交易员称代码漏洞让他从加密货币交易所提取数百万美元，检方称其越界——《华尔街日报》

联邦当局于12月在波多黎各逮捕了阿夫拉罕·艾森伯格，指控这位27岁的交易员操纵名为芒果市场的加密货币交易所价格，并从该平台抽走超过1亿美元资金。

当局表示，在艾森伯格先生于10月某日提取资金后，芒果市场几乎崩溃。艾森伯格曾为自己的行为辩护，称他只是利用了芒果市场软件代码允许的操作。

检察官以商品欺诈和操纵罪名起诉他。上周，他回到曼哈顿下城的联邦法院提出无罪抗辩。他还面临美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的民事诉讼。

“这是一起涉及非常复杂事实的新颖起诉，”代表艾森伯格的Waymaker LLP律师事务所律师布莱恩·克莱因表示，“艾森伯格先生期待在法庭上陈述案情。”

美国当局一直在打击各种形式的市场操纵行为，包括那些植根于加密货币世界的事件。司法部在关于艾森伯格案件的新闻稿中表示，正在追查‘传统金融犯罪的新领域’。

相关机构除法庭文件及新闻稿外，未对本文置评。

艾森伯格的交易是一些加密货币狂热分子理念的极端体现——他们认为软件应决定何为允许、何为禁止，即代码即法律。该理论支持者声称，利用加密平台代码漏洞具有价值，只要这能使市场更加强健。

通过艾森伯格一案，政府明确表达了其立场：即便某些行为在技术上可行，也存在不应逾越的界限。

“加密货币与传统市场存在文化差异，“弗里德·弗兰克·哈里斯·施里弗·雅各布森律师事务所合伙人尼哈尔·帕特尔表示，他并未参与艾森伯格的案件。“在加密领域，人们普遍认为代码即法律。但坦率地说，政府并不认同这一观点。”

当局称，10月11日，艾森伯格通过其控制的一个匿名芒果账户向另一个他设立的匿名账户出售期货合约。这些期货与芒果平台内部加密货币MNGO代币挂钩。

据官方声明，随后他开始在多家加密货币交易所大量囤积MNGO代币。根据芒果平台今年一月对艾森伯格提起的诉讼，当时流通的5亿枚MNGO代币中，他购入了4.88亿枚。

当局和芒果平台的诉讼文件显示，他的买入行为在几分钟内将MNGO价格从4美分推高至约50美分，这进而抬升了艾森伯格所持MNGO期货的价值。

通过这轮操作，艾森伯格得以将这些资产作为抵押，在芒果平台上借出价值超过1亿美元的各种加密货币。

根据官方声明和芒果诉讼，他随即提取了全部资金。最终数额存在不同估算，芒果平台在诉讼中称金额为1.14亿美元。

美国商品期货交易委员会在起诉书中指出，艾森伯格迅速将资金转移至芒果平台无法触及的其他平台。检方在起诉书中表示，他并无偿还借款的意图。

据当局称，艾森伯格先生的撤资几乎清空了平台上所有其他投资者。在他停止交易后，MNGO期货价格急剧下跌。

芒果公司的诉讼文件显示，几小时后，艾森伯格联系了该平台的实际管理者——一个名为去中心化自治组织的团体，并提出若芒果公司"投票通过一项旨在放弃对其追索权的提案”，他将返还部分资金。

芒果公司和监管机构表示，艾森伯格返还了价值6700万美元的加密货币。他们称仍有超过4000万美元留在艾森伯格手中。

联邦检察官称，10月12日艾森伯格飞往以色列。

他并未隐瞒自己的交易行为。10月15日，他在推特上公开承认自己参与了这场被他称为“高盈利交易策略”的操作。

“我相信我们所有的操作都是合法的公开市场行为，是按照协议设计来使用的，即便开发团队未能完全预见参数设置带来的所有后果，“他写道，“不幸的是，涉事交易所芒果市场因此陷入资不抵债。”

他在推文中表示，自己协助谈判达成了一项允许芒果用户提取存款的协议。芒果公司的律师未予置评。

在芒果这类所谓去中心化金融平台上，加密货币交易者无需依赖银行或经纪商来执行交易或借入数字资产。这些操作本质上由软件代码自动完成。

由于DeFi交易在数字账本上公开可查，任何掌握适当工具的人都能发现这些交易的条款，即使交易双方保持匿名。

这些平台依赖"预言机”（即收集各类代币价格信息的数据源）来确保交易所内资产价格与其他市场保持一致。

区块链分析公司Chainalysis研究总监Kim Grauer指出，艾森伯格采用了一种日益常见的策略：操纵预言机。

据Chainalysis数据显示，过去两年间预言机操纵者每年从DeFi平台窃取约4亿美元，远高于2020年的6500万美元。2022年的总额包含了艾森伯格的提款行为。

在加密货币领域成名前，艾森伯格自诩为企业家和建设者。

当艾维·艾森伯格还是纽约叶史瓦大学本科生时，就创立了在亚马逊销售各类商品的业务。

该业务最终被亚马逊暂停，他在起诉某公司的诉讼中指控对方策划虚假投诉。尽管法官驳回了诉讼，但其旧公司已提起上诉。

“本可以持续快速增长，却因竞争对手不满我们低价而遭到恶意攻击导致关停，“艾森伯格在10月的推文中写道，“我曾认真尝试建设之路，却被系统告知不必费心。”

联邦当局于12月23日对艾森伯格先生发出逮捕令。三天后他在波多黎各被捕，目前仍被关押在新泽西州监狱中。

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本文发表于2023年2月22日印刷版，标题为《加密货币案件界定代码与欺诈的边界》