夫·永利、前难民乐队说唱歌手普拉斯·米歇尔、共和党筹款人埃利奥特·布罗迪等人展开复杂游说行动试图将郭带离美国。否认有不当行为的米歇尔本月下旬将因相关刑事指控受审。

郭后来与前总统特朗普顾问班农联手成为中共的强硬批评者，并创办媒体公司GTV传媒集团，该公司在2020年私募融资超3亿美元，引发联邦调查。《华尔街日报》当时报道，融资后不久，部分投资者因称未收到GTV投资证明文件开始要求退款。

2018年郭文贵与前特朗普顾问史蒂夫·班农共同出席纽约活动。图片来源：don emmert/Agence France-Presse/Getty Images在特朗普执政期间中美关系恶化之际，郭文贵成为美国国内对华批评者中的争议人物。班农等人选择与郭文贵结盟，而另一些人则表示不信任他。《华尔街日报》此前报道称，联邦调查局一度将郭文贵视为潜在线人并试图发展他，但未成功。郭文贵的一些同僚也公开质疑其对美国的忠诚度

2020年，班农在康涅狄格州海岸外郭文贵的"Lady May"游艇上被捕，罪名是与郭文贵无关的边境墙计划欺诈。班农拒不认罪，后获特朗普离任前特赦。班农律师未回应置评请求。

新案件细节为郭文贵增添了更多谜团。检方披露，2019年FBI在另案调查中搜查其顶层公寓时，查获约96部手机，其中近半数存放在保险柜的电磁屏蔽法拉第袋中。

2021年，郭文贵关联的GTV传媒等三家公司同意支付5.39亿美元和解监管指控，这些公司从5000余名投资者处募资时违反投资者保护法。检方在羁押动议中称，此后郭文贵"变本加厉调整手法，持续掠夺数千人"。起诉书显示，去年郭文贵甚至企图诱使已通过监管和解获赔的受骗投资者再次认购其新项目。其政治庇护申请目前仍悬而未决。

这份标注日期为3月6日、于周三解封的新起诉书，包含了关于GTV指控的更多细节。在该案中，检察官还起诉了郭文贵长期合伙人威廉·杰(William Je)。两人同时面临美国证券交易委员会提起的新民事诉讼。威廉·杰的律师拒绝置评。

起诉书称，2020年，在GTV出售4.52亿美元股票几天后，郭文贵和威廉·杰与他人合谋挪用1亿美元资金投入一家高风险对冲基金。起诉书称，郭文贵随后通过一个据称专注于推动中国民主改革的农业项目进一步筹集了1.5亿美元，并通过所谓的"G-Club"会员资格筹集了数亿美元。部分资金被用于维护约150英尺长的"Lady May"游艇、购买价值440万美元的定制布加迪跑车、新泽西豪宅等物品。

起诉书称郭文贵筹集的资金被用于购买价值440万美元的布加迪。图片来源：美国司法部去年9月和10月，美国当局查封了与郭文贵宣传的一家所谓加密货币公司有关的3.35亿美元银行账户。

近年来，郭文贵涉足音乐和时尚领域。他于2020年发布歌曲《灭共》，随后发布的音乐视频中展示他抽雪茄或驾驶那辆现已被没收的兰博基尼。在其G-fashion品牌官网上，羊毛帽售价715美元，棉质拉链 Polo 衫售价1,265美元。

郭先生于2022年申请个人破产，此前纽约法官因其违反法庭命令将"Lady May"号游艇转移出州境，判处罚金1.34亿美元。

郭先生的最大债务是欠太平洋联盟亚洲机会基金的2.54亿美元未偿还贷款，该基金在获得有利判决后一直试图控制其资产。纽约最高法院巴里·奥斯特拉格法官在作出1.34亿美元罚金判决时指出，郭先生"将其资产隐匿于错综复杂的公司实体及亲属网络中"。

郭先生随后申请驳回破产案，称无力承担利用《破产法》第11章对抗太平洋联盟诉讼的累计费用。但破产法官反而任命了第11章托管人，授权其追查郭先生隐匿的其他资产。

郭文贵被捕数小时后，纽约市消防队员正在其雪莉-荷兰酒店公寓处置火情。图片来源：MIKE SEGAR/REUTERS49岁的中国人权活动家、郭文贵批评者、芝加哥大学客座教授滕彪表示，去年和今年冬季有多达20名郭的追随者在其新泽西住所前示威，高喊口号并散发传单，指控他是"中共间谍"。

“迟来的正义胜过永不降临的正义”，滕彪周三就郭被捕消息发表评论。他指出郭曾受权贵庇护得以在中国免遭起诉，“他以为在美国也能如法炮制，但这里是法治国家”。

—James T. Areddy、Corinne Ramey和Alexander Gladstone对本文亦有贡献。

联系Aruna Viswanatha，邮箱：[email protected]；James Fanelli，邮箱：[email protected]；以及Sha Hua，邮箱：[email protected]

刊登于2023年3月16日印刷版，标题为《中国商人被控涉10亿美元欺诈案》。