格雷格·林德伯格，保险业大亨，面临新的刑事指控——《华尔街日报》

格雷格·林德伯格（Greg Lindberg）2018年的照片，他于2020年被判入联邦监狱，直至2023年6月上诉法院推翻其定罪并下令重审。图片来源：泰勒·麦克唐纳/三角商业杂志联邦大陪审团起诉北卡罗来纳州保险业企业家格雷格·林德伯格，指控他策划了一项欺诈保单持有人的犯罪计划，涉案金额达数亿美元，部分资金用于维持其奢侈生活。

北卡罗来纳州西区联邦法院提出的新指控，是这场持续数年的法律拉锯战中的最新进展。林德伯格2020年因涉嫌贿赂公职人员被判入狱，但今年6月联邦上诉法院推翻原判并下令重审。周五披露的追加指控与即将进行的重审无关。

《华尔街日报》2019年的调查报道曾聚焦林德伯格及其保险帝国。报道披露，他控制的保险公司通过不透明中介机构向其关联实体出借逾20亿美元资金，并监视与其有或试图建立私人关系或提供其他服务的女性。

周五公布的起诉书指控林德伯格先生的计划涉及将20亿美元从保险公司转移至其控制的多家公司。起诉书还称，林德伯格部分动用了保险资金，向用于监视与他有或试图建立私人关系的女性或提供其他服务的公司支付了至少68.9万美元。

林德伯格先生始终坚称自己无罪。他周五在一份声明中表示，他个人并未从保险公司资金中获益。通过一位女发言人，林德伯格先生拒绝在声明之外发表评论。

林德伯格的律师苏珊·埃斯特里奇表示：“政府是在添油加醋。他们之前对格雷格·林德伯格的指控建立在谎言之上，在上诉时因法院认定其权利受到侵犯而败诉。”

最新起诉书以13项刑事罪名指控林德伯格先生，包括共谋、电信欺诈和提交虚假保险财务报表，以及一项共谋洗钱罪。最严重的指控最高可判处20年监禁。政府要求没收2.3亿美元，并寻求查封林德伯格商业帝国中的多个实体，包括其主要控股公司。

去年12月，林德伯格先生的前首席投资官克里斯托弗·赫维格对一项联邦共谋刑事指控认罪，使得林德伯格的辩护变得更加复杂。政府指控赫维格先生协助林德伯格以各种方式从由其经营的保险公司非法提取数亿美元。

另一名前副手也已同意认罪并配合调查。

周五公布的起诉书指控，该阴谋旨在规避旨在保护保单持有人的监管要求，并隐瞒林德伯格先生公司的真实财务状况。起诉书称，这一阴谋使林德伯格先生不正当地将保险公司资金用于个人利益。

起诉书称，林德伯格先生"截留"的保险公司资金用途包括：75万美元用于美国运通卡支付；150万美元租赁私人飞机；6万美元支付给拉斯维加斯活动策划人；以及62万美元电汇给旅游公司，用于包租游艇前往伊比沙岛和其他地中海地区。

根据起诉书，另有数百万源自保险公司的资金被用于为林德伯格购买个人房地产，包括2018年为其当时的女友购买的北卡罗来纳州罗利市一栋价值550万美元的豪宅。

林德伯格先生通过其公关公司发布的声明中表示：“我向保险公司投资了超过5亿美元，从未拿过一分钱分红。指控我在投资5亿美元且不拿分红的情况下欺诈他们，这完全荒谬。”

林德伯格先生在北卡罗来纳州达勒姆拥有一家中等规模的 conglomerate，2014年多元化进入保险业务，最终收购了美国、百慕大和欧洲的保险公司。

2018年接到FBI通知他正在接受调查后不久，他购买了一艘214英尺长的游艇，该游艇此前挂牌价为4450万美元。这艘游艇被命名为"双倍下注"。

他因涉嫌通过竞选捐款贿赂北卡罗来纳州保险专员以使其保险公司获得更优惠待遇的刑事指控，定于11月重新受审。林德伯格先生于2020年3月因贿赂罪名被定罪，但美国第四巡回上诉法院的三名法官小组以初审法官对陪审团指示不当为由推翻原判，他于去年获释出狱。

林德伯格已服完七年刑期中的600余天，这是近年来白领犯罪中最严厉的判罚之一。

该案陪审员听取了北卡罗来纳州保险专员迈克·考西与联邦调查局合作期间，与林德伯格及其同案被告多次会面和通话的秘密录音，时长数小时。

辩护团队辩称，林德伯格是被考西不当诱骗才进行了竞选捐款。

联系马克·马雷蒙特请致信 [email protected]

本文发表于2023年2月25日印刷版，标题为《保险业企业家面临新刑事指控》。