FTX创始人山姆·班克曼-弗里德密友承认欺诈罪——《华尔街日报》

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德核心圈子的第三名成员对欺诈指控表示认罪，并同意协助联邦检察官，这增加了针对这位已破产加密货币交易所前负责人的合作证人数量。

Nishad Singh，该公司前工程总监，在周二曼哈顿联邦法院的听证会上对六项刑事指控表示认罪，包括共谋实施证券和商品欺诈。

27岁的Singh先生对美国地区法官Lewis Kaplan表示：“我对自己在其中所扮演的角色以及所造成的伤害感到无比抱歉。”

Singh先生称，他在2022年年中得知班克曼-弗里德的加密货币对冲基金Alameda Research正在借用FTX客户资金。到2022年9月，Alameda已无力偿还从FTX挪用的数十亿美元资金。他表示，在班克曼-弗里德的指示下，他伪造了FTX的收入数据，以使公司对投资者更具吸引力。

“我深信他不会透露FTX的真实财务状况，“Singh先生在谈到班克曼-弗里德时表示。

Singh先生还承认在一项竞选资金计划中欺诈美国。他在法庭上承认使用Alameda的资金向政治行动委员会和候选人进行了非法捐款。他表示，这些捐款是为了增强班克曼-弗里德和FTX的政治影响力。

班克曼-弗里德先生的发言人拒绝置评。

这位FTX创始人的审判定于10月进行。班克曼-弗里德先生于12月在巴哈马被捕，并因与FTX倒闭相关的欺诈和共谋指控被引渡。上周，检察官公布了一份新的起诉书，指控他犯有更多罪行。检察官称，除了误导投资者和贷款人外，班克曼-弗里德先生还窃取了FTX客户数十亿美元的资金。

到2022年9月，Alameda已无法偿还从FTX提取的数十亿美元。图片来源：stefani reynolds/法新社/盖蒂图片社班克曼-弗里德先生已表示不认罪，并否认犯有欺诈和窃取客户资金的罪行。

根据辛格的认罪协议条款，如果联邦检察官要求，他必须在任何审判中作证。

在平行行动中，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会周二对辛格提起了民事欺诈诉讼。

根据美国证券交易委员会的说法，辛格先生编写的软件代码允许将FTX客户资金转移到Alameda，并且他知道班克曼-弗里德先生不正当地将这些资金用于风险投资和其他目的。美国证券交易委员会在其诉讼中称，尽管知道FTX和Alameda的财务状况不稳定，辛格先生在9月和10月仍从FTX提取了约600万美元用于个人用途，包括购买房屋和慈善捐款。

美国证券交易委员会（SEC）表示，辛格先生已同意一项和解协议，待法院批准后，他将被禁止担任上市公司高管或董事，并支付罚款，具体金额尚未确定。同样，美国商品期货交易委员会（CFTC）称辛格先生未对其指控提出异议。

辛格先生的律师表示，他们的客户将尽其所能为FTX受害者挽回损失。

辛格先生的认罪紧随去年12月前Alameda首席执行官卡罗琳·埃里森和FTX前首席技术官王伟（音译）的类似认罪。两人均承认犯有欺诈罪，并正在与检方合作。

辛格先生与班克曼-弗里德就读于同一所硅谷精英预科学校，并与其弟加布里埃尔·班克曼-弗里德关系密切。他于2017年底加入Alameda，并在2019年FTX交易所成立时成为其核心技术架构师之一。

根据SEC去年12月提起的诉讼及《华尔街日报》此前报道，去年11月FTX崩盘期间，埃里森女士曾告知Alameda员工，有四名高管知晓挪用客户资金一事：她本人、班克曼-弗里德、辛格和王伟。

与班克曼-弗里德类似，辛格先生也利用加密货币财富成为政治大金主，去年向民主党候选人、政治行动委员会及分支机构捐赠了数百万美元。

上周对班克曼-弗里德的新起诉书虽未点名辛格，但指控其参与"稻草捐赠"计划，将资金输送给班克曼-弗里德不愿以自己名义支持的左倾候选人和事业。起诉书称，该计划中另一名FTX高管负责支持保守派候选人，旨在华盛顿扩大影响力。

山姆·班克曼-弗里德本月早些时候抵达曼哈顿联邦法院。图片来源：EDUARDO MUNOZ/路透社联系詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]，科琳·拉梅，邮箱：[email protected]，以及亚历山大·奥西波维奇，邮箱：[email protected]

刊登于2023年3月1日印刷版，标题为《班克曼-弗里德盟友认罪》。