加密货币巨头币安预计支付罚款以了结美国调查——《华尔街日报》

全球最大加密货币交易所币安的首席战略官在接受采访时表示，公司预计将通过支付罚款来解决美国监管和执法机构对其业务的现有调查。

帕特里克·希尔曼表示，币安发展迅速，最初是由一群不熟悉反贿赂腐败、反洗钱和经济制裁法规的软件工程师创立运营。该公司一直在弥补早期合规工作的不足，但仍预计监管机构将对过往行为处以罚款。

希尔曼周三表示，公司正"与监管机构合作，确定当前需要采取哪些补救措施来弥补过失"。最终结果"可能是罚款，也可能更严重…我们尚不确定，这取决于监管机构的决定。"

币安是多家在美国面临加密货币产品调查的大型交易所之一。这家没有全球总部的交易所2017年始于中国运营。在中国禁止加密货币交易所后，以创始人兼首席执行官赵长鹏为首的管理团队曾辗转日本。希尔曼称，目前币安不对美国交易者开放。

尽管加密货币股票和货币价格周三同步上涨，但近几周监管压力持续压制着加密货币价格。

据知情人士透露，美国司法部一直在调查币安可能违反美国反洗钱法的行为。这些人士表示，美国商品期货交易委员会一直在调查币安是否在未向该机构适当注册的情况下向美国客户提供加密货币衍生品。

希尔曼表示，他无法估计罚款的规模或币安何时可能与美国当局达成解决方案，但表示该交易所"非常有信心，并对这些讨论的进展感到非常满意"。

“这对我们公司来说将是一个好时机，因为它让我们可以把这件事抛在脑后，“希尔曼说。

希尔曼表示，对于理解美国监管机构希望如何监督加密货币市场，目前对他们来说仍然是一个"非常困惑的时期”。美国证券交易委员会最近几个月加强了自己的执法力度，切断了与数字货币业务核心产品和服务的关系。

Kraken，美国最大的交易所之一，上周同意向美国证券交易委员会支付3000万美元的罚款，以解决对其质押投资计划的民事调查。Kraken既没有承认也没有否认有不当行为，同意停止向美国用户提供质押服务。质押允许投资者通过暂时将其加密代币交给中介机构或加密货币网络来获得收益。

由首席执行官赵长鹏领导的币安是多家在美国因其加密货币业务面临调查的大型交易所之一。照片：COSTAS BALTAS/REUTERS据《华尔街日报》本周报道，美国证券交易委员会（SEC）已告知Paxos Trust公司，监管机构计划对Paxos发行BUSD（一种带有币安名称的稳定币）采取执法行动。Paxos发行BUSD但授权使用币安的标识，这使得该代币名称中带有“B”。

周一，纽约监管机构停止了BUSD的新发行，此前州监管机构曾允许其发行并称之为虚拟货币。Paxos表示不同意SEC工作人员对BUSD的分析，并计划在该联邦机构以违反投资者保护法为由起诉公司时进行诉讼。

希尔曼先生表示，SEC最近的执法行动“将在美国产生非常深远且持久的寒蝉效应”。

联系作者Dave Michaels，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年2月16日印刷版，标题为《加密货币交易所币安预计将支付罚款》。