美国商品期货交易委员会任命前网络犯罪检察官为执法部门负责人 - 《华尔街日报》

在监管加密货币市场方面，CFTC的作用不如SEC显眼，但它已对BitMEX和Coinbase提起了执法案件。照片：Stephen Voss为《华尔街日报》拍摄华盛顿——商品期货交易委员会聘请了一位曾负责监督一些早期涉及加密货币的联邦案件的前网络犯罪检察官担任其执法主管，这是监管机构适应数字资产和其他金融创新带来的风险的最新例证。

在其新职位上，伊恩·麦金利将领导一个由120名民事执法律师组成的团队，调查与能源和农产品期货市场相关的欺诈和不当行为，以及符合商品资格的数字资产这一新兴领域，CFTC主席罗斯汀·贝纳姆周一在一次采访中表示。

在监管基本上不受监管的加密货币市场方面，CFTC的作用不如证券交易委员会显眼。但这个较小的机构已对BitMEX（曾是世界领先的加密货币衍生品交易所之一）和Coinbase Global公司（美国领先的交易所）提起了执法案件。

近年来，CFTC还扩展到打击影响石油市场的海外腐败行为。该机构达成了有史以来最大的和解协议，当时嘉能可国际AG解决了CFTC关于操纵和外国腐败的指控，认罪并同意支付近12亿美元的罚款，其中包括支付给司法部的金额。

“随着我们继续处理今年及未来几年的大型案件，伊安的人际关系和经验将为机构带来巨大裨益，”贝南先生表示。

43岁的麦金利先生曾担任曼哈顿联邦检察官直至2021年9月，期间升任复杂欺诈与网络犯罪部门联合主管。此前他在证券与商品欺诈专案组担任检察官，该团队在全美白领犯罪起诉工作中处于领先地位。

他离开曼哈顿联邦检察官办公室后加入安理国际律师事务所成为合伙人，后辞去该职加入美国商品期货交易委员会。

复杂欺诈部门处理各类白领犯罪，包括海外腐败、医疗欺诈和税务欺诈。该部门还参与过一些早期加密货币相关案件——当时检方仅将其视为匿名支付非法商品服务的工具，尚未认识到这是一种带来新型风险的替代性金融体系。

麦金利先生任职联邦检察官期间，曾对OneCoin项目负责人提起刑事指控。这个涉案数十亿美元的加密货币骗局从全球投资者处敛财，其联合创始人鲁娅·伊格纳托娃因在全球营销活动中的亮相塑造了邪教般的形象，获得"加密女王"绰号。伊格纳托娃目前位列联邦调查局十大通缉要犯名单。

麦金利指出，执法者必须严厉打击此类欺诈行为——由于骗子能利用社交媒体扩大传播并试图从缺乏经验的投资者处敛财，这类骗局如今更易实施。

“你确实看到了利用通讯应用和前所未有的沟通方式进行诈骗的激增，”他说。

美国商品期货交易委员会（CFTC）主要负责监管期货和掉期市场，这些市场主要是专业投资者和全球最大银行的领域。由于对潜在操纵的担忧，该机构经常被要求调查大宗商品价格的剧烈波动。网络攻击也日益成为关注的焦点；上个月，技术公司ION Trading UK Ltd.遭受的勒索软件攻击中断了全球的衍生品交易。

与此同时，技术使得个人投资者更容易接触到高风险衍生品——包括不受监管的数字资产交易所提供的产品——这些曾经对他们来说大多是禁区。

2022年，CFTC的82项执法行动中有18项与数字资产相关，该机构预计这一趋势将持续甚至增长。

“考虑到CFTC目前面临的形势，我想不出有比这更好的执法主管来领导我们了，”贝南先生说。

写信给戴夫·迈克尔斯，邮箱：[email protected]