美国司法部调查Do Kwon的TerraUSD稳定币崩盘事件 - 《华尔街日报》

知情人士透露，美国司法部正在调查去年TerraUSD稳定币的崩盘事件，这给其创始人、韩国加密货币企业家Do Kwon带来了美国刑事指控的风险。

这些人士称，美国联邦调查局(FBI)和纽约南区联邦检察官办公室(SDNY)最近几周询问了Kwon的公司Terraform Labs Pte. Ltd.的前团队成员，并试图采访其他人。FBI和SDNY都是美国司法部的下属机构，SDNY经常牵头对金融犯罪进行高调起诉。

Terraform Labs和美国司法部的代表不予置评。

美国证券交易委员会(SEC)上个月在曼哈顿联邦法院对Kwon和总部位于新加坡的Terraform Labs提起民事欺诈诉讼。该诉讼指控Kwon和该公司在TerraUSD的风险方面误导投资者，TerraUSD是一种旨在保持1美元价格的所谓稳定币。2022年5月，该代币与美元脱钩，引发连锁反应，导致约400亿美元市值蒸发，一些投资者损失了毕生积蓄。

Terraform Labs联合创始人兼首席执行官Do Kwon也是SEC民事诉讼的被告。图片来源：Woohae Cho/Bloomberg News知情人士称，美国司法部的调查与SEC诉讼的范围类似。其中一些人士表示，调查人员询问的问题包括韩国支付应用Chai与Terraform为支持TerraUSD而创建的底层区块链之间的关系。

根据诉讼文件，美国证券交易委员会指控权先生误导公众，声称Chai交易是在Terraform区块链上处理的，而实际上Chai使用的是更传统的技术。

如果Chai曾使用Terraform区块链进行支付，这将成为区块链技术应用于现实场景的罕见案例。该应用背后的初创公司Chai Corp.此前表示，到2021年时已不再使用Terraform的区块链技术或数字资产处理支付。SEC称权先生关于实际应用场景的虚假陈述诱使投资者购买了Terraform的加密货币。

权先生和Terraform的律师在法庭上表示，他们将寻求驳回SEC的诉讼，该诉讼还包括其他指控，称他们误导投资者并涉嫌出售未注册证券。权先生此前否认存在欺诈行为。在去年接受《华尔街日报》采访时，他表示曾相信TerraUSD稳定币，并在其崩盘时个人蒙受了损失。

目前无法获悉美国司法部正在追究的具体指控。检察官有可能在不提出指控的情况下终止调查。

美国此次调查是全球范围内因TerraUSD崩盘引发的一系列调查中的最新进展。韩国检方9月表示已对权先生签发逮捕令，并通过国际刑警组织对其发布红色通缉令，实质上要求全球警方对其展开搜捕。新加坡警方已表示正在调查Terraform Labs公司。

权先生此前常驻新加坡，直至去年从公众视野消失。据韩国检方称，他于9月离开新加坡，先后前往迪拜和塞尔维亚。

首尔南部地方检察厅发言人表示，今年早些时候，韩国执法人员曾访问塞尔维亚寻求该国合作。她拒绝就韩方调查进展进一步置评。

但权先生否认自己"在逃"。他在去年10月接受加密货币记者劳拉·申的最后一次媒体采访时表示，自己未见过韩国逮捕令副本，且因人身安全受威胁才未透露行踪。“如果我居住地被公开，那里几乎就无法继续居住了，“他告诉申女士。

Jiyoung Sohn和Weilun Soon对本文亦有贡献。

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本文刊登于2023年3月14日印刷版，标题为《司法部调查TerraUSD稳定币崩盘事件》。